关于与招商银行签署《合作协议》并获得回购公司 股份融资支持的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 特别提示 1、招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份 回购，与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"招行深圳分行"） 签署了《合作协议》，并获得其出具的《贷款承诺函》。招行深圳分 行将为公司的股票回购项目提供不超过人民币 44,300 万元的贷款额 度，贷款期限 12 个月，贷款利率原则上不超过 2.25%且不超过市场 利率。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[065] 招商局能源运输股份有限公司 2、公司在 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案》，同 意公司从 2024 年 5 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止向境内外银行 申请不超过 28.12 亿美元备用综合授信额度，并授权公司总经理或其 书面授权之人士代 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[062] 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"及"招 商轮船"）2024 年 10 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全 体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第十四次 会议通知》。经全体董事同意豁免通知期，2024 年 10 月 17 日，公司 第七届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）以书面方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，会议召开的时间、 方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》 的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于审议《公司以集中竞价方式回购公司股份的方案》 的议案 董事会审议通过了《招商轮船关于以集中竞价方式回购公司股份 1 的方案》（下称"回购方案"），同意通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟全部予以注销并 减少公司注册资本。 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-064 招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 1 日 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[063] 招商局能源运输股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 重要内容提示： 1、回购股份目的：招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公 司"）基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大投资者的利益、 丰富投资者回报手段、增强投资者对公司的投资信心、避免公司价值 被资本市场长期低估，公司拟以自有或自筹等资金来源通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份 将全部予以注销并减少公司注册资本。 2、拟回购价格：不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、拟回购金额：本次回购金额不低于人民币 22,200 万元（含）， 不超过人民币 44,300 万元（含）。 4、拟回购期限：本方案尚需提交公司股东大会，自公司股东大 会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 5、拟回购股份用途：本次回购的股份将全部予以注销并减少公 1 司注册资本。 ...

1 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[061] 招商局能源运输股份有限公司 关于非公开发行募集资金专户销户的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2019 年度非公开发行股票募集资金全部使用完毕。近日，公司已完成办理募集 资金专用账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 2019 年 11 月 4 日中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源 运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2002 号）核 准，公司于 2020 年 1 月 8 日完成向包含公司控股股东招商局轮船有限公 司在内的不超过 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 673,507,457 股，发行价格每股 5.36 元，募集资金总额 3,609,999,969.52 元， 扣除发行费用 17,502,589.27 元后，募集资金净额为 3,592,497,380.25 元。 2019 年 12 月 27 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024 [060] 招商局能源运输股份有限公司 关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 招商局能源运输股份公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 13 日收到公司董事长冯波鸣先生《关于提议回购公司股份的 函》，冯波鸣先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内 容如下： 一、提议人的基本情况 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护 广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价 值，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份 回购，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。 三、提议的内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来全部注销并减少 公司注册资本。 3、回购股份的方 ...

该轮为公司 2021-23 年订造的 5 艘 Aframax 油轮中的第 2 艘，为 新一代节能环保型油轮，配备脱硫洗涤塔。造船合同具体情况请参见 公司于 2021 年 10 月 11 日发布的《招商轮船购建油轮公告》，公告 编号：2021[059]号。 凯和轮交付后拟部署在西部（美洲）市场。该系列船的陆续交 付营运，将优化公司油轮船队的船型船龄结构，加强 Aframax 船队 与 VLCC 船队的协同效应，进一步扩大公司全球经营的覆盖面和增 强服务客户的能力，。 截止本公告发布之日，公司拥有营运中的 100%权益油轮达到 59 艘，其中 VLCC 52 艘，Aframax 油轮 7 艘；在手订单 14 艘，其 中 VLCC 6 艘，Aframax 8 艘，将于 2024 年至 2028 年陆续交付。 特此公告。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[059] 招商局能源运输股份有限公司 关于 AFRAMAX 油轮新船交付的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 2024 年 9 月 28 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2587-0765 传真：（86-755）2587-0780 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商局能源运输股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：招商局能源运输股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受招商局能源运输股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，就贵公司二〇二四年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见 书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中 国"）现行法律、法规、规章、规范性文件以及现行《招商局能源运输股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-058 招商局能源运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 630 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,975,673,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.3769 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 5,881,819,884 | 98 ...

会议资料 二〇二四年九月二十六日深圳 2024年第一次临时股东大会 二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会 的各项工作。 三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工 作。 四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的 合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职 责。 五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不 得扰乱大会的正常秩序。 | 目录 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 会议议案 3 | | 议案1：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 4 | | 议案2：关于《招商轮船未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 | | 的议案 5 | | 议案3：关于审议 2024 年中期投资情况的议案 6 | | 议案4：关于新建油轮的议案 8 | | 议案5：关于选举董事的议案 9 | | 议案5.01：关于选举刘振华先生为公司非独立董事的议案 9 | | 议案5.02：关于选举陈学先生为公司非独 ...