证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-018 中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式送达。会议 于 2024 年 4 月 25 日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、 监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意将该议案提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 1 公司全体监事均出席本次监事会。 本次监事会所有议 ...

中国化学工程股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和公司章程等相关要求，中国化学工程股份有限公司董 事会就公司 2023 年度任职独立董事的兰春杰先生、杨有红先生、 陈壁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事兰春杰先生、杨有红先生、陈壁先生的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和公司章程等规定对独立董事独立性的相关要求。 中国化学工程股份有限公司 二○二四年四月二十五日 ...

中国化学工程股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项 报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核 准，公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发 行价格为 8.50元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元， 扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了 审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取专户储存制度。 （一）募集资金管理情况 根 ...

治理有效，蹄疾步稳创一流 01 报告导读 本报告是中国化学工程股份有限公司 ( 简称"中国化学""股份公司""公司" 或"我们"）发布的第 2 份环境、社会及治理（以下简称"ESG") 报告，同 时也是第 12 份社会责任报告。本着客观全面、规范透明的原则，报告全面和 详细地披露公司在经济、环境、社会和公司治理等方面的履责情况。 ● 组织范围 本报告的组织范围为中国化学工程股 份有限公司及其所属单位，与《中国 化学工程股份有限公司 2023 年年度 报告》对外披露范围保持一致，部分 内容涉及中国化学工程集团有限公 司。 ● 时间周期 本报告的时间周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容 超出此范围。 ● 参考标准 ● 数据说明 报告中使用的数据均来自公司正式文 件、统计报告和财务报告等，并已通 过公司相关部门审核。除特别说明外， 本报告均以人民币为金额单位。 ● 可靠性保证 本报告中所披露的信息、数据真实可 靠，公司董事会承诺对报告内容进行 监督，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ● 报告获取 获取电子版： 中国化学工程股份有限公司官网 www.cncec ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 陈 壁 2023 年，本人担任上市公司中国化学的独立董事，我坚持以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国资委有关领导 和部门的指导帮助下，能够切实履行职责，公正独立负责地行使 独立董事职权。现将本人履职情况报告如下。 一、依法合规履职尽责，行使独立董事职权 （一）出席董事会和专委会会议，审慎客观发表意见 2023 年，公司共召开 6 次董事会,我全部出席，审议年度投 资计划、财务预算报告、关联交易、年度报告等议案 34 项，均 投赞成票；听取董事会决议执行情况、总经理工作汇报等汇报事 项 5 项。作为董事会战略委员会的委员，全部出席 3 次战略委员 会，审议年度投资计划的议案 1 项，听取半年度投资计划完成情 况、"十四五"规划中期评估报告等汇报事项 2 项。列席 3 次审 计与风险管理委员会（监督委员会），审议内控评价和审计情况 报告、对子公司担保计划、募集资金存放与使用情况等议案 16 项；听取会计师事务所年度财务报告初步审计意见、内部审计工 作情况等汇报事项 2 项。全部出席 2 次股东大会，审议财务决算 报告、聘任审计机构、利 ...

中国化学工程股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 随着中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）"走出 去"步伐持续加快，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势不 断变化，公司国际化经营过程中面临的外汇、利率风险日益增加， 汇率、利率波动已经成为侵蚀境外工程利润的重要外部因素之一。 受美元兑人民币汇率波动的影响，公司近年来汇兑损益金额存在 一定波动。为有效防范公司涉外业务中面临的金融风险，降低汇 率、利率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及经审批核 准的需求主体拟开展金融衍生品业务。 二、公司开展金融衍生品业务进行套期保值的必要性与可行 性 （一）必要性 鉴于国际金融环境、汇率及利率波动的不确定性，公司所持 有的外币将面临汇率、利率波动风险，对公司经营业绩及报表将 带来一定的影响。公司开展金融衍生品业务主要是为了充分运用 金融衍生品工具降低或规避汇率、利率波动出现的风险并控制经 营风险。公司通过开展金融衍生品，能够在一定程度上缓释国际 金融市场中的汇率、利率波动风险，防范金融市场大幅波动对公 司主业经营造成不良影响，增强财务管理水平。 （二）可行性 1.业务开 ...

中国化学工程股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（监督委员会） 2023 年度履职报告 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，中国化学工程 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会 （监督委员会）成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，认真履行审计监督等职责。现就 2023 年度履职情况向 董事会作如下报告： 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）共 召开 5 次会议，其中召开现场会议 4 次，召开通讯会议 1 次。审议 通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于聘任公司 2023 年 度审计机构及审计费用的议案》等议案共 23 项；其中涉及关联交 易事项 3 项，财务及定期报告 11 项，审计与内控 5 项，其他事项 4 项。 公司第五届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）由独 立董事杨有红、兰春杰，外部董事雷典武 3 名委员组成，并由独立 董事杨有红担任主任委员。2023 年 11 月，雷典武董事退休，不再 担任公司审计与风险管理委员会成员。全体董事均具有能够胜任审 ...

北京海润天睿律师事务所 关于 中国化学工程股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项 之 法律意见书 二零二四年四月 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所关于中国化学工程股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项之法律意见书 致：中国化学工程股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中国化学工程股份有限 公司（以下简称"中国化学"或"公司"）的委托，就本次回购注销部分限制性 股票及调整回购价格事项，根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规 的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中国化学工程股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《中国化学 工程股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法》（以下简称" ...

独立董事工作规则 目 录 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 1 第一章 总 则 第二章 任职资格与任免 第三章 职责与履职方式 第四章 履职保障 第五章 独立董事年报工作规则 第六章 附 则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一条 为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的 相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-019 中国化学工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本年度现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润 的比例低于 30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展 阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。 一、利润分配预案的主要内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度中 国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表共实现 归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,426,141,014.95 元。 1 经第五届董事会第十七次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.78 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》的有关规定，公司回购专用 ...