重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-046 大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

天健审〔2024〕2-321 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 关于大参林医药集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、附件……………………………………………………………第 15—18 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………… 第 15 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 16 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 17—18 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大参林公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大参林公司年度报告的必备文 ...

关于大参林医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………… 第 11 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 13—14 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-322 号 大参林医药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了大参林医药集团股份有限公司（以下简称大参林公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

大参林医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于大参林医药集团股份有限公司 2-11 号）。 2、募集资金使用和结余情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 序号 | 金 额 | | | 募集资金净额 | | A | | 98,362.45 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 87,442.52 | | | 利息收入净额 | B2 | | 3,332.77 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 5,056.67 | | | 利息收入净额 | C2 | | 187.81 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 92,499.19 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 3,520.58 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 9,383.84 | | 实际结余募集资金 | | F | | 6,719.16 | | 差异[注] | | G=E-F | | 2,664.68 | 注：公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十六次 ...

2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届第十四次董事会议及第四届第十三次 监事会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》， 相关情况如下： 为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2024 年度公司并表范 围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过 63.3 亿元的综合 授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承 兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、 商票及其项下融资等综合授信业务。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-044 大参林医药集团股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、预计担保情况 在本年度预计担保的决议生效之前已经签订且未终止的授信担保合同继续 保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。 根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保， 其中公司向资产负债率 70%以上（ ...

关于2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及的相关要求，现 将大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营 数据披露如下： 一、报告期末主要经营数据 1、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | | | 营业收入 | 6,751,925,018.36 | | 13.54 | | 净利润 | 453,688,785.63 | | -13.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 398,450,103.92 | | -19.79 | | 少数股东损益（注 1） | 55,238,681.71 | | 100.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 396,279,403.96 | | -20.40 | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为67.52亿人民币，同比增长13.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿人民币，同比下降19.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿人民币，同比增长63.04%[4] - 总资产为253.66亿人民币，较上年度增长5.15%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为2.17亿人民币[5] 股东情况 - 前十名股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人，持股比例分别为21.30%、15.65%、20.16%[7] - 柯舟为柯康保之子，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人[8] 公司业务 - 公司报告期内主要发生了11起同行业投资并购业务，涉及门店数为372家[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为117.7亿人民币，较上期增长9.1%[11] - 公司非流动资产合计为135.9亿人民币，较上期增长1.9%[12] - 公司流动负债合计为1212.2亿人民币，较上期增长5.8%[13] - 公司非流动负债合计为478.6亿人民币，较上期增长0.9%[13] 公司财务状况 - 2024年第一季度，大参林医药集团股份有限公司营业总收入为67.52亿元，较去年同期增长13.6%[14] - 同期营业总成本为61.95亿元，较去年同期增长17.9%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为12.26亿元，较去年同期增长63.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-45.94亿元，较去年同期减少28.9%[18] 现金流量 - 2024年第一季度，公司吸收少数股东投资达9647.4万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为4497.4万美元，较上年同期增长47.1%[19] - 筹资活动现金流出小计为6661.96万美元，较上年同期增长5.1%[19] - 现金及现金等价物净增加额为5506.54万美元，较上年同期增长367.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3548.08亿美元，较上年同期略有下降[19]

大参林医药集团股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-045 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次变更以工商登记机关 核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见与本公告同日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《大参林医药集团股份有限公司章程》(2024 年 4 月修订）。 本次对《公司章程》的修订事项尚需提交至股东大会审议，董事会同时提 请股东大会授权管理层及相关人员办理相关工商变更登记等手续。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章 程>的议案》，具体情况如下: 根据公司经营发展需要，需增加经营范围："宠物食品"，相应修改《公司 章程》相关条款，并调整总经理为公司法定代表人等章程条款。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | - ...

大参林医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东大会的各项决议。 现就 2023 年度工作报告如下： 一、主要经营情况 2023 年，公司实现营业收入 245.3 亿元，较上年同期增长 15.45%，归属于上市公 司股东的净利润 11.66 亿元，较上年同期增加 12.63%，扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润为 11.4 亿元，较上年同期增加 13.56%。 主要门店数据如下： 截止到 2023 年 12 月 31 日，公司拥有门店 14,074 家（含加盟店 4,165 家），总 经营面积 809,470 平方米（不含加盟店面积），2023 年 1-12 月，公司净增门店 4,029 家，其中：新开门店 1,382 家，收购门店 750 家，加盟店 2,158 家，关闭门店 261 家。 | 地区 | | | 2023 年 1-12 | 月 | | | ...