中国化学工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年四月 中国化学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议议程 时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:30 地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦 | 时 间 | 议 程 | | --- | --- | | 14:00-14:20 | 股东登记，会议签到 | | 14:30-15:30 | 一、宣布会议开始，介绍参会人员情况 | | | 二、汇报、审议议案 | | | 三、推选监票人 | | | 四、投票表决 | | | 五、计票、监票 | | | 六、宣布表决结果 | | | 七、律师发表法律意见 | | | 八、签署会议文件，宣布会议结束 | 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日。 采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/h ome），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

中国化学工程股份有限公司 中国化学工程股份有限公司 关于总工程师退休离职的公告 二○二四年四月二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司总工程师贾美平女士的书面辞职报告。因年龄原因 （退休），贾美平女士申请辞去公司总工程师职务。根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定，贾美平女士的书面报告自送达 公司董事会时生效。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-012 贾美平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉敬业、开拓进 取，充分发挥专业能力优势，持续完善公司科技创新体系，努力 打造科技研发平台，取得一系列科技创新和产业落地标志性成果， 为公司高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对贾美平 女士为本公司所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式 中国化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中国化学大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-010 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以书面方式送达，会 议于 2024 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席 董事 5人，实际出席董事 5人。经董事会半数以上董事共同推举， 会议由董事、总经理文岗先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于补选公司董事的议案》； 公司董事会同意提名莫鼎革先生为公司第五届董事会董事 人选（非独立董事，简历附后），任期自公司股东大会审议通过 该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司 股东大会审议。 表决结果：通过。同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于召开 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-009 中国化学工程股份有限公司 增持计划基本情况：中国化学工程股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露了 《中国化学工程股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公 司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-006），公司控股股东 中国化学工程集团有限公司（以下简称"中国化学工程"）的一 致行动人国化投资集团有限公司（以下简称"国化公司"） 拟自 该公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所系统允许的方 式增持公司 A 股股份，增持总金额不低于人民币 2 亿元，不超过 人民币 4 亿元（以下简称"增持计划"）。 首次增持基本情况：国化公司于 2024 年 3 月 15 日通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 1,500,000 股 A 股股份，占公司已发行总股本的 0.0246%，对应增持金额 10,280,105.00 元（不含税费）。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚 1 无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的 风险，敬请广大投资者 ...

业绩总结 - 公司24年1-2月新签订单保持较好增长，同比增长28.3%[1] - 公司24年1-2月化学工程、基础设施、环境治理新签订单同比增长分别为28%、17.9%、195.8%[1] - 公司24年1-2月单个订单平均合同金额同比增长31.9%[1] - 公司实业新材料项目进展顺利，大股东增持公司股份2-4亿元[1] - 公司下调23-25年归母净利润预测至54/60/70亿元，维持“买入”评级[1] 未来展望 - 公司预计后续海外业务具备较好的成长空间[1] - 公司受益化学工程高景气，转型实业持续优化商业模式[1] - 公司股权激励等持续深化国企改革，经营活力不断提升[1] 财务数据 - 公司资产负债表显示，2025年预计货币资金将达到41,808.63百万元，较2021年略有增长[3] - 营业收入预计在2025年将达到209,043.15百万元，呈逐年增长趋势[3] - 公司的净利率在2025年预计将达到3.36%，略高于之前几年的水平[3] - ROE指标显示公司的资本回报率在2025年预计将达到10.49%，较之前几年有所提升[3] - 公司的资产负债率在2025年预计将降至67.17%，显示出较好的偿债能力[3]

业绩总结 - 2024年预计营业收入将达到210546百万元，较2021年增长53.3%[3] - 2024年预计净利润为6730百万元，较2021年增长34.3%[3] - 2024年预计EPS为1.18元，较2021年增长55.3%[3] - 2024年预计ROE为10.5%，较2021年增长10.5%[3] - 2024年预计ROIC为9.3%，较2021年增长25.7%[3] 未来展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润55/63/72亿元，同比增长2%/13%/15%[2] - 公司己二腈项目完成技改，预计2025年化工实业收入占比将达15%[2] 新产品和新技术研发 - 中国化学2024年1月订单同比增长53%[1] - 公司海外业务有望延续高景气，境外订单同比增长277%[1] 市场扩张和并购 - 中国化学新签订单累计值在2023年9月达到2839亿元，同比增长20.5%[4] - 2023年12月，中国化学新签订单单月值为285亿元，同比下降20.4%[4] 其他新策略 - 公司声明报告中的信息仅反映当日判断，可能随时调整[5] - 投资建议的评级标准为公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[9] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[9] - 不得对报告进行任何形式的发布、复制，引用需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对报告进行有悖原意的删节或修改[9]

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-007 中国化学工程股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 现将公司 2024 年 1 月主要经营情况公布如下，供各位投资 者参阅。 | | | 1 单位：亿元 币种：人民币 | 地区 | 合同金额 | | --- | --- | | 境内 | 446.08 | | 境外 | 60.49 | | 合计 | 506.57 | 三、 重大合同列示 1 月，公司单笔合同额在人民币 5 亿元以上的重大合同主要 如下： 2 序 号 单位名称 项目合同名称 合同金额 1 中化二建集团 有限公司 内蒙古翔福新能源有限责任公司 年产 20 万吨锂电池负极材料一体 化项目 PC 总承包合同 25.00 2 中国化学工程 第七建设有限 公司 新疆月星新能源科技有限责任公 司年产 20 万吨高性能锂离子电池 负极材料一体化建设项目 EPC 总承 包合同一标段 25.00 3 中国化学工程 第七建设有限 公司、华陆工 程科技有限责 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-005 中国化学工程股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘 任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审 计机构。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露的《关于聘请 2023 年度 审计机构的公告》（公告编号：临 2023-013）和 2023 年 4 月 29 日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023- 024）。 近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将相关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原 委派陈勇波先生、张家辉 ...