证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-033 九牧王股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王 股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。 二、审议并通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场表决的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 五楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理 人员。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事和非董事高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事以记名方式投票表决，本次会 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-035 九牧王股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于房屋 租赁暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司长春分公司（以下简称"长春分公司"）拟租赁关联方陈培泉位于吉林 省长春市的 4 间房屋，以满足长春分公司办公需求。租期一年，租金合计 40 万 1 / 5 交易内容：九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）长春分公司拟租 赁关联方陈培泉位于吉林省长春市的 4 间房屋，以满足长春分公司办公 需求。租期一年，租金合计 40 万元。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大关联交易。 截止本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易 及与不同关联人的关联租赁未达到 3,000 万元以上，且未占公司最近一 期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大会审议批准。 历史关联交易：过去 ...

《九牧王股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为适应九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要，增强公司核心 | | | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 | | | 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委 | | | 员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、 | | | 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员 | | | 会，并制订本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战 | | | 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 | | 第四条 | 委员会委员应由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一 | | | 提名，并由董事会选举产生。 | | 第五条 | 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议， | | | 主任委员原则 ...

九牧王股份有限公司 | | 情况紧急需要尽快召开董事会的，可以电话等方式发出会议通知，通知应包 | | --- | --- | | | 括会议日期及地点、事由及议题，以及情况紧急需尽快召开董事会临时会议 | | | 的说明。 | | 第六条 | 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等 | | | 事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前两日发 | | | 出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足两日的， | | | 会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。 | | 第七条 | 除公司章程另有规定外，董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。 | | | 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董 | | | 事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会 | | | 议。 | | | 未经通知，除上述特别规定的人员外，任何人不得出席或列席董事会会议。 | | 第八条 | 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅 | | | 会议材料，形成明确的意见，书面委托 ...

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2023-036 九牧王股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届 董事会第九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及关于制订或修订部分公 司治理制度的事项，拟对《公司章程》及公司部分治理制度进行修订，具体情况 如下： 一、《公司章程》的修订内容 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下： | 旧条款 | | | | 修订后的新条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

九牧王股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的 规定,公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场,认真阅读了第五届董事会第 九次会议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》及《关于房屋租赁暨关联 交易的议案》,并经审核后,发表如下独立意见； 1、本次董事会审议的公司预计 2024年度日常关联交易,符合公平、公正、 公开的原则,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市 公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 2、公司长春分公司向关联方陈培泉租赁房屋用于办公,是为了满足公司正 常的业务需要。本次房屋租赁的关联交易遵循公平合理的定价原则,交易价格公 允合理,不存在损害公司及股东利益的情形。 3、本次关联交易事项经公司第五届董事会第九次会议审议通过,关联董事 回避表决,会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。 (以 ...

九牧王股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第九章 | 通 ...

《九牧王股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 《九牧王股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 | | 的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。现场会议 | | --- | --- | | | 的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过 | | | 指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函 | | | 进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。 | | 第十一条 | 委员会提名董事和高级管理人员的工作程序： | | | (一) 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理 | | | 人员的需求情况； | | | (二) 委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广 | | | 泛搜寻董事、高级管理人员人选； | | | (三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， | | | 形成书面材料； | | | (四) 征得被提名人对提名的同意； | | | (五) 召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员 | | | 进行资格审查； | | | (六 ...

第一章 总则 第一条 为了促进九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《九 牧王股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 九牧王股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 响独立履职情形的关系密切人员作为独 ...

| 第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 | | --- | | 章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、 | | 部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致， | | 按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。 | | 第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。 | 《九牧王股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 九牧王股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 第一章 总则 | | --- | --- | | 第一条 | 为进一步建立健全九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 | | | 董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系， | | | 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 | | | 及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 | | | 称"委员会"）,并制定本细则。 | | 第二条 | 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责。 | | | 第二章 人员组成 | | 第三条 | 委员会委员由三名董事组 ...