长华控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《长华 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、 协同应对的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能 ...

长华控股集团股份有限公司 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，具备中国证监会、上海证券 交易所要求的独立性。 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人于 2024 年 4 月经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董事会第 一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员（召集 人）和审计委员会委员职务。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 金立志先生：1955 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，律 师。曾任上海市卢湾区人民政府公职人员，上海市恒信律师事务所兼职律师，上 海市和平律师事务所 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将截止 2024 年 4 月履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 任浩先生：1959 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 博士生导师。曾任复旦大学东方管理研究中心副主任、副教授；曾任同济大学工 商管理学科委员会主任，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学发展研究 院院长、中国企业发展研究中心主任、中国产业园区发展研究中心主任。任浩先 生主要社会兼职包括中国企业管理研究会常务副理事长、宁波天龙电子股份有限 公司独立董事、上海文依电气股份有限公司独立董事、同济创新创业控股有限公 司董事。2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司独立董事、董 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人于 2024 年 4 月经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董事会第 一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员 （召集人）和提名委员会委员职务。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄海波先生：1978 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学研究 生学历，获机械设计及理论博士学位。曾任宁波大学机械工程与力学学院讲师、 副教授，机械工程系副主任、院长助理及副院长，美国 Clemson 大学机械工程系 访问学者。现任宁波大学教授、博士生导师。主要社会兼职包括中国工程机械学 会理事、摩擦学会理事 ...

本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 本人于 2024 年 4 月经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第三届董事会第 一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员（召集 人）和薪酬与考核委员会委员职务。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期间，公司共召开 6 次董事会和 1 次股东大会。公司董事会、 股东大会的召集、召开及决策程序均符合法定程序。重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人认真履行职责，出 席并认真审阅了上述各项会议的会议资料，以严谨的态度行使表决权，本人对各 项议案没有提出异议，均投了赞成票。报告期内本人以审慎的态度发表独 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 2024 年 4 月，本人因任职到期，在公司董事会换届选举时离任公司第二届董 事会独立董事，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）和提 名委员会委员职务。 现将截止 2024 年 4 月履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 范红枫先生：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任浙江省慈溪市司法局办公室文书、浙江省慈溪市律师事务所律师、浙江上林 律师事务所执业律师及律所主任，现任北京盈科（慈溪）律师事务所管委会主任、 宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事、慈溪市律谐商事调解中心董事长。2018 年 5 月至 2024 年 4 月任公司独 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-012 长华控股集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的公告 为满足公司及下属全资子公司日常经营发展需要、拓宽融资渠道，增强公司 资金运用的灵活性，公司及全资子公司 2025 年度计划向银行等金融机构申请最高 累计不超过人民币 8.5 亿元综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、开立信用证等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人： | 序号 | 被担保人名称 | 与公司关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波长华长盛汽车零部件有限公司（以下简称"宁波长盛"） | 全资子公司 | | 2 | 武汉长华长源汽车零部件有限公司（以下简称"武汉长源"） | 全资子公司 | | 3 | 广东长华汽车零部件有限公司（以下简称"广东长华"） | 全资子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度长华控股集 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2025-014 长华控股集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理金额：长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 投资品种：安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品及其他金融类产品。 本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述 额度及期限内滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理的议案》，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产 品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关 部门实施。 一、拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理的目的：公司及其子公司在确保经营状 ...

公司代码：605018 公司简称：长华集团 长华控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 长华控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

长华控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行监督职责，列 席或出席公司召开的董事会、监事会和股东大会，对公司生产经营活动、财务状况、 重大投资项目、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有 效监督。了解和掌握公司的经营情况，监督公司董事和高级管理人员的履职情况，切 实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续稳健发展。 一、监事会工作情况 （一）监事会成员情况 公司第二届监事会任期于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议，会议经民 主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事。 同时，公司分别于 2024 年 3 月 27 日召开第二届 ...