郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-008 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 全体董事均出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2024年1月25日以电子邮件方式发出， 会议于 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-007 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部 分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管 理局（https://www.nmpa.gov.cn/）查阅。 三、对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需 求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力， 短期内对公司的经营业绩影响较小。 四、风险提示 郑州安图生物工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）于近日收 到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如 下： | 编 号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 人 基因检测试 ALDH ...

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安图生物关于使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》，由于人员工作疏忽，导致公告编号错误，具体更正如下： 更正前公告编号为："2023-005"，更正后公告编号为："2024-005"。 除以上更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意。今后公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量。 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-006 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 9 日 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-002 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式发出， 会议于2024年1月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事张禾女士、李志军先生、叶忠明 先生以通讯方式参会，董事张亚循先生、杨增利先生均委托董事苗拥军先生参会）。 会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-005 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金， 用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，提升资金的使用效率，获得 一定的投资收益。 （二）投资额度及品种 为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司 正常生产经营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过19.8亿元闲置自有资金进 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品 投资金额：不超过 19.8 亿元闲置自有资金 投资期限：董事会审议通过之日起一年之内有效 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 ...

招商证券股份有限公司 关于郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为郑州安图生物工程股 份有限公司（以下简称"安图生物"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如 下核查意见： 一、 募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 1、公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额 为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实 际可使用募集资金人民 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-003 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十二次会议的会议通知和材料于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议 于2024年1月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 郑州安图生物工程股份有限公司 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 债券闲置募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的 时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理 财产品等安全性高的保本型产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-004 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金相关情况 单位：万元 | 投资项目 | 募集资金承诺投资 总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 体外诊断试剂产能扩大项目 | 31,565.17 | 31,185.52 | 26,296.65 | | 安图生物诊断仪器产业园项目 （体外诊断仪器研发中心） | 36,732.78 | 36,290.97 | 22,538.10 | | 合 计 | 68,297.94 | 67,476.49 | 48,834.74 | （一）募集资金基本情况 1. 公司 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-001 郑州安图生物工程股份有限公司 编 号 产品名称 注册证编号 型号、规格 注册证 有效期 适用范围 1 全自动生 化分析仪 豫械注准 20232222024 AutoChem B801、 AutoChem B821、 AutoChem B861、 AutoChem B881 5 年 本产品采用比色法、免疫比浊法、 离子选择电极法的原理，与适配试 剂配合使用，用于人体的全血（仅 适用于糖化血红蛋白项目）、血清、 血浆、尿液、胸腹水和脑脊液中待 测物的定性或定量分析。 一、医疗器械注册证的具体情况 短期内对公司的经营业绩影响较小。 四、风险提示 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安图实验 仪器（郑州）有限公司于近日收到河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证， 具体如下： 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-051 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回 及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理种类：大额存单、结构性存款 现金管理金额：18,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；173,000 万元非公开发行股票闲置募集资金 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安 图生物"）于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第九次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度 及投资品种的议案》。同意公司分别使用不超过 2.3 亿元公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和不超过 18.8 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行 现金管理，选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、大额存单、券商收 益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。以上资金额度在决议有 效期内可以滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限与调整前保持一致。 ...