业绩数据 - 2024年营业收入66.71亿元，同比增长2.59%[1] - 2024年非保险金融IT收入6.85亿元，同比增长32.43%[2] - 2024年政务IT收入12.86亿元，同比增长20.38%[2] - 2024年医疗卫生IT收入4.08亿元，同比增长37.31%[2] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金82.28亿元，同比增长27.09%[3] - 2024年经营性净现金流12.49亿元，同比增长538.70%[3] - 2024年投入研发费用9.08亿元，占当期营业收入的13.60%[5] - 2024年分配现金红利32648万元，占2023年度净利润的49.87%[12] 用户数据 - 2025年力争新增确收客户超过50家[3] 未来展望 - 2025年争取新增专利、软件著作权等研发成果物超过50项[6] - 2025年将披露ESG报告纳入日程[9] - 2025年组织“关键少数”参加相关培训不少于10次[11] - 2025年拟召开不少于3次业绩说明会，开展电话会议或线下调研活动超50次[16] - 2025年持续加强投资者关系管理团队专业素养[17] - 2025年继续坚持聚焦主业，优化业务结构[18] 新产品和新技术研发 - 2024年新增软件著作权160项[5] 其他新策略 - 2024 - 2026年单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的30%[12] - 2024年完善并修订11则内部控制管理制度[7] - 2024年通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[7] 其他信息 - 自2019年上市累计现金分红超14亿元，累计回购股份金额约1.74亿元[13] - 2024年获上海证券交易所信息披露“A”级评价[14] - 2024年召开业绩说明会四次[15] - 2024年获评“上市公司2023年报业绩说明会最佳实践”案例[15]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-011 中科软科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大 会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》。公司为进一步提升规范 运作水平，完善公司治理结构，保证《公司章程》能够与上位法有效 衔接，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商备案。 证券代码：603927 证券简称：中科软 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-010 中科软科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资子 公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波中科软信息技术有限公 司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。 一、拟注销全资子公司的基本情况 注册地址：宁波高新区创苑路 750 号 005 幢 160 室 法定代表人：谢中阳 成立日期：2011 年 12 月 19 日 经营范围：计算机软件开发；软件产品的销售及服务；计算机系 统集成及服务；计算机及外部设备、电子产品的销售。 二、拟注销全资子公司的原因 为优化资源配置及资产结构、降低管理成本、提高运营管理效率， 宁波中科软信息技术有限公司 统一社会 ...

业绩数据 - 2024年营业收入667123万元，较2023年增长2.6%[49] - 2024年利润总额36156万元，较2023年下降43.8%[49] - 2024年纳税总额31122万元，较2023年增长6.6%[49] 用户数据 - 各项服务调用次数达千万级，服务地区覆盖全国各省市及自治区[113] - 中医馆健康信息平台覆盖全国17000余家基层中医馆[124] - 免疫规划业务已累计保障上亿剂次接种安全[118] 未来展望 - 2024年紧跟国家战略，追求高质量发展，提高ESG工作水平[27] - 将ESG战略融入企业运营，促进产业链上下游低碳化发展[134] 新产品和新技术研发 - 2024年重点推进行业应用领域垂直MaaS平台的研发与创新[70] - 在人工智能领域持续发力，通过MaaS平台推进垂直AIGC应用[81] - 自主研发的“中科软语音文字转换生成算法”等通过国家备案[82] 市场扩张和并购 - 将金融科技、保险IT等核心产品输出至东南亚、南亚等地区[110] - 承接孟加拉国保险业务发展项目，为印尼IFRS17政策需求提供解决方案[127] 其他新策略 - 设立完整ESG管治架构，通过三个层面推进治理[28] - 建立《客户投诉管理机制》和《客户服务制度》[85] - 构建“一核两翼”的OM - B - B安全管理体系，实现数据可用不可见[96] 综合荣誉 - 连续多年在中国保险行业IT应用解决方案市场中排名第一[21] - 在中国保险行业IT服务商综合实力评估中位居第一[21] - 在IDC FinTech Rankings Top 100全球金融行业科技公司百强榜单中持续多年入选Top50梯队[21] 会议活动 - 第一届技术实践交流会截至目前已成功举办23届[24] - 第一届软件技术大会截至目前已成功举办22届[24] - 第一届保险科技应用论坛截至目前已成功举办17届[25] 研发投入与成果 - 2024年研发投入金额为90756万元，占营收比例为14%[48] - 2024年授权发明专利累计数为18项，较2023年增加6项[48] - 2024年著作权累计数为1666项，较2023年增加160项[48] 员工情况 - 2024年员工总人数为18078人，较2023年减少[48] - 2024年女性员工占比31%，较2023年有所提升[49] - 2024年员工离职率为21%，低于2023年[49] 合规与认证 - 2024年开展合规培训次数62次，较2023年增加59.0%[50] - 通过ISO27001信息安全管理体系和ISO20000信息技术服务管理体系认证[65] - 2024年通过了ISO27701隐私信息管理体系认证等[94] 行业合作 - 与华为云、腾讯云等发布云原生分布式核心业务系统等解决方案[106] - 与客户联手探索农险核心业务系统数智化建设[109] - 联合中国中医科学院中医药数据中心建设中医馆健康信息平台[124] 社会责任 - 参与第二届“大手牵小手 小手手拉手”新疆阿合奇县结对共建活动[199] - 与浑源县财政局签订捐赠协议，每年向浑源县进行定点扶贫[200]

公司代码：603927 公司简称：中科软 中科软科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 所 2024 年年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事 务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家， 主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零 售业；电力、热力、燃气及水生 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-005 中科软科技股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，同意公 司依据实际情况计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，根据《企业 会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期 信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测 试。经评估测试，2024 年度公司因上述事项计提资产减值准备合计 5,427.91 万元。 具体情况如下： 单位：万元 币种：人民币 | 计提项目 | 计提金额 | | --- | --- | | 应收账款、其他应收款、应收票据及合同资产 | 5,197.67 | | 存货 | 230.24 | ...

及2025年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-008 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2024年度实施 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月7日召开的独立董事专门会议2025年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2024年度实施及2025年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以 及2025年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公司财务 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-009 中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向银行申请综合授信额度 21 亿元人民币。 具体情况如下： 因公司主营业务拓展和规划发展的需要，公司拟向下列银行申请 免担保综合授信： 一、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币肆亿元 整，其中中科软科技股份有限公司授信额度叁亿元整，北京中科软科 技有限公司授信额度壹亿元整，期限二年； 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2025-009 信额度人民币贰亿元整，其中中科软科技股份有限公司授信额度壹亿 元整，北京中科软科技有限公司授信额度壹亿元整，期限一年； 五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期 限一年； 六、向邮储银行平谷支行申请综合授信 ...

员工持股计划会议 - 2023年2月10日召开第七届董事会和监事会会议[1] - 2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会[1] - 2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议[5] 员工持股计划操作 - 2023年4月18日7,690,822股股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 2024年4月29日7,183,193股股票过户至持有人个人证券账户[4] - 2024年12月31日员工持股计划剩余股票全部出售完毕[4] 员工持股计划时间节点 - 2024年4月20日员工持股计划锁定期届满[4] 员工持股计划议案 - 审议通过2023年员工持股计划相关议案[1] - 审议通过终止2023年员工持股计划的议案[5] 员工持股计划变现 - 507,629股股票通过集中竞价方式陆续变现[4]

关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中科软科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 致同 中科软科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中科软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A005907 号 中科软科技股份有限公司全体股东： 我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称"中科软公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A009248 ...