证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需股 东大会审议通过后方可实施。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》中的相应条款进行修订并办理工商备案。 《公 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （祝中山） 本人作为中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中科软科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中科软科技股份有限公司独立董 事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，履职期间，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席相关会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 祝中山先生，1975 年 10 月出生，硕士。曾任北京普天和平通信技术有限公 司开发部经理、副总经理、常务副总经理；中国普天信息产业集团宽带智能研究 所常务副所长；北京圣博瑞通信科技技术有限公司副董事长；吴江圣博瑞信息科 技技术有限公司总经理。现任成都国能龙源科技有限公司总工程师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他 ...

何召滨先生，1970 年 3 月出生，博士。正高级会计师，澳洲注册会计师， ACCA，中国注册会计师，证券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师， 首批全国会计领军人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计 准则咨询委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学 MPACC 教育顾 问委员会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会计学 硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导 师。历任山东省五莲县税务局稽查员；日照市岚山区委办公室行政科长兼主管 会计；日照益同会计师事务所董事长兼主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所 审计部部门经理；中国电能成套设备公司财务部主任；中国电能成套设备公司 党委委员、财务总监；中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；中国证 监会规划委研究员；国家核电技术公司财务部主任；国家电力投资集团有限公 司财务资产部总经理；吉林森林工业股份有限公司独立董事；国家电力投资集 团有限公司计划与财务部主任；国家电投集团基金管理有限公司董事长。现任 国家电力投资集团有限公司资本运营部主任兼资本运营中心主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

中科软科技股份有限公司 股东大会议事规则 中科软科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为健全和规范中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事和决策程序，保证公司规范性运营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司的股东大会代表着所有者的权益，公司的资本归股东所有。公 司股东大会是由公司的各出资方组成，股东大会是公司的最高权力机构。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 ...

二、执业记录 项目合伙人：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从 公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家， 主要行业 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 中科软科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为促进中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中科 软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、部门规章、 规范性文件规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。定期会议原则上 每年至少召开一次，半数以上的独立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门 会议召开应于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，紧急情 况下，在保证半数以上独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间 的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必 ...

中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 中科软科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 1 第一章 总则 第一条 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法 人治理结构，促进公司的规范运作，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及债 权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和《中科软科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会成员基本情况 截至 2023 年末，审计委员会由何召滨先生、祝中山先生、左春先生三名董 事组成。其中何召滨先生、祝中山先生为独立董事，何召滨先生为会计专业人 士，担任审计委员会的召集人。审计委员会全体委员均具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和工作经验，审计委员会的构成符合相关法律、法规及《公 司章程》等相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会严格按照有关法律法规的要求召开会议履行职责， 切实有效履行审查监督职能，在促进董事会科学决策、评估内外部审计工作、 提高内部控制有效性等方面发挥了重要作用。2023 年度审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下： 中科软科技 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-004 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 致同所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指 派项目合伙人闫磊先生、钱华丽女士作为签字注册会计师为公司提供 审计服务。为更好的完成公司 2023 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2023 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属 企业不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2023 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指 ...