证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-040 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于追加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于追加2024年度日常关联 交易预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司及子公司与四川茵地乐材料科技集团有限公司及 其子公司（以下简称"茵地乐"）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联 方茵地乐形成较大依赖的情形。公司2024年度预计发生的日常关联交易符合公司 业务发展需要，亦不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年1月19日召开了2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会 议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，同意公司2024年 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独 立董事专门会议于 2024年 7 月 1 目以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,本次会议由庞金伟先生主持。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立董事审议,会议 形成如下决议: 一、 审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司追加 2024年度关联交易预计符合公司目常业务经营发展需要,交易参考 市场价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别 是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我 们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司ZV年第二_次独立 董事专门会议决议》签字页 ) 《符名》 i " 庞金伟 (签名) 黄 直 and ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-036 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：四川卓勤新材料科技有限公司（以下 简称"四川卓勤"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为其全资子公司四川卓勤提供的担保，不属于关 联担保。 本次担保额度调剂金额：3,990万元。 近日，因公司全资子公司四川卓勤授信事宜，公司与摩根大通银行（中国） 有限公司上海分行签订了《保证》,公司为四川卓勤提供担保金额为15,800万元。 本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司四川 卓勤提供担保金额为525,005万元。2024年至今公司及子公司累计向子公司四川 卓勤提供担保金额为38,990万元，经担保额度调剂后，公司前述担保在公司股 东大会批准的担保额度范围内。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司四 川卓勤授信事宜， ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-037 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案的议案》（详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）2024 年 6 月 26 日披露的《上海璞泰来新能源科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书的公 告》，公告编号：2024-035）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将董事会公告回购股份决议的前 一个交易日（即 2024 年 6 月 25 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-035 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨回购报告书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海璞泰来新能源 科技股份有限公司（下称"公司"）全体股东利益，公司基于对未来发展前景 的信心及长期价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董 事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的回购方案。本次回购方案主 要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权 益，所回购股份将根据《上市公司股份回购规则》第十七条规定在三年内出 售，逾期未实施出售的将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3 亿元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。 4、回购价格区间：不超过人民币24元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前30个交易日公司股 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-034 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第三届董事会第二十五会议通知于2024年6月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，会 议于2024年6月25日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： （4）回购价格区间：不超过人民币24元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）回购资金来源：自有或自筹资金。 2、办理本次回购股份事宜的具体授权 为顺利、高效、有序地完成公司 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高上海璞泰来新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展质效，增强投资者回报，推动公 司高质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行 动方案。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，构建一体化产业协同，提升公司经营质效 公司致力于成为新能源电池关键材料及自动化装备的综合解决方案商。主营 业务涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米 氧化铝及勃姆石等材料，同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备 及智能制造体系的服务。通过负极材料、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部 间的资源共享及产业协同，构建高速高效智能化涂布工艺与设备的集成，为客户 提供多元化、差异化及专业化的产品组合与集成服务。 2024 年，公司将扎实推进优势产能建设、持续深化一体化布局和协同发展 战略。在负极材料方面，推进四川基地一期、二期建成投产，加速安徽紫宸 1.2 万吨硅基负极生产基 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩短期承压 - 公司2023年全年实现营业收入153.40亿元，同比下降0.80%，实现归母净利润19.12亿元，同比下降38.42%，实现扣非归母净利润17.21亿元，同比下降39.82%。2024年一季度实现营业收入30.34亿元，同比下降17.97%，实现归母净利润4.45亿元，同比下降36.64%，实现扣非归母净利润4.19亿元，同比下降38.25% [1][10] 负极业务盈利能力下滑 - 2023年公司负极产品出货15.53万吨，实现营收66.11亿元，同比下降16.01%；毛利率为14.79%，同比下降11.1个百分点。主要原因包括行业产能供过于求、下游电池客户去库存、客户产品结构及原料属性变化影响公司生产成本和收率、前期高价存货消纳较慢导致计提存货跌价准备 [2] 隔膜涂覆业务稳定增长 - 2023年公司隔膜涂覆产品销量52.71亿平方米，同比增长21.50%。截至2023年末，公司具备年产7亿平方米基膜、2万吨纳米氧化铝及勃姆石、1.5万吨PVDF及60亿平方米涂覆隔膜加工的有效产能。2023年公司涂覆加工市场占有率超过40% [3] 加快一体化建设 - 公司将继续推进四川年产28万吨高性能锂离子电池负极材料一体化项目建设，其中一期10万吨产能受配套电路建设、自身库存消纳及新型生产工艺设备论证等影响，进度有所延缓，预计于2024年逐步建成投产；二期10万吨产能将稳步推进，计划于2024年下半年完成施工建设；三期年产8万吨产能预计于2025年逐步建成投产 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为26.65/32.10/38.09亿元，对应PE 13/11/9倍 [4] - 2023年公司毛利率为32.94%，同比下降2.72个百分点；净利率为13.93%，同比下降7.57个百分点 [12] - 2023年公司销售费用率1.39%、管理费用率4.22%、财务费用率0.49%、研发费用率6.26% [12]

被担保人名称及是否为关联担保：四川紫宸科技有限公司（以下简称 "四川紫宸"）、四川卓勤新材料科技有限公司（以下简称"四川卓勤"）， 本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公 司"）为其全资子公司四川紫宸、四川卓勤提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司四 川紫宸、四川卓勤授信事宜，公司分别与中信银行股份有限公司成都分行、汇 丰银行（中国）有限公司签订了《最高额保证合同》、《保证书》,公司为四川 紫宸、四川卓勤提供担保金额分别为10,000万元、23,190万元。本次担保事项 后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司四川紫宸、四川卓 勤提供担保金额分别为210,000万元、525,005万元。2024年至今公司及子公司 累计向子公司四川紫宸、四川卓勤提供担保金额分别为10,000万元、23,190万 元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-033 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-032 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生直接持有公司股份 531,510,881 股，占 公司目前总股本 2,137,973,428 股的 24.86%。本次股份质押及解除质押后，梁 丰先生累计质押股份数量为 250,627,320 股，占其直接所持有公司股份总数的 47.15%，占公司总股本的 11.72%。 一、上市公司股份质押 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创 业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）累计持 有公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,973,428 股的 44.98%。 本次股份质押及解除质押后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企 业（有 ...