| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于海天 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 海天文化 | 04 | | 我们的 2024 | 05 | | 可持续发展管治 | 09 | | --- | --- | | 可持续发展理念 | 09 | | 可持续发展工作机制 | 10 | | 利益相关方沟通 | 13 | | 议题重要性分析评估 | 15 | | 01 | | --- | | 绿色海天，低碳前行 | | 应对气候变化 | | 水资源管理 | | 循环经济与包装材料 | | 绿色管理与运营 | 04 目录 责任海天，稳健经营 | 公司治理 | 125 | | --- | --- | | 投资者沟通 | 126 | | 风险管理与内部控制 | 127 | | 商业道德 | 131 | 大爱海天，传递温暖 03 | 乡村振兴 | | --- | | 社会公益 | 和谐海天，陪伴成长 | 02 | | | --- | --- | | 品质海天，守护健康 | | | 营养与健康 | 57 | | 产品安全与质量 | 72 | | 客户服务 | 81 | | 创新驱动与知识产权 | ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置 资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机 构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的关联关系。 公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括 金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。 （五）投资期限 自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使 用。 二、审议程序 上述投资理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币。 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包 ...

业绩数据 - 2024年度研发费用8.40亿元，同比增17.35％，占营收3.12%[2] - 2024年拟派发现金红利47.73亿元，股份回购付3.14亿，合计分红50.87亿，比例80.19%[4] - 自2023年10月回购股份1528.95万股，占比0.2750%，支付5.64亿[5] 技术与荣誉 - 2024年5G工厂入选全国名录，2025年1月高明工厂入选“灯塔工厂”名单[3] 公司策略 - 聚焦调味品主业，全面品类布局[1] - 坚持科技创新、数智化转型和管理变革[2] 制度建设 - 2024年推进治理机制建设，设独立董事会议和战略委员会[7] - 2024年完成多项制度修订，制定可持续发展制度[8]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比77.57%[6] - 纳入评价范围单位营收占比92.62%[6] 未来展望 - 2025年健全完善内控，优化制度流程，提高风控水平[15] 其他 - 董事长（已获授权）为程雪[16] - 报告日期为2025年4月2日[16]

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型： | 序 号 | | 议 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603288 2025 年 5 月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 公司 | 年年度股东大会参会须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 年年度股东大会议程 | 2024 | 3 | | 议案一：公司 | 年度董事会工作报告 | 2024 | 5 | | 议案二：公司 | 年度监事会工作报告 | 2024 | 10 | | 议案三：公司 | 年年度报告全文及摘要 | 2024 | 15 | | 议案四：公司 | 年度利润分配方案 | 2024 | 16 | | 议案五：公司 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 2025 | 17 | | 议案六：关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 2025 | 19 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易计划的议案 | 2025 | 20 | | 议案八：公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案 | 30 | | | | 议案九：公司关于提请股东大会授权董事会决定 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月2日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11][14][17] - 《公司2024年度财务报表》《公司2024年度内部控制评价报告》表决通过[6][13]

会议召开 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年4月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案9票同意、0票反对、0票弃权获通过[4][5][7][8][9][10][15][16][19][20] - 《公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》部分人员薪酬方案表决部分8票同意、0票反对、0票弃权[12][14] - 《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》经无关联关系董事3人同意，占100％获通过[18] - 《公司2024年环境、社会和公司治理报告》等多项议案9票同意获通过[23][24][25][27][29] - 《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》经6票同意获通过，3名独立董事回避表决[26] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][7][10][11][14][15] - 《公司2024年度独立董事述职报告》需提交股东大会审阅[5] - 《公司2024年度财务报表》等议案提交董事会审议前经审计委员会会议审议通过[8][9][15][16][17][18] - 《公司2024年度利润分配的预案》提交董事会审议前经独立董事专门会议审议通过[10] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》提交董事会审议前经相关会议审议通过[15] - 《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》等需提交股东大会审议[21][22][30][31][32] 其他 - 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》经9票同意获通过[33]

公司基本信息 - 公司法定代表人为程雪[18] - 董事会秘书为柯莹，证券事务代表为吴伟明[19] - 公司注册地址和办公地址均为广东省佛山市文沙路16号[20] - 公司办公地址邮政编码为528000[20] - 公司网址为www.haitian-food.com[20] - 公司电子信箱为OBD@haday.cn[19][20] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入269.01亿元，较2023年增长9.53%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63.44亿元，较2023年增长12.75%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产308.95亿元，较2023年末增长8.29%[25] - 2024年基本每股收益1.14元/股，较2023年增长12.87%[26] - 2024年加权平均净资产收益率21.76%，较2023年增加1.04个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益886.53万元，2023年为 - 60.69万元，2022年为119.02万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助8956.91万元，2023年为7083.18万元，2022年为1.44亿元[29] - 2024年理财产品当期变动16.78亿元，对当期利润影响2.10亿元[33] - 2024年权益性投资工具当期变动9899.59万元，对当期利润影响2702.00万元[33] - 2024年公司投入研发费用8.40亿元，占全年营业收入3.12% [34] - 2024年公司实现营业收入269.01亿元，同比增长9.53% [39] - 2024年归属上市公司股东的净利润63.44亿元，同比增长12.75% [39] - 2024年归属上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29% [39] - 2024年整体净利率为23.63%，同比增加0.65个百分点 [39] - 营业成本169.48亿元，同比增加5.74%；销售费用16.29亿元，同比增加24.73%；管理费用5.90亿元，同比增加12.26%；财务费用-5.09亿元，同比减少13.02%；研发费用8.40亿元，同比增加17.35%[52] - 经营活动现金流净额68.44亿元，同比减少6.96%；投资活动现金流净额-37.76亿元；筹资活动现金流净额-40.02亿元[52] - 销售费用增加因人工和广告支出增加；管理费用增加因管理人工增加；财务费用减少因利息收入减少；研发费用增加因研发材料和人工支出增加[52,53,54] - 2024年经营活动现金流入小计306.09亿元，较2023年增长3.06%；经营活动现金流出小计237.66亿元，增长6.36%；经营活动产生的现金流量净额68.44亿元，下降6.96%[70] - 2024年投资活动现金流入小计147.84亿元，较2023年下降0.52%；投资活动现金流出小计185.60亿元，增长18.36%；投资活动产生的现金流量净额-37.76亿元[70] - 2024年筹资活动现金流入小计18.43亿元，较2023年增长17.54%；筹资活动现金流出小计58.45亿元，增长32.29%；筹资活动产生的现金流量净额-40.02亿元[70] - 交易性金融资产本期期末数76.18亿元，占总资产18.64%，较上期期末增长30.42%，因购入银行理财增加[73] - 预付款项本期期末数3434.96万元，占总资产0.08%，较上期期末增长78.31%，因预付材料款增加[73] - 其他应收款本期期末数1854.96万元，占总资产0.05%，较上期期末下降89.78%，因收回衍生品业务保证金[73] - 2024年主营业务收入251.28亿元，较上年增长10.14%；营业成本154.23亿元，增长5.87%；毛利率38.62%，增加2.47个百分点[77] - 线上渠道营业收入12.43亿元，占比4.95%，毛利率31.99%，较上年度营业收入增长39.78%，毛利率增加3.85个百分点[77][78] - 境外资产48.16亿元，占总资产的比例为11.79%[74] - 筹资活动现金流出增加主要是本期支付股利增加及银行票据到期结算增加所致[70] - 以公允价值计量的金融资产期初数584110.48万元，本期公允价值变动损益23735.51万元，本期购买金额1045700.00万元，本期出售/赎回金额891778.38万元，期末数761767.61万元[80] - 股票美的集团最初投资成本69916806.64元，期初账面价值27019978.98元，本期公允价值变动损益69916806.64元，本期投资损益2059082.23元，期末账面价值98995867.85元[82] - 外汇合约初始投资金额0元，期初账面价值0元，本期公允价值变动损益 - 586300.00元，报告期内购入金额63801800.00元，报告期内售出金额63801800.00元，期末账面价值0元，占公司报告期末净资产比例0.00%[82] - 报告期内衍生产品投资实际损益为 - 58.6万元[83] - 佛山市海天（高明）调味食品有限公司截止2024年12月31日，资产总额82.14亿元，净资产27.63亿元，净利润47.24亿元[84] - 兴兆环球投资有限公司截至2024年12月31日，资产总额74.27亿元，净资产74.09亿元，净利润14.59亿元[84] - 佛山市海天（南宁）调味食品有限公司截止2024年12月31日，资产总额22.75亿元，净资产2.12亿元，净利润1.73亿元[85] - 海天国际投资有限公司截止2024年12月31日，资产总额23.84亿元，净资产0.28亿元，净利润0.18亿元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 食品制造业营收251.28亿，同比增长10.14%，毛利率同比增长2.47个百分点[56,57] - 酱油、调味酱、蚝油、其他品类营收分别为137.58亿、26.69亿、46.15亿、40.86亿，同比增速分别为8.87%、9.97%、8.56%、16.75%[56,58] - 东部、南部、中部、北部、西部区域营收分别为47.92亿、50.79亿、56.05亿、64.01亿、32.50亿，同比增速分别为10.06%、12.88%、11.01%、8.03%、8.82%[56] - 线下渠道营收238.85亿，同比增长8.93%；线上渠道营收12.43亿，同比增长39.78%[57,58] - 酱油生产量2584116吨、销售量2565455吨、库存量159741吨，同比分别增减8.42%、11.63%、13.23%；调味酱生产量323686吨、销售量321750吨、库存量17874吨，同比分别增减10.29%、13.47%、12.15%；蚝油生产量947367吨、销售量930833吨、库存量53529吨，同比分别增减8.24%、8.10%、44.69%[59] - 食品制造业直接材料成本12777962929.80元，占总成本82.85%，较上年同期变动4.66%；制造费用1350454455.03元，占8.76%，变动7.24%；直接人工494805954.11元，占3.21%，变动20.99%；运费799406159.47元，占5.18%，变动15.81%[62] - 前五名客户销售额71727.11万元，占年度销售总额2.66%；前五名供应商采购额275986.76万元，占年度采购总额19.44%；其中关联方采购额117641.96万元，占年度采购总额8.29%[64] 公司荣誉与资质 - 2024年6月，海天稳居中国消费者十大首选品牌第4位 [37] - 2024年海天获评酱油（连续14年）、酱料（连续5年）、蚝油（连续5年）、食醋（连续1年）四项行业第一品牌 [40] - 2024年海天5G工厂入选工业和信息化部《2024年全国5G工厂名录》 [35] - 2025年1月，海天高明工厂入选世界经济论坛发布的“灯塔工厂”名单 [35] - 海天酱油、蚝油市场占有率连续多年位居全国第一[42] - 2025年1月，海天高明工厂成为全球酿造调味品行业中首家且目前唯一入选的“灯塔工厂”[45] 公司经营策略与优势 - 公司销售模式以经销为主，也有直销等其他方式，已建设优质经销商队伍并加快数字化营销建设[46] - 公司酱油生产流程包括原料检测、蒸煮、制曲、阳光酿晒、天然发酵等环节[47] - 公司蚝油生产流程包括原料检测、处理、配料煮制等环节[47] - 公司黄豆酱生产流程包括原料检测、蒸煮、制曲、天然发酵、配料煮制等环节[47] - 公司在科技创新上重投入，巩固提升研发实力，打造专业化技术研发队伍[48] - 公司围绕“更健康、更轻盈、更营养”的产品战略使命，在健康、便捷产品上推陈出新[48] - 公司坚持“用好原料制造好产品”理念，严选上游优质原材料[49] - 公司凭借产销量带来的规模化采购优势，坚持“产业协同、全链最优”[49] - 公司具有极致效率生产、立体化渠道、可持续发展布局等优势[50] - 公司坚持稳健经营和高质量发展，建立可持续发展制度与管理架构体系[50] 公司未来规划 - 2025年是公司四五计划攻坚之年，聚焦调味品主业，以用户至上为经营理念，以科技创新为驱动，以人才发展为牵引[90] - “科技立企”是2025年核心工作，结合研发优势投入，加强科技合作，推进生产制造向工业4.0转型升级[91] - 公司高明生产基地是全球首家调味品领域灯塔工厂，未来将打造更多国际领先水平生产基地[91] - 2025年公司将升级机制模式和文化内核，深化自主经营管理模式，实现企业和员工双赢[92] - 公司将构建可持续发展体系和能力，建立绿色发展模式，打造绿色供应链，履行社会责任[92] 公司面临风险 - 公司面临食品安全风险，需在各经营环节严格执行质量控制[95] - 原材料价格波动可能影响公司产品毛利率水平[95] - 行业景气度受餐饮、食品加工业等因素影响，增速可能下行[95] - 市场竞争激烈，存在同质化和无序竞争潜在风险[95] - 公司经营规模扩张可能面临技术人才不足风险[95] 公司治理与会议 - 本年度召开三次股东大会，所审议议案均获通过[97][100] - 报告期内召开七次董事会会议，所审议议案均获通过，本年度进行董事会换届选举，产生第六届董事会[98] - 报告期内召开五次监事会会议，所审议议案均获通过，本年度进行监事会换届选举，产生第六届监事会[98] - 第五届董事会第六次会议于2024年3月29日召开，审议通过《海天味业独立董事专门会议制度》等议案[113] - 第五届董事会第七次会议于2024年4月26日召开，审议通过《公司2023年度董事会工作报告》等议案[113] - 2024年第五届董事会第八次会议于7月17日召开，审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》等议案[114] - 2024年第五届董事会第九次会议于8月29日召开，审议通过《关于〈公司2024年 - 2028年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案[114] - 2024年第六届董事会第一次会议于9月19日召开，审议通过《关于选举公司董事长的议案》等议案[114] - 2024年第六届董事会第二次会议于10月28日召开，审议通过《公司2024年第三季度报告》等议案[114] - 2024年第六届董事会第三次会议于12月11日召开，审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等议案[114] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议6次[116] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议通过多项报告和议案，包括年度报告、财务预算报告等[119][120] - 报告期内提名委员会召开3次会议，审议通过董事会换届选举、人员聘任等议案[121] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过董监高薪酬、员工持股计划等议案[122] - 报告期内战略与可持续发展委员会召开2次会议，审议通过环境、社会及治理报告和H股上市相关议案[123][124] 董监高信息 - 程雪年初和年末持股数均为176,365,478股，报告期内股份增减动量为0，税前报酬总额913.48万元[102] - 管江华年初和年末持股数均为15,409,690股，报告期内股份增减动量为0，税前报酬总额603.27万元[102] - 黄文彪年初和年末持股数均为28,984,921股，报告期内股份增减动量为0，税前报酬总额225.70万元[102] - 文志州年初和年末持股数均为8,885,967股，报告期内股份增减动量为0，税前报酬总额268.05万元[102] - 廖长辉年初和年末持股数均为1,538,323股，报告期内股份增减动量为0，税前报酬总额270.39万元[102] - 代文年初持股79股，年末持股0股，股份减少79股，原因是二级市场卖出，税前报酬总额81.

分红方案 - 公司提请授权董事会决定2025年中期分红方案[1] - 中期分红前提为净利润等达标，上限40%[1] - 授权期限至方案实施完毕[2] 审议安排 - 相关议案已通过会议，将提交2024年股东会[3][4] - 2025年中期分红方案需股东大会审议，实施有不确定性[4]