证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-007 九牧王股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2023 年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共 22,961.03 万元。具体情况 如下： 金额：万元 | 项 目 | 本报告期计提/(转回)减值金额 | | --- | --- | | 其中：应收票据坏账损失 | -1,269.84 | | 应收账款坏账损失 | 28.79 28.79 | ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 一、本次证券投资概况 （一）证券投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资。 1 / 4 公告编号：临 2024-011 九牧王股份有限公司 关于预计证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次证券投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 证券投资产品范围：包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、 债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资 于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券 投资行为。 证券投资期限：本次证券投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 九牧王股份有限公司 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务报告审计 和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚所经审计的 ...

RSM 容诚 审计报告 九牧王股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0050 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gev.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）""一 容诚会计师事 骑 绪 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9- 120 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0050 号 九牧王股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了九牧王股份有限公司(以下简称九牧王公司)财务报 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-005 九牧王股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 独立董事木志荣因公出差委托独立董事薛祖云出席本次董事会。 1 / 5 一、董事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧 王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事木志荣因公出差，授权独 立董事薛祖云发表意见并签署相关文件。公司监事和非董事高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议： 1. 审议并通过了《202 ...

九牧王股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 九牧王股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，九牧王股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事薛祖云、童锦治、木志荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》的要求，充 分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称"报告 期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人童锦治，女，1963 年出生，中国国籍，注册税务师、教授。现任厦门 大学经济学院财政系主任、教授、博士生导师，兼任福建火炬电子科技有限公司、 厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事和福建海西金融租赁有限责 任公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司董事，厦门金融租赁有限公司 外部监事。 本人就自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员外的其他职务，能够独立履行职责，不受公司、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响， ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 本人木志荣，男，1972 年出生，中国国籍，工商管理博士后。现任厦门大 学管理学院教授，厦门大学中科创业学院副院长，厦门大学管理学院互联网创业 和评估研究中心主任，兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事，三安光电股份 有限公司独立董事，弘信创业工场投资集团股份有限公司（非上市公司）董事， 耕保土壤固化股份有限公司（非上市公司）董事，云创智谷（北京）科技有限公 司（非上市公司）董事，美甘齐动（厦门）物料输送工程股份有限公司（非上市 公司）监事，厦门形象联合咨询有限公司（非上市公司）监事等。 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条，进行了自查并签署了自查 报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的相关要求。 （一）出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 1 次年度股东大会，本人作为 独立董事亲自出席了 5 次董事会会议，因工作原因缺席了年度股东大会。会前， 本人认真审阅了相关议案及文件，并与公司董事会秘书进行沟通，就相关事项进 行询问；在出 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-008 九牧王股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，九 牧王股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度母公司会计报表 净利润 229,648,395.64 元，加年初未分配利润结余 410,944,109.36 元，扣除 2023 年度实施 2022 年度利润分配方案减少数 57,463,715.00 元，本年度累计可 供分配利润为 583,128,790.00 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股，以此计算合计拟派发现金红利 172,391,1 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-009 九牧王股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 1 / 4 关于 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 九牧王股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，会 议审议通过了《关于 2024 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 ...