会议情况 - 中国卫通第三届董事会第七次会议于2024年6月27日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《中国卫通关于修订<独立董事工作制度>的议案》9票赞成待股东大会审议[3] - 《中国卫通关于修订<规章制度管理规定>的议案》9票赞成通过[3] - 《中国卫通关于经理层成员2024年度经营业绩考核指标议案》8票赞成1票回避[3] - 《中国卫通2024年度"提质增效重回报"行动方案》9票赞成通过[5] - 《中国卫通关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票赞成通过[5]

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第三次独立董事专门会议于 2024年6月26日以通讯方 式召开,公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度 经营业绩考核目标议案》 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 过。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页) 独立董事签字: 李明高 2024年6月26日 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页） ff 雷世文 2024 年 6 月 26 日 独立董事签字: y d 金 野 2024 年 6 月 26 日 w (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事 ...

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-024 1 力提升、效率提高、成本管控，2023 年实现营业收入 26.16 亿元，利润总额 6.09 亿元。公司规范使用募集资金，依照相 关法律法规并结合公司实际情况，完善了《中国卫通集团股 份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金进行专户存储， 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已严格按照规定全部使 用完毕。 2024 年公司将深入贯彻"12361"发展战略，坚定不移 推进公司转型发展，聚焦"卫星运营服务、网络系统集成服 务、综合信息服务"三大主业协同发展，稳中求进、以进促 稳，固本开源推进业务增长。 二、强化回报股东意识，增加投资者回报 中国卫通集团股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[4] - 特定股份股东及直系亲属不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及直系亲属不得担任独立董事[7] - 会计专业独立董事候选人有工作经验要求[4] - 独立董事需五年以上相关工作经验[6] - 近三年受证券交易所处分人员不得担任[9] - 曾被解除职务未满12个月不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[15] - 辞职致比例不符规定，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[13] - 重大利益冲突事项需独立董事过半数同意提交审议[16] - 行使部分特别职权需二分之一以上同意[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[21] 独立董事工作安排 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[24] - 独立董事在年报编制披露中履职[23] - 管理层向独立董事汇报经营和重大事项[23] - 年审注册会计师进场前提交审计安排及材料[23] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 决策事项提前通知并提供资料，可要求补充[26] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 会议资料保存至少十年[26] - 及时披露独立董事履职信息[26] - 相关人员配合独立董事行使职权[26] 独立董事津贴与保险 - 给予适当津贴并报销费用，标准经股东会审议披露[27] - 独立董事不应取得额外未披露利益[27] - 可建立独立董事责任保险制度[27] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议生效，原制度废止，董事会负责解释[29]

业绩总结 - 公司获中星6C卫星保险理赔款32217422美元[1] - 理赔款约占上一年度经审计归母净利润的66%[1] 其他情况 - 中星6C卫星因推力器故障预计剩余寿命减少[1]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.0248元（含税），不转增股本[3] - 以4,224,385,412股为基数，派发现金红利104,764,758.22元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/26，除权（息）及发放日2024/6/27[3][6] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如个人持股超1年暂免个税[10] 其他 - 部分股东现金红利公司自行派发[9] - 咨询联系证券事务部，电话010 - 62585601、010 - 62585605[13]

会议信息 - 股东大会于2024年5月27日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人26人，持有表决权股份3,651,973,225股，占比86.4498%[3] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事5人出席5人，副总经理等出席会议[5] 议案表决 - 中国卫通2023年年度报告同意票数3,651,874,625，比例99.9973%[6] - 2023年度监事会工作报告同意票数3,651,870,225，比例99.9971%[7] - 2024年度全面预算报告同意票数3,651,870,225，比例99.9971%[8] - 关联交易预计及续签金融服务协议议案同意票数59,288,013，比例99.4586%[9] - 独立董事2023年度述职报告同意票数均为3,651,876,725，比例99.9973%[10][11][12] - 董事薪酬发放方案议案同意票数3,651,646,065，比例99.9910%[12] - 2023年度利润分配方案同意票数3,651,874,625，比例99.9973%[13] 股东情况 - 关联股东中国航天科技集团持股3,189,099,928股，占总股本75.49%[14] - 关联股东中国空间技术研究院持股201,631,262股，占总股本4.77%[14] - 关联股东中国运载火箭技术研究院持股201,631,262股，占总股本4.77%[16] - 市值50万以下普通股股东同意票数40,178，比例28.9512%[15] - 市值50万以上普通股股东同意票数7,826,330，比例100.0000%[15]

股东大会安排 - 公司于2024年3月29日决定5月27日召开2023年年度股东大会[6] - 2024年5月7日公司在上海证券交易所网站刊登股东大会通知[6] 股东参会情况 - 现场出席6人，代表股份3398557620股，占比80.4509%[9] - 网络投票20人，代表股份253415605股，占比5.9989%[9] - 中小投资者23人，代表股份59610773股，占比1.6323%[9] - 出席股东共26人，代表股份3651973225股，占比86.4498%[9] 议案审议结果 - 《中国卫通2023年年度报告》同意3651874625股，占比99.9973%[14] - 《中国卫通2023年度董事会工作报告》同意3651870225股，占比99.9971%[15] - 《中国卫通2023年度监事会工作报告》同意3651870225股，占比99.9971%[16] - 《中国卫通2023年度财务决算报告》同意3651874625股，占比99.9973%[17] - 《中国卫通2024年度全面预算报告》同意3651646065股，占比99.9910%[19] - 《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》同意59288013股，占比99.4586%[19] - 《中国卫通关于计提2023年度资产减值准备的议案》同意3651874325股，占比99.9972%[21] - 《中国卫通独立董事2023年度述职报告》同意3651876725股，占比99.9973%[22][23][24][25] - 《中国卫通关于董事薪酬发放方案的议案》同意3651646065股，占比99.9910%[26] - 《中国卫通关于监事薪酬发放方案的议案》同意3651645765股，占比99.9910%[27] - 《中国卫通2023年度利润分配预案》同意3651874625股，占比99.9973%[30]

会议信息 - 2023年度集体业绩说明会于2024年5月31日14:30 - 17:30召开[1][3][4] - 网络直播地址为上海证券交易所上证路演中心平台[1][3][5][6] - 会议召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[1][2][3] 参与人员 - 公司董事、总经理彭涛等领导参加说明会[3] - 公司与航天科技集团控股的其他11家上市公司共同参加[2] 提问与查看 - 投资者可在2024年5月30日16:00前传真或邮件提问[1][5] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他 - 公司2024年4月2日披露《2023年度报告》[1] - 联系人张凌轩，电话010 - 62585605等[6] - 公告于2024年5月24日发布[8]

业绩总结 - 2023年全年营业收入26.16亿元，同比下降4.30%[92][97] - 2023年利润总额6.09亿元，同比下降33.49%；净利润5.09亿元，同比下降53.18%；归母净利润3.49亿元，同比下降62.21%[92][97] - 2023年末公司资产总额226.56亿元，负债总额31.84亿元，所有者权益总额194.72亿元[92] - 2023年经营活动产生的现金流量净额17.93亿元，同比增长21.86%[94] - 2023年基本每股收益0.0826元/股，同比下降63.87%[96] - 2023年加权平均净资产收益率2.2858%，较2022年减少5.1507个百分点[96] - 2023年营业总成本18.67亿元，同比下降6.25%[97] - 2023年投资收益1419.49万元，同比增长31.23%[98] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率14.05%，基本保持稳定[98] 新产品和新技术研发 - 2023年发射首颗超百Gbps容量高通量卫星中星26号，初步建成首张完整覆盖我国国土全境及“一带一路”沿线重点区域的高轨卫星互联网[18] - 2023年圆满完成中星6E卫星发射工作，中星9C、中星10R两颗在建卫星研制进展顺利[18] - 2023年完成首款“中星昊网”自主终端样机定型，编制6类终端共计10项行业级设计与测试标准[19] 市场扩张和并购 - 2023年完成北京地球站与怀来地球站机构合并[18] 其他新策略 - 2024年董事会将以《上市公司独立董事管理办法》修订为切入点，深化独立董事工作机制[47] - 2024年董事会将贯彻“12361”发展战略，推进公司转型发展[47] - 2024年董事会将聚焦三大主业协同发展，优化组织结构及运行机制[49] - 2024年董事会将深化内部控制体系建设，按时披露内部控制评价报告[49] - 2024年董事会将重点关注关联交易、对外担保等领域，严格审议和决策程序[49] - 2024年董事会将审慎把控内幕信息风险，履行信息披露义务[50] - 2024年董事会将带领公司聚焦主责主业，推动高质量发展[50] 其他重要信息 - 2023年公司成功入选国资委“双百企业”[17] - 2023年末公司有研发人员123人，全年研发投入1.04亿元[1] - 报告期内公司获专利10件、软件著作权30项，同比增加17.6%[1] - 2023年6月公司派发2022年度现金红利1.84亿元，分红金额创历史新高[3] - 2023年公司编制发布首份ESG报告[5] - 2023年8月30日公司完成董事会换届，第三届董事会成员9名，其中专职董事3名、独立董事3名[6] - 公司与中国空间技术研究院新增日常关联交易金额为136,734万元[38] - 2023年公司继续执行与航天科技财务公司签订的《金融服务协议》[39] - 2023年董事会同意为控股子公司星航公司1.45亿元贷款授信额度提供担保[43] - 2023年董事会同意控股子公司亚太通信为参股公司亚太星联提供2400万美元（约1.7亿元人民币）银行贷款担保[44] - 2024年公司总体收入预计实现稳增长[110] - 2023年末货币资金72.41亿元，占总资产比重31.96%，较2022年末增长14.30%[100] - 2023年末固定资产94.99亿元，占总资产比重41.93%，较2022年末增长15.78%[100] - 2023年末应付账款6.12亿元，占总负债比重19.22%，较2022年末增长69.97%[103] - 2023年公司在航天科技财务有限责任公司存款峰值为11.214亿元，年末余额为11.20亿元；贷款峰值为0.35亿元，贷款余额为0.10亿元[116] - 2024年公司与航天科技财务有限责任公司关联交易预计存款峰值为11.33亿元，贷款峰值为0.70亿元[117] - 公司与航天科技财务有限责任公司2021年签订的《金融服务协议》将于2024年5月31日到期，拟续签[118] - 中星6C卫星相关资产组账面价值为67,677.22万元，评估值为40,855.53万元，计提减值准备26,821.69万元[127] - 公司长期非流动资产中的其他非流动资产为可能回购的联营公司数字传媒相关股权成本865.66万元，计提减值准备865.66万元[129] - 本次计提资产减值准备27,687.35万元，将减少2023年度利润总额27,687.35万元[129] - 2023年度公司与航天科技财务有限责任公司关联交易中，办理综合授信业务不超过8亿元（其中卫通本部7亿元，星航互联1亿元）[116] - 2023年度销售/提供劳务关联交易预计总额不超23000万元，实际发生11891.34万元[198][199] - 2023年度采购/接受劳务关联交易预计总额不超202900万元，实际发生133108.78万元[198][199] - 2023年空间段运营服务销售预计11000万元，实际6949.99万元[198] - 2023年其他销售商品/提供劳务预计12000万元，实际4941.35万元[199] - 2023年星箭采购预计110000万元，实际101561.39万元[199] - 2023年其他采购/接受劳务预计12900万元，实际7547.39万元[199] - 2024年空间段运营服务销售预计12000万元，占同类业务比例4.98%[200] - 2024年其他销售商品/提供劳务预计19000万元，占同类业务比例48.40%[200] - 2024年销售商品/提供劳务预计总额31000万元，占同类业务比例11.06%[200] - 2024年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额1205.88万元[200]