深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召 开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第三十一次会议，审议通过了 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-042 本次期权注销数量： 注销 2022 年第一期股票期权激励计划中已获授但尚未行权的股票期权合 14,742 份。 《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2022 年第一期股票期权激励计划中 部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 14,742 份进行注销。现对 有关事项说明如下： 一、本次注销事项的批准及授权 1、2022 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2022 年第一期股票期权 激励计划实施考核管 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 注销部分股票期权及股票期权行权条件成 就相关事项 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权及股票期权行权条件成就相关事项 之 法律意见书 二○二四年六月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2024-502 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2022 年第一期激励计划"或"本次激励计划"）的专 项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议通知于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2023 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》； 经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》相 关规定： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-040 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的 相关规定，公司 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件即将 成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会 ...

第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-041 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》； 监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为： 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于 2022 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条 件成就的议案》。 监事会对激励对象名单进行核查，监事会认为：本次可行权的 328 名激励对 象绩效考核结果合规、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第176号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市汇顶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-039 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,648,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.5074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一 致同意，推选庄任艳女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-038 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/27，由董事会提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 5 5 | 26 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | | | | 回购价格上限 | 65 元/股 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 实际回购股数 | 206.8585 万股 | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.45% | | | | | 实际回购金额 | 10,112.751789 万元 | | | | | 实际回 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市汇顶科技股份有限公司 差异化权益分派事项的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市汇顶科技股份有限公司差异化权益分派事项的 法律意见书 信达专字[2024]第010号 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受委托，指派律师以特聘法律顾问的身份对深圳市汇 顶科技股份有限公司（以下简称"汇顶科技""公司"）2023年度利润分配涉及 差异化权益分派事项（以下简称"本次差异化权益分派"）进行确认，并根据 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-037 深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.18 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司回购专用证券账 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十日 1 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议须知 | 4 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 5 | 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和 高级管理人员；公司聘请的律师 2 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市汇顶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 30 日 14:30 会议地点：深圳市南山区海天一路软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室 会议主持人：公司董事庄任艳女士 会议议程： 3 一、 主持人宣布大会开始 二、 介绍股东到会情况 三、 介绍公司董事、监事、高管人员 ...