证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-095 宁波三星医疗电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资可能会受 到市场波动风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，实际收益 存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元闲置自有资金进行 委托理财，投资期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不超过上述委 托理财额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 已履行的审议程序：2024 年 8 月 22 日，宁波三星医疗电气股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金委托理财额度的议案》，本事 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-098 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与 ...

公司发展战略和业务布局 - 公司未来将继续推进医疗服务和智能制造双轮驱动的发展战略,保持高速增长[2] - 公司将进一步优化产品结构,提升盈利能力,为股东创造更大价值[2] - 公司聚焦高端市场，持续深耕欧洲、中东市场，在欧洲新突破荷兰，共覆盖欧洲16个国家[103] - 公司积极拓展拉美、亚太、非洲市场，围绕客户需求，聚焦系统集成总包项目进行拓展，中标巴西COPEL智能表3.1亿元总包项目[103] - 公司将发挥集团化、标准化的服务优势，通过打造连锁化康复医院模板，进一步巩固公司在行业的先发优势[163] - 公司围绕新能源领域发力新产品，建立新的业务增长点[162] 主要业务板块及经营情况 - 公司医疗服务板块收入占比达到40%，成为公司新的利润增长点[2] - 公司医疗服务板块新增多家康复医院，总数达到30家，覆盖全国主要城市[2] - 公司智能制造板块新推出多款高端医疗设备，获得多个大型医院订单[2] - 公司医疗服务业务实现营业收入16.13亿元，同比增长26.53%，其中康复医疗业务实现收入8.14亿元，同比增长36.54%[107] - 公司新增6家医院，总床位数已超万张，持续构建以重症康复为特色的康复医疗服务连锁体系[108] - 公司在重症康复领域持续重点打造三大专病中心，成功获批两个国家级继续医学教育项目[110] - 公司智能配用电业务实现营业收入53.80亿元，同比增长26.28%，实现净利润9.71亿元，同比增长29.37%[100] - 公司累计在手订单148.94亿元，同比增长25.74%，其中海外累计在手订单62.20亿元，同比增长40.47%[101] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[2] - 2024年上半年营业收入为XXX元，同比增长XX%[32] - 2024年上半年净利润为XXX元，同比增长XX%[32] - 营业收入为69.97亿元，同比增长26.11%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为11.50亿元，同比增长32.23%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2.60亿元，同比增长45.96%[34] - 基本每股收益为0.81元，同比增长30.65%[35] - 加权平均净资产收益率为10.47%，同比增加1.55个百分点[35] 行业发展趋势 - 全球电网投资年化增速将达到12%，投资总额将达到21.4万亿美元[46] - 国内电网投资持续加速，2024年上半年投资2,540亿元，同比增长23.7%[49] - 新能源装机量快速增长，分布式发电及微电网的兴起创造了新的智慧能源管理应用场景[51] - 我国康复医疗市场规模将于2025年达到2,207亿元[53] 公司核心竞争力 - 公司已形成一体化的智能配用电整体解决方案，包括智能电表、智能终端、通信模块等产品及服务[67] - 公司在智能用电产品、智能配电产品和新能源产品等方面拥有丰富的产品线[58][59][60][61][62][63][64][65][66] - 公司拥有高效稳健的全球化营销及运营体系，在网络布局、客户资源和营销服务等方面具有优势[74][75][76][77] - 公司在标准建设、技术创新和技术保障等方面具有行业领先的研发创新能力[78][79][80][81] - 公司拥有完善的绿色智能制造管理体系，致力于打造一流的制造交付和品控体系[82][83] 公司海外业务发展 - 公司积极拓展海外市场，海外收入占比达到20%，为公司带来新的利润增长点[2] - 公司在海外已建立较为成熟的销售体系和丰富的客户资源，海外基地产能占比约为50%，本地化经营成果凸显[102] - 公司在德国基地的整合稳步推进，德国市场拓展取得一定进展，已陆续获得小批量订单[102] - 公司巴西工厂启动自动化升级改造，提效降费[102] - 公司成功中标巴西3.1亿智能表总包项目，在欧洲取得首次突破，成功中标希腊电力局4.66亿元变压器项目[97] 公司管理及风险应对 - 公司已建立扁平化组织架构，通过数字化建设加强内外部管理，形成科学、规范、高效的管理体系，降低管理风险[160] - 公司大力推动管理数字化建设，形成国内领先、具有自主知识产权的信息化管理系统[163] - 公司通过集团化、标准化管理，制定规范，完善体系化建设，降低医院并购后的整合、经营管理风险[165,166] - 公司已建立护理部，并形成完善的培训、带教体系，提高医疗技术水平[166] - 公司密切关注行业政策变化，积极落实执行国家政策，并及时制定应对措施[167] 环境保护 - 公司医院排放的主要污染物各项指标均达标[188] - 公司医院废气排放主要污染物各项指标均达标[188] - 公司医院医疗废物委托有资质的单位进行处理处置[190] - 公司医院污水处理设施运行正常，采用格栅+A2O+MBR膜+紫外线消毒等工艺对污水进行达标处理[191] - 公司医院废气处理设施运行正常，采用三级化学喷淋+低温等离子+

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-089 重要内容提示: ● 被担保人名称：Foxytech Sp.zo.o（以下简称"福克斯"） ● 本次担保金额及已实际为其担保的余额 公司预计对子公司提供担保额度不超过 953,350 万元，其中为福克斯提供 3,000 万元担保额度，截至本公告披露日，已实际为福克斯提供的担保余额约为 212.01 万美 元，按保函开具当日汇率换算，约为 1513.92 万人民币（含本次担保）。 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、被担保人基本情况 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行申请开立了保函，保函金额合计约 99.18 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 708.09 万人民币），为 HSBC Continen ...

业绩相关 - 合同金额1117.12万美元，约合7931.55万人民币，占2023年营收0.69%[2][5] - 合同履行将对2024年业绩产生积极影响[5] 市场扩张 - 子公司中标墨西哥项目，是配电业务在美洲市场首次突破[2][5] 风险提示 - 合同履行可能受不可预计因素、国际贸易等因素影响[6]

公司概况 - 公司前身为三星仪表公司,主营智能电表,后逐步进入配电等电力设备业务,并于2015年收购宁波明州医院进军医疗服务业务 [15][16] - 公司股权结构稳定,董事长郑总为实际控制人,公司注重员工股权激励,累计实施6期激励计划 [16] - 公司给出了配用电业务未来3年保持30%以上增长的指引,同时重视股东回报,历年分红比例超过30% [17] 财务和经营情况 - 2020-2021年受疫情影响,公司营收增速有所下滑,但2022-2023年随着疫情好转和内部降本增效,营收和利润实现亮眼增长 [18][19] - 配用电业务毛利率经历下滑后正在持续修复,主要通过优化产品结构和降本措施 [20] - 医疗业务毛利率也在逐步提升,管理效率提高 [19] 国内业务 - 电表业务是公司起家业务,在国内市场份额领先,未来更新换代周期有望带来稳定增长 [34][39] - 配电业务是公司另一主营,在国内市场占据龙头地位,未来有望通过优化产品结构和降本提升盈利能力 [40][41][42] 海外业务 - 公司在电表和配电设备领域积极拓展海外市场,已布局多个海外生产基地,覆盖欧洲、东南亚、美洲等地区 [31][32] - 电表业务在新兴市场需求旺盛,公司有望持续受益 [28][29][30] - 配电设备在欧洲等发达市场也有较大需求,公司有望实现进一步突破 [21][22][23][24][25][26][27] - 沙特、希腊等市场是公司重点开拓对象,有望带来持续订单 [26][27][33] 医疗业务 - 公司通过收购和自建的方式不断扩大医疗服务业务版图,主要聚焦于康复医疗领域 [44][45] - 该业务投入相对有限,但有望随着人口老龄化趋势带来较好的发展前景 [44][45] 未来展望 - 公司整体业绩有望保持20%以上的年化增长,未来3年净利润有望达到35-36亿元 [46] - 公司当前估值较低,有较大上涨空间,维持买入评级 [46][47]

公司概况 - 公司前身为三星仪表公司,主营智能电表,后逐步进入配电等电力设备业务,并收购宁波明州医院进军医疗服务业务 [15][16] - 公司股权结构稳定,董事长郑总为实际控制人,公司注重员工股权激励 [16] - 公司给出了配用电业务未来3年保持30%以上增长的指引,同时重视股东回报,历年分红率超30% [17] 财务和经营情况 - 2020-2021年受疫情影响,公司营收增速有所下滑,但2022-2023年随着疫情好转和内部管理效率提升,营收和利润实现亮眼增长 [18][19] - 配用电业务毛利率经历下滑后正在持续修复,医疗业务毛利率也在改善 [20][21] - 海外业务增速高于国内,2022-2023年海外累计订单同比增长43% [21] 配用电业务 国内市场 - 电表业务保持稳定,2023年电表招标量有望达到2014年高峰水平 [34] - 物联网电表应用前景广阔,有望受益于新型电力系统建设 [35][36][39] - 配电设备业务国内市占率领先,正积极拓展海外市场 [40][41][42] 海外市场 - 全球电力设备市场规模约3000亿美元,中国企业有望从中获益 [21][22][23] - 欧洲等发达国家电网投资重点在配电网升级改造,需求旺盛 [23][24][25] - 公司已在沙特、希腊等市场实现突破,未来有望进一步拓展欧洲等市场 [26][27][33] - 公司海外电表和配电设备业务增速有望超过30% [8][11] 医疗业务 - 公司通过明州医院和自建等方式布局康复医疗业务,未来发展前景良好 [44][45] - 医疗业务每年投入资金有限,2-3年内可实现盈亏平衡,对公司长期增长有重要意义 [45] 估值与展望 - 公司2023-2025年净利润有望达到23.7亿、28.32亿、35.8亿元,年化增速超20% [46] - 当前估值处于合理区间,未来有望受益于海外配电业务的进一步拓展 [46][47]

公司概况 - 公司前身为三星仪表公司,主营智能电表、配电变压器、开关柜等电力设备,并于2015年并购宁波明州医院进军医疗服务业务 [6][7] - 公司股权结构稳定,董事长为实际控制人,公司注重核心团队股权激励 [7] - 公司经营保持稳健增长,2020-2021年受疫情影响有所下滑,但2022年业绩大幅改善 [8][9] 电力设备业务 国内市场 - 电表业务是公司核心,市占率稳居前列,未来有望受益于新一轮电表更新周期 [9][19][21] - 配电业务是公司优势,是国内配电设备龙头,近年来通过优化产品结构提升毛利率 [9][22] 海外市场 - 公司海外电表业务发展较早,已布局15个欧洲国家,是内资企业中覆盖最广的 [17][18] - 公司正积极拓展海外配电设备业务,已在沙特、希腊等市场实现突破 [14][17][18] - 全球电力设备市场供需偏紧,公司有望持续受益 [12][13] 医疗服务业务 - 公司通过并购和自建的方式布局康复医疗业务,目前已形成以华东为中心的区域网络 [24][25] - 医疗业务投入相对有限,预计未来3年可实现盈亏平衡并贡献利润增长 [25] 财务预测 - 预计2024-2026年公司净利润将保持20%左右的年化增长 [26] - 公司当前估值合理,具有较大上涨空间 [26][27]

公司业务概况 - 公司未在北美开展业务，主要深耕欧洲、中东市场，并积极拓展拉美、亚太、非洲市场，销售网络覆盖全球70多个国家和地区 [5] - 海外生产基地包括巴西、印尼、波兰、德国和墨西哥，德国工厂正在按计划推进，未来将辐射欧洲市场 [5] 中标与订单情况 - 公司在南网的配用电设备中标金额持续领先，2024年第一批框架招标项目中预计中标金额约为6.29亿元，其中计量产品预中标金额3.80亿元，同比增加108.12%；配网设备预中标金额2.49亿元，同比增加39.64% [5] - 公司订单交付周期一般为1-2年，国内与海外订单交付节奏因客户要求和产品不同而有所差异 [5] 医疗服务布局 - 公司在康复医疗领域具有先发优势，截至23年末，下属医院已达28家，其中康复医院22家，总床位数达8800余张，主要布局在华东、华中、华南等区域的省会及核心地级市 [5] - 公司将持续深耕重点区域并同城加密，打造以重症康复为特色，神经康复与功能康复为核心，老年康复为基础的高品质康复连锁专科 [5]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-088 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大 厦 25 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,919,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0780 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...