上海晨光文具股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的权限 | 2 | | 第五章 | 董事会的授权 | 3 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 4 | | 第七章 | 董事会秘书 | 7 | | 第八章 | 附 则 | 7 | 上海晨光文具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 1 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规以及《上海晨光文具股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-008 上海晨光文具股份有限公司 据原债权文件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。具体如下： 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托 书和代理人有效身份证的原件及复印件。 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定， 公司将回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 2,768,150 股，其中首次授予部分因离职和业绩考核目标未达成而回购 注销的限 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晨光文具股份有限公司 重要内容提示： 证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-010 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

上海晨光文具股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 ...

上海晨光文具股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 一般规定 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 4 | | 第四章 | 股东大会的召集 4 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第六章 | 股东大会的召开 7 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第八章 | 附 则 14 | 上海晨光文具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为了进一步规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规以及《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开 ...

审计报告及财务报表 二○二三年度 上海晨光文具股份有限公司 上海晨光文具股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-127 | 目录 页次 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10382 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海晨光文具股份有限公司（以下简称晨光股份）财 务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 定编制，公允反映了晨 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-005 上海晨光文具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 ...

Jυ NHE /·J亻 i门 288刂 l∫ … 26层 : 200040 lL讠{: (86-21) 52985488 :(8⒍21)52985492 junhesh@刂 unhe com :上 (以 " ")接 (以 " " " ")的 ,担 (以 " ")的 ,并 (以 " ")、 (以 " " )、 (以 " ")《 (以 " ")等 (为 ,不 )法 (以 " ")的 ,就 ,本 (试 )》 ,编 ,收 ,查 ,提 ,并 ,且 ,其 ,本 ,对 | | L^j1Ⅱ i"j 匕 i/i (86-10)8519-1300 | | :(8⒍ 2彳 )52985488 | (J丿 ' i Ⅰ l∶ (86-755)2587-0765 | | '"i L":∶ (86-20)2805-9088 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1丁 (∶ (86-10)8519-1350 | | J′ 1(8⒍21)5298ˇ 5492 | (86755)25870780 | | J、 :(86-20)2805-9099 | | ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-007 上海晨光文具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量与价格： 首次授予回购数量：2,504,600 股，回购价格：22.10 元/股或 22.10 元 /股加上银行同期存款利息之和 预留授予回购数量：263,550 股，回购价格：43.93 元/股 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定， 对公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票进行回购注销。现将相关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2020 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人俞卫锋作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职 权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身法律方面的专业优势和独立 作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审阅、研读和讨论议案，对 公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第六届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 俞卫锋：1971 年 11 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。 俞先生拥有逾 27 年执业律师的工作经验，于 ...