金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月17日 金堆城钼业股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到李哲先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，李哲先生决 定辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述 辞职报告自送达公司董事会时生效，李哲先生不再担任公司副总经理职 务。 公司对李哲先生在担任副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-004 1 ...

金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 601958 | 会议议程 1 | | --- | | 会议议案 | | 1、关于《公司独立董事制度》的议案 3 | | 2、关于修订《公司章程》的议案 16 | | 3、关于增补公司第五届董事会董事的议案 22 | 四、对会议审议事项投票表决 五、休会，汇总投票表决结果 六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 1 月 24 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股 份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 1 二、推举产生监票人和计票人 三、审议会议议案 1、关于《公司独立董事制度》的议案 ...

金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定, 现就该事项发表如下独立意见: 1、本次提名的董事候选人严平先生和段志毅先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的董事任职资格和条件,未发现有违反《公司法》有 关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 独立董事: (签字) 李富有 11年生 子子) (在子) 张金钰 李 成 2、同意将严平先生和段志毅先生作为公司第五届董事会董事候选人 提交公司 2024年第一次临时股东大会选举。 独立董事: (答字) (签字) 李富有 王军生 (答字) (签字) iki 成 张金钰 IDC 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城钥业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会 ...

上 = 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》和 《公司章程》等规定,现就该事项发表如下独立意见: 1、本次会议聘任的总经理人员符合《公司法》和《公司章程》规定 的公司高级管理人员任职资格和条件,未发现有违反《公司法》等法律 法规以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》规定。 2、同意聘任段志毅先生担任公司总经理。 独立董事: (签字) (签字) 李富有 王军生 (签字) (签字) 李 成 张金钰 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九 次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,根据《公司法》和 《公司章程》等规定,现就该事项发表如下独立意见: 张金钰 (签字) (签字) 17 - 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于聘任公司总经理独立意见 1、本次会议聘任的总经理人员符合《公司法》和《公司章程》规定 的公司高级管理人员 ...

金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知和材料于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。 与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。 同意提名严平先生和段志毅先生为公司第五届董事会董事候选人，同 意将此事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-002 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（2024-003）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任 ...

证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-003 金堆城钼业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 1 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

公司对柳晓峰先生、秦国政先生在任职期间为公司发展作出的重要贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024年1月6日 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-001 金堆城钼业股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 5 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到柳晓峰先生、秦国政先生提交的书面辞职报告。因工作变动原 因，柳晓峰先生决定辞去公司第五届董事会董事、董事长、审计委员会委 员职务，秦国政先生决定辞去公司第五届董事会董事职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董 事会时生效，柳晓峰先生、秦国政先生不再担任公司任何职务。柳晓峰先 生、秦国政先生辞职后，公司董事会成员未低于法定人数，不影响董事会 的正常工作。公司将按照《公司章程》的规定，尽快增补董事，并完成选 举新董事长，调整董事会专门委员会委员等工作。 1 ...

公司基本情况 - 公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品相关业务，产品应用于多个领域[1] 公司产量及资源储备情况 - 2022年全年生产主要钼产品折合钼金属量：钼铁15,146吨、钼酸铵6,213吨钼、钼粉4,947吨钼[1] - 公司拥有两座大型露天钼矿，金堆城钼矿保有矿石资源量4.65亿吨，平均品位0.083%，服务年限35年；汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨，平均品位0.120%，服务年限57年[2] 公司业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入88.53亿元，同比上升25.29%，归属上市公司股东的净利润23.37亿元，同比上升140.11%[2] - 2023年第三季度，公司实现营业收入33.43亿元，同比上升54.13%，归属上市公司股东的净利润8.44亿元，同比上升173.81%[2] 公司的分红政策及实施情况 - 2022年度利润分配于2023年7月7日实施完毕，派发现金股利9.68亿元，分红比例达72.52%[2] - 近三年分红比例分别为443.19%、65.21%、72.52%，位列两市前茅[2] 近年来技术研发方面进展 - 2023年上半年累计投入研发费用13,462万元[2] - “秦创原”平台建设总体规划形成方案，钼产业创新中心挂牌成立，部分入孵项目生产线建设和布设方案基本确定[3] - 攻克钼粉、低氧钼粉、合金钼制品和轧制薄板等“卡脖子”技术难关[3] 生态建设及绿色矿山情况 - 公司坚持绿色发展道路，将环境保护理念纳入各环节，积极做好矿山地质环境恢复治理及土地复垦工作，推进绿色矿山建设[3] - 公司荣获“国家级绿色矿山”“全国矿产资源综合利用示范基地”，子公司获评洛阳市重污染天气A级绩效企业，冶炼分公司荣获“陕西省级节水型企业”授牌[3] 近期钼价情况 - 10月份钼市震荡波动，国内钼铁近期实现近两个月较为难得的活跃表现，近期价3100 - 3200元/吨度，钼铁报价20 - 21[3]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为334.29亿元人民币，同比增长54.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84.40亿元人民币，同比增长173.81%[4] - 经营活动产生的现金流为113.85亿元人民币，年初至报告期末[4] - 基本每股收益为0.262元/股，同比增长172.92%[5] - 总资产为1758.34亿元人民币，同比增长11.25%[5] - 公司的营业总收入为885.31亿人民币，较2022年同期增长25.3%[11] - 公司的营业总成本为574.87亿人民币，较2022年同期增长3.1%[12] - 公司的营业利润为311.50亿人民币，较2022年同期增长123.6%[12] - 公司的利润总额为311.01亿人民币，较2022年同期增长124.5%[12] - 公司的负债合计为2,169.18亿人民币，较2022年同期增长1.4%[11] - 公司的所有者权益合计为15,414.19亿人民币，较2022年同期增长12.8%[11] 股东情况 - 金堆城钼业集团有限公司持有的普通股股东总数为2,323,659,628股，占比72.02%[7] - 刘焕宝持有的股份数量为19,514,177股，占比0.60%[8] - 太原钢铁（集团）有限公司持有的股份数量为17,408,152股，占比0.54%[8] - 莫常春持有的股份数量为12,735,567股，占比0.39%[8] - 招商银行股份有限公司－中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金持有的股份数量为10,432,151股，占比0.32%[8] 资产情况 - 公司的货币资金为1,667,950,088.27元，较2022年12月31日的3,036,727,516.51元有所下降[9] - 公司的应收账款从2022年12月31日的140,122,803.21元增加至2023年9月30日的783,368,205.46元[9] - 公司的固定资产从2022年12月31日的4,509,641,177.58元减少至2023年9月30日的4,127,917,685.04元[10] - 在建工程从2022年12月31日的630,666,231.68元增加至2023年9月30日的807,324,941.70元[10] 现金流 - 公司的经营活动产生的现金流量净额为11.38亿人民币，同比增长6.0%[14] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,376,562,819.25元，较上年同期663,344,212.34元下降[15] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,627,980,690.82元，较上年同期2,409,508,489.79元下降[15]

公司概况 - 公司是行业领先的钼产品供应商,主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务[1] - 公司拥有丰富的钼资源储备,目前运营两座大型露天钼矿,2022年全年生产主要钼产品折合钼金属量:钼铁15,146吨、钼酸铵6,213吨、钼粉4,947吨[2] - 金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一,储量4.65亿吨,平均品位0.083%,服务年限35年;汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨,平均品位0.120%,服务年限57年[3] 财务业绩 - 2023年上半年,公司实现营业收入551,016.83万元,同比增长12.52%;实现利润总额195,779.35万元,同比增长103.28%;归属于母公司所有者的净利润149,276.44万元,同比增长124.49%[4] 利润分配 - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性,2022年度利润分配共计派发现金股利9.68亿元,分红比例达72.52%[5] - 近三年以来,公司持续实施高比例现金分红,分红比例分别为443.19%、65.21%、72.52%,分红比例位列两市前茅[5] 技术研发 - 2023年上半年,公司累计投入研发费用13,462万元,持续加强科研项目管理,优化提升技术管理,稳步推进"四化"建设,加速技术成果转化[6] - 公司"秦创原"平台建设总体规划形成方案,钼产业创新中心挂牌成立,多项"卡脖子"技术难关顺利攻克[6] 公司治理 - 公司进一步优化董事会运行机制,强化自身建设,确保运作合规、决策科学[7] - 公司不断提升信息披露管理,积极与券商、中介机构、投资者交流互动,提高公司资本市场知名度和关注度[7] - 公司积极担当上市公司社会责任,改善区域生态环境,助力乡村振兴和公益事业发展[7] 钼价情况 - 近期45-50%品位钼精矿报价4,200-4,300元/吨度,钼铁报价27.2-27.4万元/基吨[8]