报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开 的相关会议,认真审阅会议材料,参与各项议案的讨论,并对 会议审议事项发表独立意见,出席公司董事会和股东大会情况 如下： JQC 金堆城钥业股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 2024 年,本人作为金堆城钥业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 制度》等有关规定,忠实、勤勉履行职责,独立、负责地行使职 权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司发展状况,积极 出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专 门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥 独立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合 法权益。 现将本人 2024 年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公 司主要股东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及制度,具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。具体如下： 李富有先生,1953年生,经济学博士,西安交通大学金融学 ...

【】 " 金堆城钥业股份有限公司 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公 司主要股东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及制度，具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。具体如下: 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开 - 1 - JDC 金堆城铝业股份有限公司 的相关会议，认真审阅会议材料,参与各项议案的讨论,并对 会议审议事项发表独立意见,出席公司董事会和股东大会情况 如下： (二)出席公司股东大会情况 朵堆城铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张金钰先生,1982年生,工学博士、教授,博士研究生导 师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授； 现 任西安交通大学教授,中国机械工程学会理事,中国材料研究 学会疲劳分会理事，公司独立董事。 2024 年,本人作为金堆城钥业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 制度》等有关规定,忠实、勤勉履行职责,独立、负责地行使职 权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司发展状况,积极 出 ...

1 2 金 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 经核查独立董事李富有、王军生、季成和张金钰的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,4名在任独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金堆城钼业股份有限 上重事会 2025年4年 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等要求,金堆城钥业股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就在任独立董事李富有、王军生、季成和 张金钰的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: ...

JA C 金堆城铝业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年,本人作为金堆城钥业股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 制度》等有关规定,忠实、勤勉履行职责,独立、负责地行使职 权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司发展状况,积极 出席公司股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专 门会议,参与重大经营决策并独立、客观的发表意见,充分发挥 独立董事应有作用,有效维护公司、全体股东尤其是中小股东合 法权益。现将本人 2024 年度主要工作情况报告如下: 一、个人基本情况 本人没有在公司担任除独立董事以外的其他职务,不受公 司主要股东、实际控制人影响。具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及制度，具有履行独立董事职 责所必需的工作经验。具体如下： 王军生先生，1965 年生，应用经济学博士、教授，博士生 导师。曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主 管财务、会计工作 )、行长，西安财经大学研究生部副主任（主 持工作 )、教务处处长;现任 ...

2024年度业绩 - 日常关联交易计划金额80000万元，实际发生50821.26万元[7] - 销售商品计划金额3683万元，实际发生3817.59万元[6] - 购买商品计划金额18910万元，实际发生16683.53万元[6] - 接受劳务计划金额48941万元，实际发生25664.03万元[6] - 其他流出计划金额7267万元，实际发生4450.60万元[7] - 其他流入计划金额199万元，实际发生205.51万元[7] 2025年度计划 - 日常关联交易计划总额为114110万元[7] - 销售商品计划金额5605万元[8] - 购买商品计划金额56320万元[8] - 接受劳务计划金额48890万元[9] 公司及关联方信息 - 公司注册资本1200万元，2021年2月26日成立[18] - 陕西金钼建设工程有限公司注册资本20000万元[11] - 渭南产投金钼物业管理有限公司注册资本500万元[12] - 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司注册资本50000万元[12] - 宝钛特种金属有限公司注册资本6746.06万元[13] - 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司注册资本4000万元[15] - 陕西华光实业有限责任公司注册资本2300万元[16] - 永安财产保险股份有限公司注册资本300941.6万元，1996年9月13日成立[18] - 陕西美鑫产业投资有限公司注册资本300000万元，2011年2月17日成立[19] - 吉林天池钼业有限公司注册资本46758.9438万元，2008年4月2日成立[20] - 宝鸡钛业股份有限公司注册资本47777.7539万元，1999年7月21日成立[21] - 陕西有色金属技工学校注册资本2132万元，1978年成立[22] 关联交易原则及影响 - 关联交易坚持公正、公平、公允的市场定价原则[23] - 与金钼集团日常关联交易助生产基地运转，价格公平[24] - 与其他关联方交易以市场价格结算，遵循市场定价原则[24] - 关联交易对公司报告期及未来生产经营有积极影响[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年围绕“质效量”倍增计划优化管控模式[23] - 2025年持续开展内控体系优化工作[23] - 2025年深化合规管理体系建设[24] - 2025年对重点领域开展常态化管控[26] 其他新策略 - 2024年围绕“防风险、促合规、提质绩”目标推进内控体系优化[20] - 2024年对现行制度体系全面梳理与优化[20] - 2024年完成部分单位制度评审、内控测试、手册优化等工作[21] - 2024年完成贸易公司风险源头防控等工作[22] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额5%≤错报[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] - 非财务报告内控直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[15]

【官网 会维城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024年,作为金堆城铝业股份有限公司(以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职, 现就 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,审计委员会由独立董事王军生、董事陈超和 独立董事季成组成,召集人由具备丰富会计、财务管理专业 经验的独立董事王军生担任。2024年5月20日,公司召开 第五届董事会第十三次会议,增补董事陈超为审计委员会委 员。目前,审计委员会人员构成符合《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》及相关法律、法 规规定和监管要求。 二、会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开６次会议。 （一）2024年3月6日,召开审计委员会会议,审议通 过《公司 2023 年度财务审计报告》《公司 2023 年度内部控 制审计报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2 ...

审计机构变更 - 2025年拟聘请希格玛为财务和内控审计机构，2024年为大信[2] - 拟聘请希格玛聘期1年，需提交2024年年度股东大会审议通过生效[9][11] 希格玛情况 - 2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[3] - 2024年业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[3] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 近三年受行政处罚2次等，16名从业人员情况相同[4] 审计收费 - 2025年度财务及内控审计收费90万元，较上一年度减少5万元[8] 大信情况 - 大信已连续8年为公司提供审计服务，审计意见均为标准无保留意见[9]

公司概况 - 公司注册资本32.27亿元，资产总额206.38亿元[22] - 在岗员工逾5000人，员工总数5063人，流失率0.12%[22][30] - 下属5个分公司、2个二级单位、6个参控股子公司、12个职能部门[22] - 2007年由四家单位共同发起设立，2008年4月在上海证券交易所上市，代码601958[22] 业绩数据 - 实现营业收入135.71亿元，同比增长17.68%[30][69] - 利润总额39.01亿元，归属于上市公司股东的净利润29.83亿元[30] - 基本每股收益0.92元/股[30] - 工业总产值121.79亿元，同比增长16.48%[69] - 钼精矿产量为51509吨，同比增长2.95%[69] 科技研发 - 科技研发投入3.51亿元，实施科研项目50项[30][87] - 新增授权专利33件，累计授权专利389件[118] - 钼铁冶炼回收率从98.80%提高到99%，全年产生经济效益800余万元[104] - 新型蒸发器将现场浓缩比例提升到12:1以上[110] - 水热脱硅法减少50%氢氟酸使用量，生产成本估算减少850.85元/吨[110] 合规管理 - 2024年制定《管理提升年实施方案》推进合规管理工作[42] - 制定《合规管理办法》，上线合同信息化管理平台[44] - 制定《员工道德守则》《行为规范》，定期培训提升员工素养[44] - 制定《公司独立董事制度》，修订《公司章程》等相关条款完善法人治理体系建设[44] 企业改革 - 2024年总部进行机构改革，撤销科技委办公室，成立市场管理部等[57] - 按照“一企一策”考核模式，设置差异化绩效考核体系[68] 质量管控 - 抽检2028个样品，7527个检测指标，自校合格率100%；室间互校2454个指标，合格率95.88%，全年合格指标7426个，合格率98.66%[153] - 产品客户满意度95%以上[157] 安全生产 - 安全生产费用使用20761万元，辨识并分级管控安全风险6608项[164] - 组织应急演练309次，7400人次参与，安全培训覆盖率100%[177][185] 环境保护 - 环境保护投入7493万元，缴纳环境保护税131万元，生态治理资金投入6785万元[30][187] - 完成与金钼集团签订的2024年生态环境保护目标考核责任书中55项重点工作[192]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4、5月相关会议审议通过该议案[2] 审计机构情况 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[1] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[2] 审计机构评估 - 大信有证券、期货业务审计资格，能满足要求[3] - 近一年执业独立，专业胜任，行为规范[4] - 出具审计报告客观、完整、清晰、及时[4]