九牧王股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履职履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，九牧 王股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对 2023 年度会计师事务所履职情况进行监督。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人， ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0052 号 容诚会计1 嘴 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查 报告编码"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemb.gov.cn）"进行整 容诚会计师 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司(以 下简称九牧王公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]361Z0050 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,九牧王公司管理层编制了后附的九 牧王股份有限公 ...

审计相关 - 审计公司对九牧王2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2024年4月25日[9]

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-006 九牧王股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开， 会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 15 日以邮件或专人送达方式送达全体监事。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公 司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守 保密规定的行为。 表决结果：3 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入9.3984418971亿元，同比增长21.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.0818120469亿元，同比增长11.28%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.9909147939亿元，同比增长95.43%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1.0562042495亿元，同比减少38.06%[6] - 本报告期末总资产57.1362701603亿元，较上年度末减少1.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.3098150357亿元，较上年度末增长2.80%[7] - 公司一季度非经常性损益合计为 - 9091.02747万元[8] - 2024年第一季度营业总收入9.40亿元，较2023年第一季度的7.72亿元增长20.41%[43] - 2024年第一季度营业总成本6.69亿元，较2023年第一季度的6.51亿元增长2.67%[43] - 2024年第一季度营业利润1.58亿元，较2023年第一季度的1.20亿元增长31.19%[43] - 2024年第一季度利润总额1.58亿元，较2023年第一季度的1.20亿元增长31.65%[43] - 2024年3月31日流动资产合计31.92亿元，较2023年12月31日的30.83亿元增长3.54%[39] - 2024年3月31日非流动资产合计25.21亿元，较2023年12月31日的27.03亿元下降6.72%[40] - 2024年3月31日流动负债合计13.78亿元，较2023年12月31日的16.04亿元下降14.19%[40][41] - 2024年3月31日非流动负债合计3.39亿元，较2023年12月31日的2.98亿元增长13.90%[41] - 2024年3月31日所有者权益合计39.96亿元，较2023年12月31日的38.85亿元增长2.88%[41] - 2024年第一季度净利润为1.1032212568亿元，2023年同期为0.992566954亿元[44] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.0818120469亿元，2023年同期为0.9721753898亿元[44] - 2024年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.17元/股[44] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.192647447亿元，2023年同期为8.7012472615亿元[46] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为10.353024657亿元，2023年同期为8.8535246443亿元[46] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为9.2968204075亿元，2023年同期为7.1483062296亿元[46] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.0562042495亿元，2023年同期为1.7052184147亿元[46] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为15.8443586298亿元，2023年同期为8.0810179637亿元[47] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.1977716873亿元，2023年同期为0.5128116959亿元[47] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为9.562871374亿元，2023年同期为6.140147459亿元[47] - 2024年3月31日资产总计58.44亿元，较2023年12月31日的60.72亿元下降3.76%[50][51] - 2024年第一季度营业收入8.18亿元，较2023年第一季度的6.41亿元增长27.62%[52] - 2024年第一季度营业利润1.70亿元，较2023年第一季度的0.31亿元增长449.04%[52][53] - 2024年第一季度净利润1.30亿元，较2023年第一季度的0.25亿元增长419.48%[53] - 2024年3月31日流动资产合计31.28亿元，较2023年12月31日的33.31亿元下降6.08%[50] - 2024年3月31日流动负债合计13.60亿元，较2023年12月31日的17.61亿元下降22.77%[51] - 2024年第一季度营业成本3.44亿元，较2023年第一季度的3.20亿元增长7.66%[52] - 2024年第一季度销售费用2.25亿元，较2023年第一季度的2.05亿元增长9.76%[52] - 2024年3月31日非流动资产合计27.16亿元，较2023年12月31日的27.42亿元下降0.98%[51] - 2024年3月31日负债合计16.94亿元，较2023年12月31日的20.52亿元下降17.44%[51] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.771391898亿美元，2023年同期为9.527392035亿美元[55] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为9289.400314万美元，2023年同期为1656.715544万美元[55] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为12.7003319294亿美元，2023年同期为9.6930635894亿美元[55] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7618.213011万美元，2023年同期为 - 1303.805346万美元[55] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.0340969303亿美元，2023年同期为1.438438245亿美元[55] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为5000万美元，2023年同期为2亿美元[55] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7972.395539万美元，2023年同期为2.230248208亿美元[55] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4912.31646万美元，2023年同期为373.511542万美元[56] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2189.560168万美元，2023年同期为1.3454088646亿美元[56] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.2156405436亿美元，2023年同期为2.4744602039亿美元[56] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年同期减少51.72%，主要因应收银行承兑汇票减少[11] - 预付款项较上年同期增长88.02%，主要因预付广告及业务宣传费增加[11] 业务线数据关键指标变化 - 九牧王品牌一季度营业收入8.587309亿元，毛利率65.07%，较上期增加4.86个百分点[13] - 2024年第一季度直营店营业收入43,951.10万元，较上年同期增加54.36%[14][15] - 2024年第一季度加盟店营业收入40,947.15万元，较上年同期增加9.17%[14] - 2024年1 - 3月线上销售营业收入6,644.76万元，占比7.12%，毛利率62.10%；线下销售营业收入86,668.18万元，占比92.88%，毛利率65.76%[17] - 华东地区营业收入36,704.87万元，占比39.34%，较上期增加25.23%[19] 门店数据关键指标变化 - 2024年3月31日实体门店总数2,364家，较2023年末减少22家[19] - 2024年3月31日直营店总面积101,252平方米，加盟店总面积250,197平方米[20] 股东数据关键指标变化 - 报告期末普通股股东总数14,490，表决权恢复的优先股股东总数0[22] - 九牧王国际投资控股有限公司持股308,768,140股，持股比例53.73%[22] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持股27,650,000股，持股比例4.81%[22] - 泉州市睿智投资管理有限公司持股19,450,000股，持股比例3.38%，质押18,850,000股[22] - 前10名无限售条件股东中，九牧王国际投资控股有限公司持股308,768,140股，泉州市顺茂投资管理有限公司持股27,650,000股等[23] 法律诉讼情况 - 浦东法院一审判决被告金陵华瑞支付股权转让款5500万元及相关款项，华软集团、王广宇对不能清偿部分担责，案件二审审理中[24][25] - 上海玖传要求上海中奥支付租金及违约金669.02万元，中奥地产反诉要求上海玖传支付装修损失1656.50万元，案件未开庭审理[25][27] 重大股权投资情况 - 公司对上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）新设投资21,903.11万元，持股99.00%[28] - 公司对北京锐藤宜鸿投资管理有限公司增资30,000.00万元，持股8.57%，本期损益影响 -9,968.38万元[28] - 公司对厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）增资18,540.00万元，持股31.20%[28] - 杭州慕华股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资9026.06万元，占比11.11%[29] - 公司重大股权投资合计金额为79469.17万元，变动金额为 - 9968.38万元[29] 金融资产及理财产品情况 - 银行理财产品发生额14220.02万元，未到期余额2272.75万元；券商理财产品发生额11563.48万元，未到期余额11563.48万元；信托理财产品发生额5000.00万元，未到期余额5000.00万元；其他类发生额450.05万元，未到期余额450.05万元[33] - 债券最初投资成本15921.79万元，期末账面价值14806.09万元；存款证最初投资成本1897.50万元，期末账面价值698.72万元；股票最初投资成本45677.88万元，期末账面价值26259.99万元；基金最初投资成本16119.39万元，期末账面价值7882.92万元；可转债最初投资成本207.94万元；私募基金最初投资成本23534.25万元，期末账面价值28681.95万元；股权投资最初投资成本87896.60万元；信托产品最初投资成本5500.00万元，期末账面价值2517.20万元；理财最初投资成本37234.42万元，期末账面价值16780.61万元；其他最初投资成本500.00万元，期末账面价值265.17万元[33] - 各类金融资产合计最初投资成本234489.77万元，期末账面价值171213.71万元，本期公允价值变动损益 - 10499.73万元，本期投资损益 - 52.30万元[33] - 兴证证券资产管理有限公司券商理财产品委托理财金额63.48万元[34] - 红土创新基金管理有限公司其他类委托理财金额450.05万元，实际收益16.91万元[34] - 中国民生银行股份有限公司银行理财产品委托理财金额5000.00万元，预期收益13.57万元[34] - 中信银行股份有限公司银行理财产品委托理财金额1000.00万元，预期收益4.33万元[34] - 财通基金管理有限公司券商理财产品委托理财金额1000.00万元，预期收益9.95万元[34] - 2024年第一季度公司各类理财产品合计金额为42734.43[37] - 中国建设银行一款银行理财产品金额为10000.00，期限从2024/1/16至2024/3/29[37] - 中国对外经济贸易信托有限公司有多款信托理财产品，如2024/3/5的产品金额为3000.00[35][36][37] - 招商银行两款银行理财产品金额均为1000.00，分别在2024/3/22 - 2024/3/29和2024/2/28[37] - 财通基金有多款券商理财产品，金额有500.00和1000.00不等[35][36] - 中国工商银行有多款银行理财产品，如2024/2/7有金额为1200.00和1350.00的产品[35] - 国泰君安证券股份有限公司一款券商理财产品金额为500.00，日期为2024/2/26[35] - 中国国际金融股份有限公司一款券商理财产品金额为2000.00，日期为2024/2/2[36] - 中信证券股份有限公司一款券商理财产品金额为1000.00，期限从2023/12/25至2024/1/2，收益为1.14[36] - 海通期货股份有限公司一款券商理财产品金额为2000.00，日期为2

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2024-014 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)至 5 月 6 日(星期六)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过九牧王股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系邮箱 ir@joeone.net 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司将于2024年4月26日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及 2024 年一季度的经营情况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， ...

公司代码：601566 公司简称：九牧王 九牧王股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 九牧王股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2024-013 九牧王股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：九牧王股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2955789 RSM 容诚 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0052 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地址 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2024]361Z0052 号非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 容诚专字[2024]361Z0052 号 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司(以 下简称九牧王公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]361Z0050 号的 无保 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审计委员会主 任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 《九牧王股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《独立董事工作制度》 的要求，充分发挥专业优势，认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人薛祖云，男，1963 年出生，中国国籍，会计学专业教授。现任厦门大学 管理学院会计系教授，兼任福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，厦门象屿 股份有限公司独立董事，上海创米数联智能科技发展股份有限公司（非上市公司） 独立董事，厦门农村商业银行股份有限公司（非上市公司）董事等。 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，进行了 自查并签署了自查报告，确认本人不存在任何影响独立性的情况，符合独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、 ...