中科软科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2024 年末，审计委员会由何召滨先生、祝中山先生、张瑢女士三名董 事组成。其中何召滨先生、祝中山先生为独立董事，何召滨先生为会计专业人 士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律法规及《公司 章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、 提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2024 年度审计委员会共召开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 1 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-002 项目合伙人：宁国星，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从 事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业，2024 年开 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-014 中科软科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 15 点 00 分 召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-004 议案二、《公司内部控制评价报告》 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 中科软科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-003 中科软科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 8 人，独立董事李馨女 士委托独立董事祝中山先生代为出席并行使表决权；公司全体监事列 席了本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 议案一、《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 议案二、《 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-006 中科软科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股 本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的 股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 35,510.82 万元，母 公司实现归属于股东的净利润为 31,745.76 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 144,926.14 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4300 | 0.7912 | -45.65 | 1.0813 | | 每股净资产（元） | 3.96 | 5.5 | -28 | 4.65 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.67 | -71.64 | 0.66 | | 每股未分配利润(元) | 2.37 | 3.32 | -28.61 | 2.77 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 66.71 | 65.03 | 2.58 | 67.05 | | 净利润(亿元) | 3.55 | 6.55 | -45.8 | 6.38 | | 净资产收益率(%) | 10.92 | 21.73 | -49.75 | 23.93 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | ( ...

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为3.14亿元到3.73亿元，同比减少2.81714亿元到3.40714亿元，降幅43.03%到52.04%[3][4][5] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3.04亿元到3.63亿元，同比减少2.823142亿元到3.413142亿元，降幅43.75%到52.89%[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为6.54714亿元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6.453142亿元[6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为0.79元[6] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主因是市场环境等因素致部分客户IT投入减少，项目执行周期延长，软件类业务下滑，主营业务收入毛利率降低[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经年审会计师事务所审计[8] - 公司已与年审会计师充分沟通，不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴业证券、东北证券等多家机构 [2] - 时间为2024/12/3、2024/12/6、2024/12/19、2024/12/20、2024/12/23，形式为现场调研 [2] - 公司接待人员有董事会秘书蔡宏、证券部经理郧文龙、IR王晨 [2] 业务情况 保险业务 - 公司密切关注保险客户年底回款情况，保险行业实施新会计准则及新系统开发、现有系统升级改造带来IT需求 [2] - 保险领域软件业务利润率相对较高且收入占比超50%，今年保险IT收入下滑影响利润 [4] 非保险业务 - 非保险业务收入增速较好，集成项目偏多、利润率偏低，但客户增加带来软件业务拓展机会 [4] - 集成业务增长较快，原因是验收加快及承接政务、非保险金融领域项目 [4] 海外业务 - 持续发掘已有客户业务需求，借助标杆项目开拓新客户，积极开拓其他国家和地区新客户，开拓流程长且不确定性强 [4] 各业务领域收入占比 - 保险领域占比50%多，政务领域占比15%左右，非保险金融领域占比5% - 10%，医疗卫生领域占比5%左右，教科文及其他领域占比15%左右，整体格局变化不大 [4] 教科文及其他业务 - 业务分散，涉及教育智能化、交通智能化等，涵盖教育、科研等众多领域 [4] AI布局与进展 - 重点关注垂直领域的行业应用，将AI与业务结合 [4] 人员情况 - 各事业部根据自身需求确定人员储备，公司整体人员有一定波动，暂无趋势性变化 [3] 应收账款情况 - 今年加强收付款管理，关注现金流，加大长账龄应收款催收力度 [4] 医保和商保对接业务 - 密切关注相关业务机会，保险公司政策、业务、产品变化带来新建系统、老系统升级改造、运营支持等业务机会 [2] 公司业务架构 - 前端是存量应用软件，保险领域市占率较高且在拓展其他行业；中间是MaaS平台，是重点发力方向，保险等行业领域知识积累有望带动前端应用；后端是基础大模型和开源软件，与相关厂商合作 [3] - 保险领域营销端落地较多，银行、政务、医疗卫生等领域也在逐步落地相关应用 [3]

员工持股计划进展 - 2023年2月会议审议通过员工持股计划议案[1] - 2023年4月股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年4月锁定期届满并公告处置方式[3] - 截至披露日员工持股计划股票全部出售完毕[4]