独立董事候选人声明与承诺 本人曾道荣，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限 公司董事会提名为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电气股份有限公司董事会，现提名曾道荣为东方 电气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方电气股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电气股份有限公司董事会，现提名陈宇为东方电 气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方电气股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东 方电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 本人陈宇，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公 司董事会提名为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-038 东方电气股份有限公司 董事会十届四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届四十次会议通知于 2024 年 6 月 5 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 7 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于提名第十一届董事会董事候选人的议案 因公司第十届董事会即将到期换届，经董事会提名委员会审核，董事会同意 提名俞培根、张彦军、宋致远、孙国君为第十一届董事会非独立董事候选人，提 名黄峰、曾道荣、陈宇为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议 案将提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-039 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-037 东方电气股份有限公司 监事会十届二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十四次会议于 2024 年 6 月 6 日在成都召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际行使表决权监事 3 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案 监事会同意提名胡卫东、梁朔为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。该 议案将提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司第十一届监事薪酬方案的议案 建议公司监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄峰，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公 司董事会提名为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-036 东方电气股份有限公司关于上海证券交易所 中止公司向特定对象发行股票发行注册程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"公司"）2021 年度至 2022 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）因向其他公司提供年报审计业务的执业质量问题，被中国证券监督管理委 员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，上海证券交易所（以下简 称"上交所"）于 2024 年 5 月 27 日中止了公司向特定对象发行股票的发行注册 程序。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日向上交所报送了向特定对象发行股票相关申请文 件，于 2023 年 4 月 24 日收到上交所出具的《关于受理东方电气股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》 ...

公司概况 - 公司是全球能源装备核心企业，科技创新引领业务紧扣能源转型[1] - 公司是中国东方电气集团核心上市平台，拥有几乎全部核心资产，提供我国超三分之一电源设备[15] 财务表现 - 公司近年来营收和净利润均呈现稳步增长，2022年和2023年分别实现营收553.64亿元和606.77亿元，同比增长15.78%和9.6%；归母净利润分别为28.58亿元和35.5亿元，同比增长24.85%和24.23%[1] - 公司2010年至2023年营收持续增长，2023年总营收达606.77亿元，同比增长9.6%[15] - 2026年东方电气的营业总收入预计为81,958百万元，较2020年的37,283百万元增长119.7%[68] - 2026年东方电气的净利润预计为5,914百万元，较2020年的1,916百万元增长208.6%[69] - 2026年东方电气的每股收益预计为1.83元，较2020年的0.60元增长205%[69] 新能源发展 - 公司在风电、储能、氢能等新兴领域布局，预计2024-2026年净利润分别为41.7亿、49.9亿、56.9亿，同比增速分别为17.6%、19.5%、14.1%，维持“买入”评级[5] - 太阳能与风电占总装机容量的比例达36%，当新能源发电量占比超过40%，将成为电力系统面临的主要问题[20] - 公司成功建成全球首个“二氧化碳+飞轮”储能示范项目，展示在压缩空气储能领域的技术突破[57] 行业趋势 - 新能源对电力系统的影响主要体现在负荷高峰时新能源有效容量不足、新能源发电高峰时消纳矛盾凸显、电网系统电力电子化导致惯量不足等方面，价格机制将对气电、抽蓄、煤电的灵活性价值、储能和氢能的能量时间价值、以及核电稳定性进行合理定价[2] - 需要充分挖掘其他电源的灵活性资源以解决新能源高峰消纳问题[24] - 煤电备用率将成为核心约束，备用率将成为核心指标，利用小时数下滑并不意味着煤电过剩[27]