证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-009 中国卫通集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保 证不影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常 1 现金管理受托方：主要合作银行等金融机构。 现金管理金额：最高额度不超过人民币 20 亿元，在上 述额度内，该部分资金可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品。 现金管理期限：决议有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开公司 第三届董事会第五次会议，审议通过了《中国卫通关 于使用自有资金进行现金管理的议案》。 经营业务的前提下，利用自有资金进行现金管理，增加公司 收益，保障公司股东的利益。 （二）现金管理额度 公司后续拟开展现金管理的最高额度不超过人民币 20 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-005 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 2 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、 第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日在中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅现场和通讯相结合的方式召开，公 司于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及文件。 本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中董 事长孙京委托董事朱家正代为出席会议并表决。本次董事会 由朱家正董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-006 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二） 审议通过《中国卫通 2023 年度监事会工作报告》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年 度监事会工作报告》。 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第三次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，公司于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次 会议应出席的监事五名，实际出席的监事五名，其中监事郭 晓梅委托监事会主席王文涛代为出席会议并表决。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证 券"）作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导工作 指引》"）等相关法规规定，担任中国卫通非公开发行股票项目持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 11 日-2024 年 3 月 15 日以及 2024 年 3 月 18 日-2024 年 3 月 22 日对公司进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对中国卫通进行了现场检查，参加人员为田九玺、齐海 崴、赵杨。在现场检查过程中，保荐机构结合中国卫通的实际情况， 查阅、收集了中国卫通有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行 了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理 和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方 资 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")于 2024年 3月29日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《中 国卫通关于会计政策变更的议案》,董事会对公司会计政策 变更的说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一)会计政策变更的原因及变更日期 2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释17 号》(财会〔2023〕21号）(以下简称"准则解释第17号")。 《准则解释17号》规定,"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应 变更。 (三)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释17号》的 相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 (二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 雷世文，男，汉族，1964年2月出生，硕士研究生学历。 现任中国卫通集团股份有限公司独立董事，北京天驰君泰律 1 师事务所律师、高级合伙人，同方国信投资控股有限公司独 立董事。 （二）任职资格说明 本人在独立董事换届选举的提名、备案过程中严格遵守 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关规定， 满足上市公司任职数量要求，能够保持独立性。充分了解自 身职责权力义务，熟悉上市公司运作基本知识，具备担任上 市公司董事的资格。 （雷世文） 根据中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《中国卫通集团股份有限公司章程》 等相关制度，本人作为中国卫通集团股份有限公司（简称中 国卫通、公司）独立董事，在2023年的工作中忠实、勤勉地 独立履行职责，深入了解公司的运作情况，积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案， 审慎、客观地发表独立意见，充分发挥自身专业优势维护上 市公司整体利益，保护中 ...

中国卫通集团股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国 卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司获准非公开发行普通股（A 股）不超过 400,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.60 元。公司 实际发行 224,385,412 股，募集资金总额计人民币 2,154,099,955.20 元，扣除承销费用（不含增值税） 12,924,599.73 元后的募集资金 2,141,175,355.47 元已于 2022 年 9 月 30 日存入公司在招商银行股份有限公司北京万 寿路支行账号为 110906066710605 的募集资金专户。另外公 司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用 ...

中信建投证券股份有限公司关于中国卫通集团股份有限公司 | | | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中国卫通集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：田九玺 | 联系方式：010-56052458 联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 | | | 泰康集团大厦11层 | | 保荐代表人姓名：齐海崴 | 联系方式：010-56052460 联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 | | | 泰康集团大厦11层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可 [2022]870 号"核准，中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"或"中国 卫通"）在上海证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）224,385,412 股。本次公司发行新股的发行价为 9.60 元/股，募集资金总额为 2,154,099,955.20 元，扣除发行费用 14,224,963.32 元后，实际募集资金 净额为 2,139,874,991.88 元。本次非公开发行股票于 2022 年 10 月 21 日 在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中 ...

中国卫通集团股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国 卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司获准非公开发行普通股（A 股）不超过 400,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.60 元。公司 实 际 发 行 224,385,412 股 ， 募 集 资 金 总 额 计 人 民 币 2,154,099,955.20 元，扣 除承销 费用（ 不含增 值税） 12,924,599.73 元后的募集资金 2,141,175,355.47 元已于 2022 年 9 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吕廷杰） 本人于2023年1月至2023年8月担任中国卫通集团股份 有限公司（简称中国卫通、公司）独立董事。根据中华人民 共和国《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《中国卫通集团股份有限公司章程》等相关制度，我在 工作中忠实、勤勉地独立履行职责，深入了解公司的运作情 况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案，审慎、客观地发表独立意见，充分发挥 自身专业优势维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2017年6月被选举为第一届董事会独立董事， 2020年8月连任为公司第二届董事会独立董事。2023年8月， 本人因任期届满离任。作为通信领域专业人士，我具有相关 专业资质及能力并积累了丰富的经验。具体情况如下： （一）独立董事简历 吕廷杰，男，汉族，1955年8月出生，博士研究生学历， 中共党员。现任北京邮电大学教授，中国通信服务股份有限 公司独立董事，北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，哇 棒移动传媒股份有限公司（430346.OC）董 ...