财务审计 - 审计金海通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月18日[8] 公司信息 - 公司登记日期为2013年12月10日[9] - 公司登记资金为8811.5万元[9]

上市与募资 - 金海通首次公开发行股票1500.00万股，每股发行价58.58元，募资总额87870.00万元，净额74681.19万元[2] - 金海通于2023年3月3日在上海证券交易所上市[2] 督导与检查 - 海通证券持续督导期为2023年3月3日至2025年12月31日[2] - 2025年3月10 - 14日对金海通进行现场检查[4][6] 合规情况 - 持续督导期未出现重大财务造假等关注事项[6] - 募集资金使用及管理曾不规范，现已整改完毕[6] 保荐意见 - 2024年多时间节点发表核查意见及报告书[7] - 保荐机构认为公司信息披露真实、准确、完整、及时[9]

市场扩张和并购 - 2024年公司计划出资2800万元与多方设合伙企业，认缴2亿，7月终止关联交易[7] - 2024年8月拟用1999.438万元受让苏州猎奇23.8万元注册资本[7] - 2024年12月计划以500万元认购鑫益邦新增注册资本67.3077万元[8] 公司治理 - 2024年独立董事出席3次股东大会等会议[4] - 2024年审议通过董事和高管年度薪酬方案[11] - 2025年独立董事助力公司规范运作等[12] 信息披露 - 2024年及时披露多份报告[9] - 2024年4月27日披露内控自评报告[9] 审计与合规 - 2024年4月续聘容诚为审计机构[10] - 2024年无承诺变更等相关情形[8][10] - 2024年无会计政策重大变更等情况[10] 关联交易 - 公司与关联人预计2025年日常关联交易遵循公平原则[8]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议9次等[5] 审计与沟通 - 2024年1月及4月独立董事与审计机构沟通，12月参与审前会议[5] - 2024年4月26日续聘容诚所为2024年度审计机构[10] 报告披露 - 2024年编制并按时披露4份定期报告[9] - 2024年4月27日披露内控自评报告，无重大缺陷[9] 交易与决策 - 2024年独立董事审议4项关联交易议案，认为合规[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[8] - 2024年公司无被收购相关决策及措施[8] 人事与薪酬 - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 2024年董事、高管薪酬同岗位，考核发放合规[11][12] - 2024年员工持股计划符合规定[12] 未来展望 - 2025年独立董事将促进公司规范运作[14]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议并发表意见[2] - 各次会议审议通过多项议案，如《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等[3][4] 沟通情况 - 2024年1月、4月、12月公司与容诚会计师事务所沟通审计事项[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将促进财务规范化和内控体系完善[9] 市场扩张和并购 - 2024年8月20日会议审议通过受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权议案[4]

理财计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[2][4][8] - 理财议案已通过审议，待2024年年度股东大会批准[2][8] - 理财期限最长一年，不得投向高风险领域[6] 风险与保障 - 投资可能受市场波动影响[9] - 公司健全程序保障资金安全，筛选优质投资对象[10][11] 影响 - 使用闲置资金理财不影响主业，可提高资金效率和收益[12]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大或重要缺陷[18] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量标准[13][14] - 评价依据规范体系，标准与往年一致[11][12] 未来展望 - 2025年结合战略完善内部控制[18] 其他 - 董事长为崔学峰，获董事会授权[19] - 文档日期为2025年3月18日[19]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚所作为2024年年报审计机构[2] 容诚所数据 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[3] 执业情况 - 容诚所近三年受监督管理措施14次等[5] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 人员业务 - 项目合伙人蔡如笑近三年为5家上市公司提供证券服务业务[6] - 签字注册会计师吴莉莉近三年为7家上市公司提供证券服务业务[6] 其他情况 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[15] - 2023年9月容诚所在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件在二审[15] - 公司认为容诚所在2024年年报审计表现良好，能满足要求[17]

募集资金情况 - 2023年2月公司公开发行1500万股A股，每股发行价58.58元，募集资金总额8.787亿元，净额7.468119亿元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.415683亿元，账户余额3.209876亿元[13] - 2024年投入募投项目金额8678.68万元，利息等净额810.65万元[15] 账户情况 - 2024年12月注销上海银行天津华苑支行募集资金专户，监管协议终止[17] - 截至2024年12月31日，浦发银行天津科技支行账户余额2.776927亿元，上海银行天津华苑支行4050.99万元，中信银行上海分行278.50万元[20] 现金管理与投资 - 2023年3月同意用最高7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[24] - 2024年3月同意用最高3.9亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] - 2024年海通证券理财产品投资5000万元，年化收益率1.00%，收益249315元[27] 项目投入情况 - 半导体测试设备项目承诺投资43,615.04万元，累计投入17,135.13万元，进度39.29%，预定2026年10月使用[39] - 年产1000台（套）项目承诺投资11,066.15万元，累计投入6,908.70万元，进度62.43%，延期至2025年11月[39] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,113.00万元，进度100.57%[39]

报告与说明会时间 - 公司2025年3月19日发布2024年年度报告[3] - 2024年年度业绩暨现金分红说明会于2025年3月27日15:00 - 16:00举行[3] 提问与参与 - 投资者可在2025年3月20 - 26日16:00前提问[3][8] - 投资者可在2025年3月27日15:00 - 16:00在线参与说明会[8] 会议信息 - 说明会以视频结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参加人员包括董事长兼总经理崔学峰等[7] 其他 - 联系人是公司证券事务部，电话021 - 52277906 [9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]