证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-032 上海吉祥航空股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审 议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟将原用于 员工持股计划或者股权激励回购的 1,500 万股公司股份予以注销减资，同时拟对 《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行修 订。该事项尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。 上述《公司章程》修改内容尚需公司股东会特别决议审议通过后方可生效。 同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理本次工 商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完 毕之日止。 修订后的《上海吉祥航空股 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-027 上海吉祥航空股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 18 日，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"吉祥航空"）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司 2025 年日常关联交易预计事项，关联董事王均金、王瀚、万庆朝及关联监事 林乃机、邵琼已回避表决。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事召开第五届董事会 独立董事第六次专门会议，审议通过了上述议案，同意将本次关联交易议案提交 公司董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会审议该议案时回避表决。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 1、与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易 该事项尚需 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603885 公司简称：吉祥航空 上海吉祥航空股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海吉祥航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2025-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 均瑶国旅为继续保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人 资格，需中航鑫港担保有限公司（以下简称"中航鑫港"）为均瑶国旅与国际航 协签署的《客运销售代理协议》提供保证担保。根据均瑶国旅与中航鑫港签订的 《担保与反担保协议》及《担保与反担保协议之补充协议》（上述协议合称"原 协议"）之约定，须由均瑶国旅向中航鑫港提供反担保。现公司拟为中航鑫港对 均瑶国旅的保证担保提供反担保，反担保额度不超过 150 万元人民币。 公司已于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十四次会议分别审议通过《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有 1 被担保人名称： 上海均瑶国际航空旅行社有限公司（以下简称"均瑶国旅"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海吉祥航空股份有限公司 （以下简称"吉祥航空"或"公司"）拟为中航鑫港担保有限公司对 ...

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2025-028 上海吉祥航空股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 3,289,840,412.78 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日止累计使用募集资金人民币 3,289,840,412.78 元，本年度使用募集资金 941,098,769.72 元；补充流动资金净额 0 元；收到的 银行存款利息扣除银行手续费及发行费用税费等的净额 5,330,786.96 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，且均已销户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民 共和国公司法 ...

上海吉祥航空股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海吉祥航空股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事金立印、薛爽、史晶 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事金立印、薛爽、史晶的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

关于上海吉祥航空股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 关于上海吉祥航空股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 2、 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：上海吉祥航空股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61988832 | 清波 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吸制系作,让用出并制度股份有限 | | | 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | 十级级信息资讯 | 受食占用力甚重 24 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 | | 上意公司报道 召用方与上市公司的关联关系 的合计解释 | 2024年制 占用餐会会副 | 2024 中国区间图社 发生资量(企业 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计履职评估及履行 监督职责情况报告如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北 路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。截至 2024 年度末，合 伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数 723 人。2023 年度经审计的收入总额为 215,466.65 万元，其中审 计业务收入 185,127.83 万元。 项目合伙人宋德栩：于 2008 年 6 月成为注册会计师， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司由保荐机构向投资者非公开发 行普通股（A 股）股票 247,861,111 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.32 元。截至 2022 年 8 月 3 日止，公司共募集资金 3,301,509,998.52 元，扣除发行费 用 17,000,372.70 元（不含税），募集资金净额 3,284,509,625.82 元。 国泰海通证券股份有限公司 关于上海吉祥航空股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为上 海吉祥航空股份有限公司（以下简称"吉祥航空"或"公司"）2022 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规和规范性文件的要求，就公司募集资金 2024 年度存放与使用情 ...

上海吉祥航空股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、委员会构成 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事金立印先生和 独立董事史晶女士担任，其中，召集人为独立董事薛爽女士。审计委员会构成符 合审计委员会工作细则的要求。 二、委员会职责 审计委员会的主要职责权限包括： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 三、会议召开情况 2024年，公司审计委员会以现场方式共召开10次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： | 时间 | | | 审议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过： | | | | | | 一、汇报公司 2023 年度整体运营情况 | | | 2024 | 年 | 1 | 及业绩预告情况 | ...