九牧王股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 作为九牧王股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会和薪酬与考核委员会委员,本人严格按照《公司法》、《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《九牧王股份 有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")、《独立董事工作制度》的要求,充 分发挥专业优势,认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责,切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度(以下简称"报告 期")履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人童锦治,女,1963年出生,中国国籍,注册税务师、教授。现任厦门大 学经济学院财政系主任、教授、博士生导师,兼任福建火炬电子科技有限公司、 厦门农村商业银行股份有限公司(非上市公司)独立董事和福建海西金融租赁有 限责任公司董事,福建南平太阳电缆股份有限公司董事,厦门金融租赁有限公司 监事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求进行自查并签署了自查报告,确认本人不存在任何影响独立性的情况,符合 独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-006 九牧王股份有限公司 关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-010 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王股份有限公司章程》。 九牧王股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及相关管理制度的公告 本公司董事及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假 、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》、 《关于修改部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情 况，公司拟不再设置监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的 核心内容包括：规范股东权益保护条款；不再设置监事会，监事会的职责由董事 会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增"控股股东和实 ...

九牧王股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，九牧王股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司 在任独立董事薛祖云、童锦治、木志荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资 格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0133 号 九牧王股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了九牧王股份有限公司 (以 下简称九牧王公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]361Z0175 号的 无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号――业务办理》的规定，九牧王公司管理层编制了后附的九 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30 至 17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 九牧王股份有限公司 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-012 二○二五年四月二十五日 九牧王股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项 ...

九牧王股份有限公司 独立董事 2024 年度履职报告 作为九牧王股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、审计委员会 主任委员、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员,本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件及《九牧王股份有限公司公司章程》(以下简称"公司章程")的要求,充 分发挥专业优势,认真、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责,切实维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下: 一、基本情况 (一)专业背景、工作履历及兼职情况 本人薛祖云,男,1963年出生,中国国籍,会计学专业教授。2022年5月 起担任公司独立董事,曾任厦门大学管理学院会计系教授,现兼任厦门象屿股 份有限公司独立董事,福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事,上海创米数 联智能科技发展股份有限公司(非上市公司)独立董事,厦门农村商业银行股份 有限公司(非上市公司)董事等。 (二) 履职独立性情况 本人对照《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求进行了 自查,确认本人不存在任何影响独立性的情况,符合独立性的相关要求。本人 未 ...

关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：九牧王股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0592-2955789 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 九牧王股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.u）"进行了 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mgf.gov.ab）"进行了 关于九牧王股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 本专项说明仅供九牧王公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。 附件:九牧王股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表。 1 (此页无正文,为九牧王公司容诚专字[2025]361Z0133 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) 足球 : 会计师 中 ...

关于预计证券投资额度的公告 证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2025-008 九牧王股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次证券投资概况 （一）证券投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行证券投资。 1 / 4 本次证券投资金额：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过 16 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。 证券投资产品范围：包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、 债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资 于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券 投资行为。 证券投资期限：本次证券投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人薛祖云，已充分了解并同意由提名人九牧王股份有限公司董事会提名为 九牧王股份股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任九牧王股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...