证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-020 中国化学工程股份有限公司 关于 2024 年度对子公司担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司对子公司担保计划的议案》，2024 年公司计划对子公司 提供担保额度 153 亿元。 本次担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额 度支持等。 截至 2024 年 4 月 25 日，本公司无逾期担保。 本次担保计划不涉及反担保安排。 划的议案》，同意 2024年度公司对子公司提供担保额度 153 亿元， 并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）对子公司融资提供担保 1.公司对子公司融资提供担保 2024 年预计不发生由公司为子公司融资提供担保的业务。 2.公司子公司对其下属子公司融资提供担保 此事项需经公司股东大会审议。 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-023 中国化学工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 3.中化二建集团有限公司应收内蒙古乌海化工有限公司旗 下中谷矿业电石等 9 个工程项目债权共计 5,441.97 万元，截至 2022 年末已计提坏账准备 1,485.59 万元。因业主经营状况持续 恶化、资金链断裂，各项目现均处于停产或破产准备状态，虽经 法院判决或调解仍长期未能收到工程款，公司认为相关款项回收 风险较大，拟按预期损失率 77%为基础对该债权计提应收账款坏 账准备 4,175 万元，其中本年计提 2,689.41 万元。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、计提减值准备的范围 为客观、公允地反映公司资产状况，按照谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》对 2023 年度的应收 ...

中国化学工程股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定， 上市公司每年应当按要求披露审计与风险管理委员会对年审会 计师事务所履行监督职责情况报告。现将公司董事会审计与风险 管理委员会（监督委员会）（以下简称"委员会"）对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有限 公司与控股股东签订《金融服务协议》。 本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能 力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体 股东的利益。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-021 中国化学工程股份有限公司 关于控股子公司与控股股东签订《金融服务协议》 暨关联交易公告 该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国 化学工程集团有限公司（以下简称"中国化学工程"）签署《金 融服务协议》。 公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于财务公司 1 与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》。董事会在审 议表决时，关联董事莫鼎革先生 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 杨有红 一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，中国 化学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院决策部署、坚 持稳中求进工作总基调，全年主要目标任务较好完成，作为中国 化学独立董事、董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）主 任委员和薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守《公司法》、上 市公司监管规则、《公司章程》、议事规则，勤勉履职、廉洁自律， 积极参加董事会各类会议及调研活动，全力投入到为中国化学改 革发展服务的事业中。现将履职情况报告如下： 一、参加会议和调研情况 （一）参加董事会、董事会专门委员会、股东大会会议情况 作为公司董事，我全勤出席董事会 6 次, 审议及听取汇报事 项 39 项，其中，审议董事会会议议案 34 项，均投赞成票，听取 汇报 5 项；出席董事会专门委员会 6 次，审议及听取汇报事项 22 项，其中，审议董事会专门委员会议案 21 项，均投赞成票，听 取汇报事项 1 项；出席股东大会 1 次，审议及听取汇报事项 14 项。本人勤勉履行职责，切实维护出资 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2024-016 中国化学工程股份有限公司 关于召开公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 一、说明会类型 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 1 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dPkxpKEagU 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 券时报》及上海证券交易所网站披露《中国化学 2023 年年度报 告》和《中国化学 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成 果、财务状况等情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00-16: ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-015 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现将公司 2024 年 1-3 月主要经营情况公布如下，供各位投 资者参阅。 一、 按业务类型统计 | 业务类型 | 数量 | 合同金额 | | --- | --- | --- | | 建筑工程承包 | 985 | 1222.37 | | 化学工程 其 | 776 | 954.65 | | 基础设施 中 | 172 | 226.73 | | 环境治理 | 37 | 40.99 | | 勘察设计监理咨询 | 568 | 11.43 | | 实业及新材料销售 | | 21.10 | | 现代服务业 | | 3.23 | | 其他 | | 21.03 | | 合计 | 1553 | 1279.16 | 单位：亿元 币种：人民币 1 二、 按地区分布统计 单位：亿元 币种：人民币 | 地区 | 合同金额 | | --- | --- | | 境内 | 105 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-014 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面直接送达和电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以现场会议的方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立 董事杨有红先生书面委托独立董事陈壁先生代为表决。会议由董 事莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司董事长的议案》； 经选举，莫鼎革先生当选为公司董事长，任期与第五届董事 1 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意公司第五届董事会战略委员会、提名委 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-013 中国化学工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：中国化学大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,069,212,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 50.2369 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理文岗先生 主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规 1、议案名称：关于补选公司董事的议案 审 ...

关于中国化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受中国化学工程股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派王彩虹律师、马佳敏律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等相关法律、法规、 规范性文件及《中国化学工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 29 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 本次股东大会于 2024 年 4 月 15 日 14:30 在北京市东城区中国化学公司会 议室如期召开。 本次股东大会会议由公司由董事、总经理文岗先生主持。经本所律师审查， 文岗董事担任公司本次股东大会的会议主持人已获公司半数以上董事同意，本次 ...