舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室统筹舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 责任追究 - 内部人员泄密致损受罚，引发舆情从重处理[9] - 信息知情人等擅自披露信息，公司保留追责权[9] - 媒体编造传播虚假信息，公司保留追责权[9]

会议与履职 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[6] - 2024年独立董事按要求出席提名和审计委员会会议[7] - 2025年1月审计委员会会议上独立董事充分沟通[10] 合规情况 - 2024年度关联交易合规，无对外担保及资金占用[14][15] - 募集资金使用合规，信息披露无差异[16] - 报告期内无超期未履行承诺，信息披露合规[23][24] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[17] - 部分激励对象变动，对应股票回购注销[18] - 该计划公司层面业绩考核系数为80%[18] 其他事项 - 2024年度高管薪酬发放符合规定[19] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 独立董事同意2023年度利润分配议案[22] - 2024年内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[25] - 2025年独立董事将加强沟通学习保护投资者权益[28]

公司治理 - 2024年4月任浩因任职到期离任公司第二届董事会独立董事[2] - 2024年公司召开3次董事会和1次股东大会，任浩均亲自出席[6] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[9] - 公司第二届董事会于2024年4月15日届满并进行换届选举[16] 财务审计 - 2024年4月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通[10] - 任浩认为公司财务报告等财务信息真实完整准确[13] - 同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[15] 合规检查 - 2024年公司按规定检查承诺履行情况，未发现违反情形[19] - 2024年公司信息披露严格按规定执行，无虚假记载等问题[20] 公司策略 - 公司基于对未来发展信心和价值认可，回购部分股票[18] - 2024年董事会提出2023年度拟以特定基数分配利润预案[18]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事黄海波均亲自出席[6] - 黄海波2024年选任为第三届董事会独立董事等职务[2] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[21] 合规运营 - 2024年不存在对外担保及资金占用情况[15] - 2024年募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[16] - 2024年关联交易遵循原则，价格公允，履行审批程序[14] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[18] - 回购注销部分股权激励对象未解除限售股票，业绩考核系数80%[18] 其他事项 - 2024年高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 报告期内公司、股东无超期未履行承诺情况[23] - 2024年内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[26]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和1次股东大会，独立董事吕久琴均亲自出席[6] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，吕久琴均亲自出席[7] - 2025年1月审计委员会会议就内外审及内控工作充分沟通交流[10] 公司合规情况 - 2024年度关联交易遵循原则，价格公允合理，已履行审批程序[14] - 2024年度不存在对外担保及资金占用情况[15] - 募集资金专户存储和专项使用，信息披露无差异，无违规情形[16] 激励计划情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[17] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核系数为80%[18] - 公司回购注销首次授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票，程序合法合规[18] 其他事项 - 2024年度高级管理人员薪酬发放符合规定[19] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 独立董事同意公司2023年度利润分配议案[22] - 报告期内公司及股东无超期未履行承诺情况[23] - 报告期内公司按规定履行信息披露义务[24] - 2024年度公司内部控制制度严格执行，有缺陷及时整改[25][26] - 报告期内公司董事会按要求召开会议，董事履职尽责[27] - 2025年独立董事将提升履职能力，为公司和股东做贡献[28]

公司治理 - 2024年4月独立董事任职到期离任第二届董事会[2] - 2024年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席赞成[6] - 公司第二届董事会于2024年4月15日换届选举[16] 财务相关 - 独立董事认为财务报告及定期报告信息真实完整准确[13] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 股东权益 - 公司通过集中竞价回购部分股票保护股东权益[18] - 2024年提出2023年度利润分配预案兼顾发展与股东利益[19] 合规情况 - 2024年梳理承诺履行情况未发现违反情形[20] - 2024年严格履行信息披露义务无虚假记载[21] 制度建设 - 公司已建立完善内部控制制度并有效实施[22]

授信与担保 - 2025年度公司及全资子公司拟申请不超8.5亿元综合授信额度[3][5] - 公司拟为全资子公司提供不超4亿元担保总额[3][6] - 截至公告披露日，公司及全资子公司担保余额为0万元[3] - 2025年4月25日会议审议通过相关事项，尚需股东大会审议[8][9] 财务数据 - 广东长华资产负债率72.48%[7] - 宁波长盛2024年末资产85015.58万元、负债24383.54万元、净资产60632.04万元[11] - 宁波长盛2025年1 - 3月营收16642.46万元、净利润1235.07万元[12] - 武汉长源注册资本28000万元[13] - 广东长华2024年净利润781.05万元，2025年1 - 3月净利润 - 1111.01万元[14] 其他 - 本次担保基于子公司需求，风险可控[19] - 申请授信和担保为满足经营需求，符合战略[20] - 公司能控制和防范担保风险[20] - 公司无逾期担保[21]

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-014 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品及其他金融类产品。 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述 额度及期限内滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控并随实际情况调整[21] - 2025年严格控制内控执行，强化监督检查[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为王长土[22] - 报告日期为2025年4月25日[22]

公司治理 - 公司第二届监事会2024年4月15日届满并完成换届选举[3] - 2024年监事会召开6次会议[4] 财务与合规 - 2024年度财务报表审计获标准无保留意见[8] - 2024、2025年度关联交易合规[9] - 募集资金使用无违法违规[9] 内控与分配 - 《2024年度内部控制评价报告》无重大缺陷[9] - 2023年度利润分配预案合规兼顾回报[10] 未来展望 - 监事会2025年继续履职监督[11] - 监事会成员加强学习培训[12]