金堆城钼业股份有限公司 2024 年度投资者关系管理计划 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）为促进与投资 者的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司资本市 场良好形象，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 投资者关系管理指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、 制度及监管规定，结合实际情况制定公司2024年度投资者关系管理计 划如下： 一、基本原则 （一）合规性原则。投资者关系管理在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）互动性原则。主动听取投资者意见建议，及时回应投资 者诉求，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。 （四）诚实守信原则。在投资者关系管理活动中注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，共同营造健康良好的资本市场生态。 二、管理机构及职责 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任 ...

公司基本信息 - 公司名称为金钼股份，股票代码为601958.SH[6] - 公司实控人为陕西省国资委，持有公司72.02%股权[6] - 公司源起于1955年发现的金堆城钼矿，2007年在上交所上市[6] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为11631百万元，归母净利润为3126百万元，净利率为26.9%[4] - 公司2023年前三季度营收同比增长25.3%，净利润同比增长140.1%[6] - 公司2023年前三季度实现营收88.5亿元，同比增长25.3%[7] - 公司2023年前三季度实现归母净利润23.4亿元，同比增长140.1%[7] 钼市场数据 - 全球钼产量由2020年的29.8万吨下降至2022年的25万吨，下滑16.1%[2] - 2023年全球钼资源储量为1500万吨，较2022年快速反弹，但仍比2020年下滑16.7%[14] - 中国为全球钼产量的主要贡献国，2023年中国钼产量占全球比重达42%[13] 公司业务展望 - 公司预计2023-2025年钼业务产品价格将保持在高位，销量预计为2.90/2.90/2.90万吨[21] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为31.26/33.69/34.10亿元，对应PE为11.2/10.4/10.3倍[23] - 公司2025年预计营业收入为12003百万元，较2021年增长50.6%[28]

证券简称：金钼股份 证券代码：601958 金堆城钼业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 活动类别 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 网络 电话会议 来访单位 中信建投 开源证券 德邦证券 华创证券 国联证券 1.问：请介绍一下公司基本情况？ 答：公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生 产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化 交 流 工、钼金属深加工三大系列品质优良的各类产品，广泛应用于钢铁 冶炼、石油化工、机械制造、航空航天、电子照明、生物医药等领 情 况 域。 ...

金堆城钼业股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东金堆城钼 业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）计划自 2024 年 2 月 29 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公 司 A 股股份，累计增持金额不低于 1000 万元，不超过 2000 万元。 ●增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发 生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 公司于 2024 年 2 月 27 日收到控股股东金钼集团《关于拟增持金钼股 份 A 股股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2024-010 划。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：控股股东金钼集团 （二）增持主体目前持股数量及持股比例： 本次增持计划实施前，金钼集团持有本公司 2,323,659,628 股无限 售条件流通股，占公 ...

公司基本情况 - 公司是行业领先的钼产品供应商，从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，生产钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列产品，应用于钢铁冶炼、石油化工等领域 [1] 产量及资源储备 - 2023年全年生产主要钼产品折合钼金属量：钼铁15,146吨钼，氧化钼6,213吨钼，钼粉4,947吨钼 [1] - 金堆城钼矿保有矿石资源量4.65亿吨，平均品位0.083%，服务年限35年；汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨，平均品位0.120%，服务年限57年 [2] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入116.31亿元，同比上升22.03%；利润总额41.01亿元，同比上升119.39%；归属于上市公司股东的净利润31.26亿元，同比上升134.18% [2] 分红政策及实施 - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，近两年现金分红比例分别为65.21%、72.52%，位列两市前茅 [2] 技术研发进展 - 2023年公司实施科研项目49项，整体进度完成率94.8%，获得授权专利30件，申报陕西省三新三小创新竞赛项目37项，获奖19项 [2] - 攻克低氧大单重钼铌靶材制备关键技术，实现钼合金板材国产化；大长径比薄壁钼合金管突破行业瓶颈并实现批量生产；具备批量稳定生产4N级高纯钼粉能力；制备出钼镍合金管产品并获得首批订单 [3] 钼价情况 - 1月份钼铁钢招累积量超过10000吨，自2023年11月份以来连续第三个月过万吨；近期45 - 50%品位钼精矿报价3250 - 3270元/吨度，钼铁报价21.3 - 21.5万元/基吨 [3] - 2023年钼精矿均价3879元/吨度，较2022年2847元/吨度上涨约36.25%；上半年均价4091元/吨度，环比约涨34.88%，同比约涨54.73%；下半年均价3682元/吨度，环比约降10.00%，同比约涨21.40% [3]

法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm // www.quantac 北京观韬(西安)律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编:710075 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000666 号 致:金堆城钥业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所(以下简称"本所")受金堆城铂业股份有限 公司(以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2024年1月24日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告,核查了公司提供的有关本次股东大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述 和说明,列席了本次股东大会。公司已经向 ...

1、本次提名的董事候选人陈超先生和尹孝刚先生符合《公司法》和 《公司章程》规定的董事任职资格和条件,未发现有违反《公司法》有 关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 2、同意将陈超先生和尹孝刚先生作为公司第五届董事会董事候选人 提交公司股东大会选举。 独立重事: 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见 金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十 次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定, 现就该事项发表如下独立意见: 李富有 (答字) 成 (答字) 千军体 (答字) 张余钰 (答字) ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2024-009 金堆城钼业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,372,969,697 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.5439 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推举董事朱凌云先生主持，以 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-008 金堆城钼业股份有限公司 关于选举董事长、增补董事会专门委员会委员 及召集人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议 案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举 严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委 员会召集人和提名与薪酬委员会委员。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有 关规定及时办理工商变更登记手续。 严平先生简历附后。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 个人简历 严平先生：1970 年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有 色金属加工厂宽板厂 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人 的议案》。 同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和 提名与薪酬委员会委员。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2024-007 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 1 月 24 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开。经全体 董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监 事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表 决，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事 ...