股东大会信息 - 股东大会于2024年12月23日召开[3] - 出席会议股东及代理人1855人[3] - 出席股东所持表决权股份3070993203股，占比72.6968%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席8人；监事5人，出席5人[5] 议案表决结果 - 变更2024年度审计机构议案通过[6] - A股股东同意票数3069331203，比例99.9458%[6] - 中小股东同意票数14377263，比例89.6380%[7] 其他信息 - 见证律所是北京市金杜律师事务所[8] - 律师见证程序及结果合法有效[8] - 公告于2024年12月24日发布[10]

股东大会信息 - 公司2024年12月5日决定12月23日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年12月6日在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[6] 参会股东数据 - 现场4人代表28.61亿股，占比67.7252%[8] - 网络投票1851人代表2.10亿股，占比4.9716%[8] - 中小投资者1852人代表0.16亿股，占比0.3797%[9] - 出席共1855人代表30.71亿股，占比72.6968%[9] 议案表决情况 - 审议变更审计机构议案，同意30.69亿股，占比99.9458%[13] - 中小投资者同意1437.73万股，占比89.6380%[13]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月23日召开，网络投票当日9:15 - 15:00[4] 审计机构变更 - 拟聘任立信所作为2024年度财务报告和内控审计机构[7] - 因中兴华所服务满5年，拟变更2024年度审计机构[17] 立信所情况 - 2023年末有合伙人278名、注会2533名等[7] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿，证券17.65亿[7] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿[7] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿，保险赔偿限额12.50亿[9] 审计费用 - 2024年度财务报告审计收费80万，内控审计25万，共105万，与2023年一致[14]

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：临 2024-046 中国卫通集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事 会第七次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应 出席的监事五名，实际出席的监事五名。公司监事会主席王 文涛主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》 的规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《中国卫通关于变更 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变 更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号： 2024-047 号）。 表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-045 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开，公司 于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出了会议通知。本次会 议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙 京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》的规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中国卫通关于变更公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案》 详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于变 更 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（编号： 2024-047 号）。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-048 中国卫通集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 30 分 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大 厦 21 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账 ...

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第六次独立董事专门会议于 2024年 12月4日以通讯方 式召开,公司于 2024年 11月 29 日以通讯方式发出了会议 通知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的 独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高 主持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合 法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于变更公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构的议案》 独立董事通过对立信会计师事务所的专业能力、投资者 保护能力、诚信状况和独立性等方面进行核查,认为其具备 胜任公司年度审计工作的专业资质和能力。公司本次变更会 计师事务所的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关法律法规的要求,符合公司和全体股东 的利益。独立董事同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构,并同意提交公司 董事会审议。 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 讨。 （本页无 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-044 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日和 11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 中国卫通集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）股票于 2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日和 11 月 18 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险。 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核 1 查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 ...

中国航天科技集团有限公司 你公司发来的《中国卫通集团股份有限公司关于股票交 易异常波动的问询函》收悉,现就询证有关事项函复如下: 截至目前,本公司作为你公司的控股股东及实际控制人, 不存在应披露而未披露的影响你公司股票交易价格异常波 动的重大事项和其他重大信息,包括但不限于涉及你公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此复函。 关于中国卫通集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函的复函 中国卫通集团股份有限公司: ...

报告公司投资评级 - 中国卫通（601698）的投资评级为买入并维持评级[1]。 报告的核心观点 - 2024年Q1 - Q3公司营收17.58亿元（-5.57%）归母净利润4.81亿元（+18.42%）扣非归母净利润2.82亿元（-18.78%）毛利率29.53%（-5.24pcts）净利率31.67%（+3.66pcts）费用管控能力有所上升卫星保险理赔收入使营业外收入大幅增长[1]。 - 2024年Q3公司营收6.10亿元（-4.23%）归母净利润0.74亿元（-46.80%）扣非归母净利润0.73亿元（-36.17%）毛利率29.15%（-5.22pcts）净利率15.48%（-12.93pcts）主要受境外业务收入减少等因素影响[1]。 - 公司费用管控良好三费费用率下降研发费用稳定增长经营活动现金流量净额稳定增长投资活动现金流量净额有所减少筹资活动现金流净额有所增加[5]。 - 公司存货有所下降应收账款有所下降合同负债基本维持稳定且维持在较高水平相关收入有望兑现在2024年底[5]。 - 公司拥有首张完整覆盖国土全境及“一带一路”高轨卫星互联网航空航海领域业务拓展有望提速[5]。 - 我国有望出台更多支持航天产业发展政策航空及海洋互联网市场有望率先得到拓展应用公司作为卫星通信行业链主企业有望提升市场占有率并稳定提升收入规模[8][11][12]。 - 公司不断寻求对外合作机会拓展海外业务市场增长点预计2024 - 2026年营业收入分别为26.29亿元、28.01亿元和30.87亿元归母净利润分别为5.07亿元、5.29亿元及5.74亿元EPS分别为0.12元、0.13元、0.14元[12]。 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年Q1 - Q3公司营收17.58亿元（-5.57%）归母净利润4.81亿元（+18.42%）扣非归母净利润2.82亿元（-18.78%）毛利率29.53%（-5.24pcts）净利率31.67%（+3.66pcts）[1]。 - 2024年Q3公司营收6.10亿元（-4.23%）归母净利润0.74亿元（-46.80%）扣非归母净利润0.73亿元（-36.17%）毛利率29.15%（-5.22pcts）净利率15.48%（-12.93pcts）[1]。 - 截至2024年Q3公司存货783.63万元（-79.45%）应收账款8.64亿元（-3.06%）合同负债9.74亿元（-0.03%）基本维持稳定[5]。 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为26.29亿元、28.01亿元和30.87亿元归母净利润分别为5.07亿元、5.29亿元及5.74亿元EPS分别为0.12元、0.13元、0.14元[12]。 业务发展方面 - 公司运营管理高轨通信广播卫星拥有体系完备的通信广播卫星资源等是我国拥有自主可控通信广播卫星资源的基础电信运营企业[5]。 - 公司广播通信服务覆盖中国全疆域等能够为多行业提供服务[7]。 - 公司拥有首张完整覆盖国土全境及“一带一路”高轨卫星互联网航空航海领域业务拓展有望提速[5]。 - 公司在传统卫星通信领域占有较大市占率在新型卫星互联网市场中积极拓展应用不断寻求对外合作机会拓展海外业务市场增长点[12]。 行业环境方面 - 2024年我国进入“十四五”后期有望出台更多支持航天产业发展政策[8]。 - 在卫星互联网快速发展背景下航空及海洋互联网市场有望率先得到拓展应用[8]。