公司代码：601689 公司简称：拓普集团 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年半年度报告 СTVOPU 折普 2024 年 8 月 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人邬建树、主管会计工作负责人洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中关于公司未来发展战略、经营计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 7 月完成的公开发行可转债募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额 ...

宁波拓普集团股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"） 期货和衍生 品交易行为，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制风险，确保公司资产 安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指在境内外合规的商品期货交易场所以期货合 约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。 第三条 套期保值业务，是指为管理汇率风险、价格风险、利率风险、信用风险 等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。主要包括以下类 ...

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 2024 年 8 月 27 日，公司在浦发银行宁波分行使用暂时闲置募集资金进 行结构性存款，具体情况如下： （一）委托理财目的 通过使用部分暂时闲置募集资金进行适度的保本型理财，有利于提高募 集资金使用效率，增加资金收益，降低财务费用。 （二）资金来源 本次购买理财的资金来源为部分 2024 年 1 月完成的向特定对象发行 A 股股票的募集资金。 （三）募集资金的基本情况 经中国证监会出具的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1443 号）核准，公司于 2024 年 1 月完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104 股，发行价格 ...

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 16 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议案》 公司决定增加募投项目"年产330万套轻量化底盘系统建设项目"的实施主 体以及对应实施地点并延期。具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站 的公告《拓普集团关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告》。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编 ...

宁波拓普集团股份有限公司 章程 (2024 年 8 月修订) 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 证券代码：601689 2024 年 8 月 16 日 2024年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 二、2024年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案1：关于修订《公司章程》的议案 6 | 1 2024年第三次临时股东大会会议材料 一、2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：自2024年9月2日至2024年9月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议时间：2024年9月2日8：00 现场签到时间：2024年9月2日7：30－7：50 现场会议地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部 C-105 会议室 会议主持人：董事长邬建树 （一）签到 1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提 ...

| 证券代码：601689 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 转债代码：113061 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 2024 年 8 月 15 日，公司分别在中国银行北仑分行、杭州银行宁波北仑 支行使用暂时闲置募集资金进行结构性存款，具体情况如下： （一）委托理财目的 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 预计年化 | 预计收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | 收益率 | （万元） | | 中国银 | 银行 | 挂钩型结构性存款 | | | | | 行北仑 | 理财 | （CSDVY202412785） | 23,000 | 1.00%-2.44% | 83.81-204.49 | | 分行 | 产品 | ...

宁波拓普集团股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体、 实施地点并延期的议案》。现将有关事宜披露如下： 一、募集资金基本情况 结合目前募投项目进展情况和公司发展战略规划的要求，为进一步提高募集 资金使用效率，开拓海外市场，公司拟增加"年产 330 万套轻量化底盘系统建设 项目"的实施主体和实施地点，并将该项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： | 募集资金投资项目 | | 实施地点 | 实施主体 | 项目达到预定可 使用状态日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 16 日 10 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生 召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 宁波拓普集团股份有限公司 2024 年 8 月 16 日 （一）审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并延期的议 案 ...