报告公司投资评级 - 报告给予三星医疗"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩超预期 - 2024年上半年营收同比增长26%,归母净利润同比增长32%,业绩超市场预期 [4] - 2024年第二季度毛利率和归母净利率同比分别提升5.63和1.61个百分点 [4] 海外业务持续加速 - 2024年上半年海外在手订单同比增长40%,新国家拓展顺利,配网设备出海加速 [5] - 公司海外产能占比提至约50%,本地化经营加速 [5] 国内业务双轮驱动 - 2024年上半年国内在手订单同比增长17%,电表和配网业务均实现快速增长 [6] - 公司深挖五大四小及地方国资等行业大客户,新增订单项目强劲 [6] 医疗业务稳健增长 - 2024年上半年医疗服务业务营收同比增长27%,其中康复医疗和综合医疗均实现快速增长 [7] - 随着医院体系成熟及利润率提升,医疗板块业务有望持续快速增长 [7] 盈利预测与投资评级 - 考虑到公司配电业务超预期,我们上修2024-2026年归母净利润预测 [8] - 给予2025年20倍PE,对应目标价为44.0元,维持"买入"评级 [8]

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-096 关于董事辞任暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞任情况 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事葛瑜斌先生 的书面辞任报告。因工作变动，葛瑜斌先生特申请辞去公司第六届董事会董事及董 事会薪酬与考核委员会委员职务。辞任生效后，葛瑜斌先生仍担任公司财务负责人 一职。 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，葛瑜斌先生的辞任不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞任报 告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，葛瑜斌先生持有公司股份 87,000 股，辞任后，其所持股份 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等规定进行管理。葛瑜斌先生担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对葛瑜斌先生所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、补选董 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-094 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：本次调整2024年度预计日常关联交易无需提交 股东大会审议。 调整日常关联交易对公司的影响：公司本次预计增加的日常关联交易系与公 司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格 为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不 会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联 方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开公 司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度预计日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交 易所网站（http://ww ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-097 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-092 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 通过书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文 件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗 2024 年半年度报告》及 其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的 2024 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了关于 2024 年半年度报 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 管理，强化公司ESG自我约束机制，积极履行ESG职责，推进公司落实科学发 展观，实现可持续发展，根据证监会《上市公司治理准则》，生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》，上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》，以及《宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露 管理办法》等的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的 组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组织和相 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-091 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以 书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有 限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表 决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经公司第六届董事会 2 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月九日 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 议案一： | 3 | | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 3 | 1 宁波三星医疗电气股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 时 间：2024 年 9 月 9 日 14:00 地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议室 主持人：沈国英董事长 议 程： 各位股东及股东代表： 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司控股股东奥克斯集团有 限公司提名吕萌女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选 举产生之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对吕 萌女士的董事任职资格进行了审查，认为吕萌女士的任职资格符合相关法律 ...

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-093 （二）募集资金以前年度使用金额 宁波三星医疗电气股份有限公司 根据公司 2016 年 6 月 20 日第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于使 用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发 行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 68,351,229.00 元。2016 年 6 月 3 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 68,351,229.00 元， 将款项转入一般账户。 截至 2023 年 12 月 31 日止，募投项目累计支出共计 1,934,677,214.06 元，置 换累计支出共计 68,351,229.00 元，合计支出 2,003,028,443.06 元，加利息收入 67,624,439.51 元，暂时性补充流动资金合计 150,000,000.00 元，永久性补充流动 资金 769,774,372.03 元，手续费 30,661.20 元，募集资金专户余额为 110,077,467.46 元，募集资金余额为 260,077,467.46 元。 （三）募集资金本报告 ...

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第六 届董事会2024年第一次独立董事专门会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事专门会议议事规则》 的有关规定。与会独立董事对下列事项进行认真审议并表决，形成决议如下： 公司拟增加 2024 年度预计发生的日常关联交易额度 2,000 万元，交易对方为奥克 斯集团有限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙） 及其控制的下属公司、宁波泽众建材贸易有限公司及其控制的公司、曙一物业服务有 限公司及其控制的下属公司、宁波奥克斯置业有限公司及其控制的下属公司，交易内 容为销售商品。独立董事专门会议认为： 公司本次预计增加的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司 生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会 ...