证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-072 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届监 事会第十六次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会 议于2024年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名， 实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。 具体的表决结果如下： （1）提名韩明明为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名王丁为公司第五届监事会 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人祁园明，已充分了解并同意由提名人郑州安图生物工程股份有限公司董 事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任郑州安图 生物工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

独立董事资格 - 顾军有5年以上履职必需工作经验[2] - 顾军兼任境内上市公司未超3家[5] - 顾军在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 审查与声明 - 顾军通过公司提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2024年10月11日[7]

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁华刚，已充分了解并同意由提名人郑州安图生物工程股份有限公司董 事会提名为郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任郑州安图 生物工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名祁园明为郑州安图生 物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

仲裁和解 - 公司与子公司就协议分歧仲裁达成和解，2024年10月9日签《和解协议》[3][5] - 被申请人支付1000万美元和解款，分期30个工作日支付[4][5] - 双方同意解散清算合资公司安图莫比[5] 金额相关 - 公司请求赔偿5.0711亿元[4] - 近12个月未披露小额诉讼仲裁涉案128,243.80元，占2023年底净资产0.0015%[7] 影响与现状 - 预计和解不对利润产生负面影响，以审计为准[4][6] - 截至披露日无应披露未披露诉讼仲裁事项[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年1月30日[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额2.5亿至5亿元[2] 回购执行情况 - 累计已回购股数8891492股，占总股本1.53%[2][5] - 累计已回购金额4.1419264721亿元[2][5] - 实际回购价格区间37.91元/股至59.99元/股[2] 价格调整 - 2024年6月5日起回购价格上限调为不超58.96元/股[4]

公司出厂价及收入波动 - 预计今年公司出厂价将下降约20%，主要受国内项目落地影响，但整体影响不会太大[1][2] - 未来两三年内，公司传染病领域收入预计波动1-2亿元[1] 毛利率影响 - 集采短期内可能导致毛利率下降，但随着销量上升，毛利率有望反转[3] - 公司其他项目如肿瘤、甲功等良性增长，综合考虑后毛利率影响不大[3] 集采政策及方案设计 - 总标类集采方案设计预计与传染病和激素类产品类似，以各地收费均值为基础进行折扣限价，再进行入围[4] - 第二季政策将在年底全面落地，对2024年业绩影响已基本显现[5] 医院收入波动 - 试点城市如青岛医院收入下降17%，非试点城市影响更大[5][6][7] - 典型医院检验科收入在第二季前后波动约20%，非试点城市可能更为明显[6][7] 装机及单产情况 - 第三季度发光产品和流水线装机数量有所改善，全年目标基本可完成[8] - 反腐政策对单机装机影响较小，但对流水线项目可能产生干扰[9] - 今年单台设备产出受到一定影响，但实际降幅相对较小[10] 海外市场 - 海外市场增速预计超过60%，但收款问题仍存在挑战[11][12] - 发光业务占海外出口比重较高，微生物业务收入约1亿元[13][14] 国内营销渠道 - 集采政策对渠道利润空间产生挤压，公司正在优化营销体系[15][16] - 发光行业竞争加剧，集采为国产企业带来更多机会[17][18] 新业务布局 - 分子诊断业务有望在2026年后成为新增长点[18][19] - 凝血、质谱及测序等新业务正在布局和优化[18][21] - 集采政策下国产替代进口趋势明显，将推动国产品牌占据更大市场份额[20]

关于获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-068 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）于近 日收到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具 体如下： | 编 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 有效期 | | | 1 | 乙型肝炎病毒表面抗原 检测试剂盒(磁微粒化学 | 国械注准 | 5 年 | 本产品用于体外定量检测人血清/血浆 中乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的 | | | | 20243401886 | | | | | 发光法) | | | 含量。 | | 2 | 人细小病毒 抗 B19 IgM | 国械注准 | | 本产品用于定性检测人血清或血浆中 | | | 体检测试剂盒(磁微粒化 | 20243401888 | 5 年 | 的人 ...

股息分配与资本开支 - 公司将今年股息分配比例提高到50%，并强调未来运营及资本开支的资金需求充足 [1] - 未来股息分配比例有进一步提升空间 [1] 销售政策与价格调整 - 2023年年中公司对整体销售政策进行了调整，对今年上半年的影响约为5% [1] - 随着集采政策的陆续落地，公司将对落地省份所涉及的相关项目价格进行进一步调整 [1] 市值目标与经营业绩 - 公司曾提出千亿市值目标，但近三年受行业政策、宏观经济等多因素影响，未明确预期 [2] - 公司将继续专注主业，保持持续稳定健康发展，以良好经营业绩回报投资者 [2] 应收款与回款情况 - 公司存在部分终端客户回款周期延长的情况，但金额及占比较小，整体可控 [2] 海外市场拓展 - 公司上半年海外市场营业收入为1.308亿元，目前正在布局海外子公司以进一步拓展海外市场 [2] 融资成本与研发投入 - 公司资信良好，综合融资成本随市场变化而变化 [2] - 2023年研发支出比例提高较大，未来支出比例将随收入增加而保持稳定 [2] 行业竞争与业绩增速 - 公司传染病、肿瘤检测项目受DRG政策影响，预计三四季度会有所改善 [3] - 公司已进行相关政策调整，以应对行业竞争压力 [3] 集采政策影响 - 集采政策尚未落地，未来不同省份陆续实施后，传染病检测项目价格会有一定下调 [3] - 集采持续扩大后，公司毛利率会有一定程度影响，但销售额绝对值可能增加，销售费用率影响较小 [3] 核心竞争力与资本开支 - 公司在技术创新、精良制造、资源整合、客户服务等方面具备核心竞争力 [3] - 公司未来会根据募投项目进度进行投入，暂未有其他大额资本开支计划 [3] 营业收入与集采影响 - 2024Q2营业收入环比增加0.29亿元，同比增加0.47亿元 [4] - 集采对行业是挑战与机会并存，将促进提高行业集中度，加速进口替代 [3]