会议信息 - 股东大会于2024年6月5日在浙江杭州召开[5] - 出席会议股东及代理人35人，持股422,907,466股，占比52.0786%[3] 人员出席 - 公司9名董事出席1人，3名监事出席1人[9] 议案表决 - 议案1中A股同意票数422,905,566，比例99.9996%[8] - 议案1中A股反对票数1,900，比例0.0004%[8] - 议案1中A股弃权票数为0，比例0.0000%[8]

股东大会信息 - 董事会于2024年5月20日公告召开股东大会通知[6] - 网络投票时间为2024年6月5日[7] - 召集人为董事会，采取现场和网络投票结合表决[10][11] 股东投票情况 - 现场3名股东代表115,364,332股，占14.2064%[8] - 网络31名股东持有307,543,134股，占37.8721%[8] - 共35人代表422,907,466股，占52.0786%[9] 议案审议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[11] - 同意422,905,566股，占99.9996%[11] - 反对1,900股，占0.0004%[11]

债券发行与兑付 - 2021年6月4日发行15亿元“21顾02EB”，期限3年[2] - 2021年6月9日“21顾02EB”在上海证券交易所挂牌交易[2] - 2024年6月4日“21顾02EB”到期完成本息兑付及摘牌[3] 股份解除质押 - 2024年6月4日申请办理29,324,717股股票解除质押[3] - 解除质押股份划转至公司自有证券账户[3]

股份回购 - 2022年10月13日同意用3 - 6亿元自有资金回购股份，期限12个月[10] - 2023年10月12日拟延长回购期限6个月至2024年4月12日[10] - 截至2024年5月20日累计回购股份9,835,288股，占总股本1.2%[10] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配议案，每10股派现金红利13.9元（含税）[11] - 2023年度净利润2,005,962,847.90元[12] - 本次差异化分红拟派发现金红利1,128,758,161.09元（含税），占2023年净利润56.27%[13] 其他数据 - 截至2023年12月31日合并报表累计可供分配利润5,716,283,593.13元，母公司报表2,336,605,460.76元[12] - 截至2024年5月20日总股本821,891,519股，实际参与分配股份812,056,231股[13] - 实际分派除权（息）参考价格为36.31元/股，虚拟分派36.33元/股[14][15] - 已回购股份不参与分红对除权（息）参考价影响为0.0551%[16]

利润分配 - 2023年度A股每股现金红利1.39元[2] - 股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2] - 本次派发现金红利1,128,758,161.09元[6] 股本情况 - 公司总股本821,891,519股，实际参与分配812,056,231股[6] - 回购专户9,835,288股不参与分配[4] 税负情况 - 个人及基金持股1月内税负20%，1 - 12月10%，超1年暂免[11] - QFII和港交所投资者按10%扣税，税后每股1.251元[12] - 其他机构自行缴税，每股派现1.39元[13]

重要内容提示: 截至本公告披露日，顾家集团有限公司（以下简称"顾家集团"）持有 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）103,171,483 股股票， 占本公司总股本的 12.55%。本次部分股票解除质押及再质押后，顾家集团累计 质押股票 102,259,678 股，占其所持有公司股数的 99.12%，占公司总股本的 12.44%。 截至本公告披露日， 顾家集团及其一致行动人合计持有本公司 144,348,249 股股票，占本公司总股本的 17.56%。本次部分股票解除质押及再质 押后，累计质押股票 143,428,378 股，占顾家集团及其一致行动人共同持有公司 股数的 99.36%，占本公司总股本的 17.45%。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-047 顾家家居股份有限公司 关于大股东部分股票解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 ...

报告公司投资评级 公司维持"强推"评级。[1] 报告的核心观点 1) 产品矩阵优化提升产品力,积极开拓海外渠道。[1] 2) 降本增效拉升毛利率,盈利端显现强韧性。[1] 3) 软体家居龙头,内沿外拓步伐稳健,维持"强推"评级。[1] 财务指标总结 1) 2023年公司实现营收192.1亿元,同比+6.7%;归母净利润20.1亿元,同比+10.7%;扣非净利润17.8亿元,同比+15.3%。[1] 2) 2024年一季度公司实现营收43.5亿元,同比+10.0%;归母净利润4.2亿元,同比+5.0%;扣非净利润3.8亿元,同比+10.3%。[1] 3) 预计24/25/26年利润22.76/25.75/28.84亿元,对应PE为13/12/11X。[1][2] 行业发展趋势 1) 公司通过"渠道进化+净化"的策略实现结构调整,并在购物中心渠道实现突破,2024年有望释放渠道转型红利。[1] 2) 在外销板块方面,公司已通过越南/墨西哥工厂布局+床垫品类高增+客户结构优化等方面对冲经营风险,且2023年境外营收实现稳增长,未来该板块持续增长可期。[1]

重要内容提示： 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 举 行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-046 顾家家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、董事兼总裁李东来 先生、独立董事谢诗蕾女士、副总裁兼财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦 灯先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 ...

证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2023-045 顾家家居股份有限公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 2024 年 5 月 28 日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称"招商银行"）签署《授信 协议》，向招商银行申请综合额度不超过人民币 30,000 万元的授信业务，实际授 信额度使用将在该授信范围内视资金需求开展。同日，公司与招商银行签署《授 信补充协议》，授权顾家宁波、顾家梅林、宁波顾创分别共享公司在《授信协议》 项下的授信额度 10,000 万元、5,000 万元、2,000 万元，并承诺对使用授信共享 被担保人名称：顾家家居（宁波）有限公司（以下简称"顾家宁波"）、 浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称"顾家梅林"）、宁波顾创建筑 装饰装修工程有限公司（以下简称"宁波顾创"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为顾家宁波担保本金 金额不超 ...

顾家家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 6 月 5 日 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | 顾家家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 顾家家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定 本须知： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、 监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入 场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为 ...