财务业绩 - 公司2023年营业收入为1,783.58亿元，同比增长13.09%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为54.26亿元，同比增长0.20%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为91.34亿元，同比增长509.09%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为574.95亿元，同比增长8.71%[12] - 公司2023年末总资产为2,191.15亿元，同比增长12.62%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.89元，与上年持平[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.85元，同比增长3.66%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.83%，同比下降0.88个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.42%，同比下降0.48个百分点[12] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.78元（含税）[4] 新签合同 - 2023年度公司新签合同额3267.51亿元，较上年同期增长10.05%[17] - 建筑工程新签合同额3106.71亿元，占比95.08%[17] - 化工市场新签合同额2611.31亿元，同比增长23.45%[17] - 海外市场新签合同额1006.06亿元，同比增长165.48%[17] - 新兴产业新签合同额近900亿元，同比增长28%[17] - 签约中色正元年产6万吨锂电正极材料前驱体项目[17] 公司发展战略 - 实施"两商"战略，坚持战新产业和传统产业两端发力，传统主业做强做优，实业发展迈出新步伐，战新产业加快布局[19] - 改革深化提升行动启动实施，持续开展"对标先进争创一流"活动，市场化经营机制不断深化[20] - 开放式创新平台不断完善，科技创新成果不断涌现，5项技术入选工信部、水利部等部委推广应用目录和优秀场景[22] - 数字化转型提标升级，"数字化学132+N"工程初步建成，加大科技领军人才培养力度[23] - 安全管理基础夯实筑牢，各类专项整治精准发力，法律合规体系不断完善，海外风险防控有力有效[23] 行业发展趋势 - 全国建筑业总产值31.59万亿元，同比增长5.8%；全国固定资产投资50.30万亿元，比上年增长3.0%[24] - 化学原料和化学制品制造业增长9.6%，公司深入学习贯彻习近平总书记重要指示[24] - 预计我国高端化学品进口替代步伐将加快,产业结构调整将取得重大进展,化工新材料整体自给率超过75%[66] - 化工新材料领域将形成10个左右年产值超百亿的化工新材料园区[66] 公司核心竞争力 - 公司在煤化工领域占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位[30] - 公司在化工、石油化工领域拥有行业内先进成熟的技术和丰富的工程建设经验，在国内外占据较大的市场份额[30] - 公司完成多项国家"863计划"项目，在国内外荣获诸多奖项[30] - 公司拥有石油化工施工总承包特级资质7项和建筑施工总承包特级资质1项，施工总承包一级资质67项，工程设计综合甲级资质6项，工程设计行业甲级资质9项等齐全的工程资质[31] - 公司不断优化产业结构，向产业链上下游延伸，形成了相关多元化业务协同发展的良好格局[32] - 公司在化工工程、基础设施、环境治理、实业发展和现代服务业等领域保持领先优势[33][34] - 公司拥有一流的工程服务水平和良好的商业信誉，承建了我国绝大多数化工和石油化工生产基地[34] - 公司坚持科技创新，拥有13个国家级企业技术中心、1个国家能源研发中心等研发平台，在多个领域形成了系列工艺技术和工程技术[35] - 全面推进"科技研发+技术转让+特色实业"一体化发展，是实现科技创新成果工业化转化应用的先锋队和主力军[36] - 公司拥有一大批优秀管理和技术人才队伍，实施"一十百千"人才工程，构建"雁阵"人才格局[36] - 公司是实施"走出去"战略的先行者和排头兵，业务遍布全球80多个国家和地区，具有全球资源配置能力和超大项目组织实施能力[36] - 公司对标一流推进精细化管理，建立上下贯通的全面精细化管理体系，提升项目管理效能[36] - "中国化学"品牌影响力享誉全球，为"一带一路"沿线国家经济整体水平的提高和人民福祉的提升做出了重要贡献[36] 环境保护 - 公司主要排放COD、氨氮、总磷、总氮、苯胺等污染物，但均未超标[7] - 公司主要排放COD、氨氮等污染物，未超标[8] - 公司主要排放SO2、NOX、烟尘等污染物，均未超标[1] - 公司主要排放丙烯腈、挥发性有机物、氨等污染物，均未超标[2] - 公司主要排放非甲烷总烃、颗粒物、氮氧化物等污染物，均未超标[3] - 公司主要排放挥发性有机物、氨、硫化氢等污染物，均未超标[4] - 公司主要排放挥发性有机物、颗粒物、氮氧化物等污染物

中国化学工程股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据相关要求，公司对立信 2023 年度审计过程中履职情况进行评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 3.业务信息 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国化学工程股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中 优势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金运 用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持 续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响 公司独立性。 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-022 中国化学工程股份有限公司 关于日常关联交易额度调整和预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）2023 年日常关联交易发生情况 2 | | | 2023 年 | | 2023 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 预计金额 | | 实际发生金额 | | | | 中国化学工程下属 | （亿元） | | （亿元） | | | 贸易和金融服务 | 国化资源（香港） 有限公司 中国化学工程下属 | | 10 | | 0 | | | （澳门） ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 兰春杰 作为中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《中央企业董事会工作规 则（试行）》等有关规定和证券监管部门的相关要求，按照董事 会定战略、做决策、防风险功能定位，忠实、勤勉履行职责，独 立、负责地行使职权。2023 年度个人履职情况报告如下。 案资料，作为独立董事均要求公司严格按照《公司章程》规定时 间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，根据实际情 况及时向公司相关部门和人员询问；并在出席公司股东大会、董 事会及其专门委员会相关会议时，积极参与对议案的讨论、审议， 依法、独立、客观、充分地发表独立意见，审慎表决，并向董事 会提出合理化建议；关注决议执行情况和效果，并依法客观地对 公司发生的特定重大事项发表独立意见或事前认可意见。 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，审议 16 项议案；召开 6 次董事会会议，审议并听取汇报 39 项议案，召开董事会专门 委员会 9 次，审议并听取汇报 27 项议案。召开外部董事沟通会 1 次，审议听取汇报 24 项议案。本人出席会议详细情况如下 ...

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-017 中国化学工程股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面直接送达和电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式 召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董 事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审 议通过，需提交股东大会审议。 1 公司全体董事均出席本次董事会。 本次董事会所有议案均获通过。 （二）审议通过《关于公司 202 ...

中国化学工程股份有限公司 对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中国化学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验中化工程集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定 期财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银监会《关于中化建工程集团财务有限 公司开业的批复》（银监复[ 2012] 451 号）批准，由中国化学工程 股份有限公司、中国化学工程集团有限公司（以下简称"集团公 司 " ） 共 同 发 起 设 立 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 机 构 编 码 为 L0158H211000001。2012 年 9 月，财务公司在北京市工商行政管 理局办理注册登记并取得营业执照，注册号为 110000015235740， 2015 年 12 月 " 三 证 合 一 " 后 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000053597189 ...

重要内容提示： 业务种类：中国化学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展的金融衍生品业务品种涵盖外汇远期、外汇掉期、外汇期 权、利率远期、利率掉期、利率期权及上述产品的组合产品。 交易金额：公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目 的，在任一时点持有的最高合约价值折合不超过 15 亿元人民币 （含），预计拟占用的权利金上限不超过等值 1.5 亿元人民币 （含），上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额 （含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不应超过已审议 额度。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第 十七次会议，审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品 业务开展计划的议案》。本次开展金融衍生品交易事项不涉及关 联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生 品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交 证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-024 中国化学工程股份有限公司 关于开展以套期保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国化学工程股份有限公司 中国化学工程股份有限公司（以下简称"中国化学"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国化学工程股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364 号），核准公司非公开发行 不超过 147,990 万股（含本数）新股。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"、"中金公司"）担任中国化学本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2021 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证 ...

中国化学工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11133 号 中国化学工程股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 中国化学工程股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-4 | | | 存放与使用情况专项报告 | | 关于中国化学工程股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11133号 中国化学工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国化学工程股份有限公司（以下简称 "中国化学"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中国化学董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、【《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规 ...