新策略 - 公司设立战略与投资（ESG）委员会负责长期战略等工作并提建议[2] - 委员会成员由五名董事组成，任期与董事会一致可连选连任[6] - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12]

股东大会信息 - 股东大会召开时间为2024年8月29日[3] - 出席会议股东和代理人1407人[4] - 出席股东所持表决权股份总数3099459810股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比73.3706%[4] 人员出席情况 - 公司9名在任董事全部出席会议[7] - 公司5名在任监事3人出席会议[7] 议案表决情况 - 修订《独立董事工作制度》议案，A股同意票3098227350，比例99.9602%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股反对票881460，比例0.0284%[8] - 修订《独立董事工作制度》议案，A股弃权票351000，比例0.0114%[8] - 5%以下股东对该议案同意票43273410，比例97.2308%[9]

股权担保 - 控股股东将537,408,512股本公司股票作为担保及信托财产[1] - 担保及信托登记手续于2024年8月26日办理完毕[1] 债券发行 - 本期可交换债券于2024年8月29日完成发行[3] - 实际发行规模为61亿元，期限3年[3] - 票面利率0.01%，初始换股价格16.92元/股[3] - 换股期限为2025年3月3日至2027年8月29日[3]

股东大会出席情况 - 现场出席5人，代表股份2,861,143,908股，占比67.7292%[8] - 网络投票1,402名，代表股份238,315,902股，占比5.6414%[8] - 中小投资者1,404人，代表股份44,505,870股，占比1.0535%[9] - 出席股东共1,407人，代表股份3,099,459,810股，占比73.3706%[9] 议案表决情况 - 《修订〈独立董事工作制度〉议案》同意3,098,227,350股，占比99.9602%[13] - 中小投资者同意43,273,410股，占比97.2308%[13] 股东大会合规情况 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[14]

股权变动 - 航天科技集团拟以537,408,512股本公司股票为标的非公开发行可交换公司债券并办理担保及信托登记[1] - 2024年8月26日，航天科技集团与中金公司办理完成股票的担保及信托登记[2] - 航天科技集团将537,408,512股公司股票划入担保及信托专户[3] 持股情况 - 担保及信托登记完成后，航天科技集团直接持股2,651,691,416股，比例62.77%[3] - 担保及信托登记完成后，航天科技集团通过专户持股537,408,512股，比例12.72%[3] 影响说明 - 担保信托登记完成后，不导致控股股东及实际控制人变化，不构成要约收购[3]

业绩总结 - 中国卫通控股子公司亚太卫星2024年8月22日收盘后公布2024年中期业绩[1] 其他 - 提醒投资者关注亚太卫星于香港联合交易所网站披露的内容[1]

融资计划 - 航天科技集团拟非公开发行不超61亿元可交换公司债券[1] 股权变动 - 航天科技集团将537,408,512股中国卫通股票划入专户，占比12.72%[3] - 公告日航天科技集团持股3,189,099,928股，比例75.49%[4] - 登记完成后直接持股2,651,691,416股，比例62.77%[4] - 登记完成后通过专户持股537,408,512股，比例12.72%[5]

中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年八月 中国卫通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召集人：公司董事会 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 1 1.公司监事宣读本次股东大会表决规则 五、现场会议地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅 六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师 七、会议议程： （一）主持人介绍主要参会人员 （二）宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 1 中国卫通关于修订《独立董事工作制度》的议案 （三）董事、监事、高级管理人员回答股东的问题 （四）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日15点于北京海淀区知春路65号召开[4] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议修订《独立董事工作制度》议案，对中小投资者单独计票[7][10] 其他信息 - 议案6月28日已披露[8] - 股权登记日为8月26日，A股代码601698[15] - 会议登记时间8月26 - 28日，地点在证券事务部[16]

净利润预测与增长 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约4.11亿元[2] - 2024年半年度净利润同比增长约54%，增加约1.45亿元[3] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元[4] 扣除非经常性损益后的净利润 - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比变化不大[4] 保险理赔事项 - 公司2024年6月与保险承保商就中星6C卫星的保险赔付方案达成一致意见并签署《责任解除协议》，保险理赔事项是导致本期净利润增加的主要原因[5]