大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 二、执业记录 （1）基本信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 李剑 | | 周娅 | | 江娟 | | | 何时成为注册会计师 | 1998 | 年 | 2009 | 年 | 2004 | 年 | | 何时开始从事上市公 | 1997 | 年 | 2010 | 年 | 2002 | 年 | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数 量 238 人 上年末执业人员 数量 ...

大参林医药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 大参林医药集团股份有限公司董事会 ...

大参林医药集团股份有限公司 二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见 2023 年度监事会工作报告 根据中国证监会《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事本着对公司股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司及股东的合法权益。现对 2023 年度监事会工作履职汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，共召开 11 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会 议提出的各项事项的决策程序合法有效，具体情况如下： | 会 议 | 时 | | 间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023 | | 年 | 1 | 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 | | 第三十三次会 | 月 | 18 | 日 | | 《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 12 | | 议 | | | | | 个议案； | | 第四届监事会 | 2023 | | 年 | 2 | 审议通过《 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-041 大参林医药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | | ...

本次董事会无反对或弃权票。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-036 大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 一、董事会会议召开情况 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召 开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 ...

为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2024 年度向相关银行申请总额为 不超过 1,360,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审 议批准。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-043 大参林医药集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况 特此公告。 大参林医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其 项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。 单位：万元 币种： ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-039 大参林医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年公开发行可转换公司债券 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可〔2018〕2226 号）核准,本公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，发行价格为每张 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除承 销及保荐费 1,500 万元后的募集资金为 98,500.00 万元，已由保荐机构（主承 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》,并按照《公司章程》和 《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度尽职尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： | 计委员会第三次 | | --- | | 会议 | 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事卢利平先生、刘国常先 生及董事柯康保先生3名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业人士卢利平 先生担任。 2024年2月8日，公司董事会收到审计委员会委员柯康保先生的书面辞职报 告，柯康保先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务， 经董事会提名委员会提名，公司董事会补选李杰先生为公司第四届审计委员会委 员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本报告 披露之日，公司审计委员会成员为卢利平、刘国常、李杰。 届次 会议时间 具体议案 第四届董事会审 计委员会第一次 会议 2023/4/27 1、 ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法 规和公司规章制度的规定，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，按时出席公 司 2023 年度召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、独立董事的基本情况 本人卢利平系公司第四届董事会独立董事，中国国籍，无永久境外居留权， 1973 年出生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，资产评 估师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，广州南华会计师事务所有限公 司副主任会计师，广东省国资委外派专职监事，广东中旅（集团）、旅控集团财 务管理（资金结算中心）副部长，广东省中国旅行社股份有限公司副总裁、董秘， 2024 年任广东省旅游集团有限公司总会计师。现任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职， 亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公 ...

2、内部决策程序 被担保人：晋中新长城药业连锁有限公司、新疆康之源药业有限公司、漯河市 大参林医药有限公司、河南佐今明大药房健康管理股份有限公司、许昌大参林 保元堂药店连锁有限公司为大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）并表范围内的子公司。 本次担保金额：由公司为子公司合计向银行申请综合授信提供 20,000 万元人 民币的连带责任担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-035 大参林医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述： 1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申 请综合授信提供担保，具体情况如下： | 担保 | 被担保人 | 担保金额 | 授信机构 | 担保类 | 反担保 | 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | | （万元） | | 型 ...