海通证券股份有限公司 关于天津金海通半导体设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为天津金海 通半导体设备股份有限公司（以下简称"金海通"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半 导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开 发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元， 募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除各项发行费用合计 人民币131,888,125.09元（不含税）后，实际募集资金 ...

重要内容提示： 现金管理额度：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 3.2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额 度自董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。 证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2025-002 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资对象：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原 因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[20 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议通知于2025年2月21日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为108人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为26,034,627股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比45.2178%[4] - 公司有表决权股份总数为57,576,030股[4] 投票情况 - A股股东同意票数26,017,227，比例99.9332%[7] - A股股东反对票数9,100，比例0.0350%[7] - A股股东弃权票数8,300，比例0.0319%[7] - 5%以下股东同意票数6,792,264，比例99.7445%[7] - 5%以下股东反对票数9,100，比例0.1336%[7] - 5%以下股东弃权票数8,300，比例0.1219%[7]

会议安排 - 2024年12月11日决定12月27日14:00召开2024年第二次临时股东大会[2] - 12月12日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 股东大会于12月27日14:00在上海分公司会议室召开，有网络投票安排[3] 参会情况 - 108名股东及代表参会，代表26,034,627股，占45.2178%[5] - 105名中小投资者代表6,809,664股，占11.8273%[5] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意26,017,227股，占99.9332%[8] - 中小投资者同意6,792,264股，占99.7445%[8] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[10]

审计机构相关 - 公司2024年4月26日、6月6日同意续聘容诚所为2024年度外部审计机构[1] 人员变更 - 原签字注册会计师变更，蔡如笑任项目合伙人，吴莉莉任签字注册会计师[2] 人员履历 - 蔡如笑2013年成注会，近三年为1家上市公司服务[3] - 吴莉莉2005年成注会，近三年为7家上市公司服务[4] 人员情况 - 项目合伙人、签字注册会计师近三年无处罚，无独立性问题[5][6] 变更影响 - 变更工作交接有序，不影响2024年度审计工作[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月27日14:00在上海分公司M层会议室召开[4] - 网络投票时间为12月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会股权登记日为12月19日[4] 关联交易信息 - 2025年向通富微电子及其子公司供货预计不超8100万元[10] - 2025 - 2027年租上海新朋实业房产预计每年不超1440万元[10] - 2024年1 - 11月与关联方实际交易4014.10万元，2025年预计不超9540万元[10] - 2024年1 - 11月向通富微电子等销售商品有实际发生额及预计金额[10]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-070 天津金海通半导体设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营 所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达 成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有 损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第七次 会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司独立董事审议后认为：本次日常关联交易预计的交易价格遵循市场化原 则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导 ...

投资情况 - 公司拟500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元，增资后持股3.2258%[2] - 南通金泰拟800万元认购鑫益邦新增注册资本107.6923万元[3] - 海南至华投资合伙企业拟600万元认购鑫益邦新增注册资本80.7692万元[3] - 无锡华海金浦创业投资合伙企业拟400万元认购新增注册资本53.8461万元[3] - 南通创新一期投资基金拟200万元认购鑫益邦新增注册资本26.9230万元[3] - 公司以2500万元认缴3365385元新增注册资本[14] 财务数据 - 2024年10月31日鑫益邦总资产1441.47万元，净资产1282.96万元[10] - 2024年1 - 10月鑫益邦净利润为 - 1861.28万元[10] - 2023年12月31日鑫益邦总资产3387.44万元，净资产3193.88万元[10] - 2023年度鑫益邦净利润为 - 1439.96万元[10] - 本次投资完成前鑫益邦注册资本为17500002元，完成后为20865387元[13] 决策流程 - 2024年12月11日审计委员会审议通过关联交易议案[16] - 2024年12月11日独立董事专门会议审议通过关联交易议案并同意提交董事会[18] - 2024年12月11日董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过关联交易议案[19] - 2024年12月11日监事会审议通过关联交易议案[20] 其他信息 - 过去十二个月内公司与南通金泰、鑫益邦无关联交易（本次除外）[21] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规且无异议[23]

证券代码：603061 证券简称：金海通 公告编号：2024-069 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。 会议补充通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会 议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 ...