证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-040 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策政策 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例 每股派发现金红利 0.31 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 2、监事会意见 监事会认为公司2023年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利 情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而 提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-037 大参林医药集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会无反对或弃权票。 一、监事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。 会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大 参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。 此议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 ...

内部控制审计报告 关于大参林医药集团股份有限公司 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-320 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大参 林公司 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 （2）出席董事会各专门委员会会议的情况 2023 年度，本人在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会中担任职务并开展相关工作。2023 年度，董事会审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 3 次会议。本人亲 自出席了上述全部会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人参与了审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会对公司定期报告、内部控制评价报告、聘 任会计师事务所、关联交易、募集资金存放和使用报告、股权激励相关事项、 聘任公司高级管理人员等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事 会，保证决策的科学性。对本年度公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞 成票，未出现反对或弃权等情况。 （3）行使独立董事职权的情况 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出 席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 便捷的健康服务。在过去的三十年中，大参林不断深化在药品零售领域的专业经验，为客户提供多元化 健康产品的供应。同时致力于推动数字化转型，积极拥抱科技创新，通过建立科技驱动的健康服务平台， 让健康管理服务更加智能化和人性化。此外，我们还通过持续的创新和服务升级，不断提升门店的专业 化服务能力，使之成为社区居民的首选健康服务提供者。截至2023年年底，大参林医药集团已成功扩展 至全国19个省份（自治区及直辖市），拥有连锁门店超过14000家，覆盖了中国大部分主要城市和地区。 我们的服务网络不仅为广大消费者提供了方便快捷的购药途径，也极大地促进了健康知识的普及和服务 的普及化。大参林致力于成为每个家庭门口的健康守护者，让人民群众的健康生活更加触手可及。 "参"，巨木参天。面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的经济环境，公司始终将高质量发展作为核 心战略导向，将多个核心领域优化治理作为发展抓手，确保公司稳健发展。2023年，集团通过强化零售 业务的扩张与优化、推动数字化转型和智能化升级、优化供应链和物流体系等一系列措施，确保药品供 应的高效与安全，增强了全国市场认知度 ...

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公 司生产经营信息，按时出席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事 的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 本人苏祖耀系公司第四届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留 权，1963 年出生，博士学位，一级律师，高级经济师。曾任广东国际信托投资 公司法律顾问，广东对外经济律师事务所兼职律师，广州市人民政府兼职法律 顾问，广州市城市建设投资集团和广州市环保投资集团外部董事，广州银行外 部监事，广东经纶律师事务所合伙人律师。现任广东君信经纶君厚律师事务所 合伙人、董事长，广州仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，广州广日股份有 限公司董事、广州市水务投资集团外部董事及本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律 法规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出 席公司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 杨小强，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，博士学位，教授。 1995 年至今，任职于中山大学法学院，担任中山大学法学院教授，曾任本公司 第二届及第三届董事会独立董事，于 2023 年 2 月到期离任。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任 职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董 事规则》所要求的独立性。 2、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会的情况 特此报告 独立董事：杨小强 2024 年 4 月 26 日 2023 年度在职期间，本人在董事会提名委员会中担任职务并 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-042 大参林医药集团股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 经独立董事 2024 年第三次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审 阅公司提供的资料，公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交 易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况 发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观 公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益， 不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司 及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。 综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上 述事项时，关联董事应回避表决。 经公司第四届董事会第 ...

审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和大参林医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会 的专业职能和监督作用。 现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 大参林医药集团股份有限公司董事会 二、会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工 作安排,天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况进行核查并出具了专项审计报告。 在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所及相关审计人员就独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 ...