利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.475元[2] - 以3,117,499,457股为基数，共派发现金红利1,480,812,242.08元[5] 时间安排 - 2024年6月28日经2023年年度股东大会审议通过[3] - A股股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][7] 税收政策 - 持股超1年自然人股东及基金暂免个税[10] - QFII和沪股通投资者按10%扣税，税后每股0.4275元[11] - 其他机构和法人股东自行缴税，税前每股0.475元[11]

发行文件披露 - 2023年8月16日披露2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书等文件[1] - 2023年9月13日披露半年报财务数据更新版相关文件[1] - 2024年4月12日披露年报财务数据更新版相关文件[1] 发行进展 - 2024年5月27日，上交所中止发行注册程序[2] - 公司更新申请文件相关变动事项[2] - 发行已获上交所审核通过，待获证监会同意注册[2]

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）接受东方电 气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 东方电气 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次证券发行"、"本 次向特定对象发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《东方电气股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致） 3-1-1 | 声 明 - | | --- ...

中信证券股份有限公司 关于 东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"发行人"或"公司"）的 委托，担任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《东方电气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同） 3-2-1 （一）发行人基本情况 | 公司名称 | 东方电气股份有限公司 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-041 东方电气股份有限公司 监事会十一届一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 全体监事一致同意选举王志文先生为公司第十一届监事会主席。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届一次会议于 2024 年 6 月 28 日在成都召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际行使表决权监事 3 人。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经 2024 年公司三届一次职工代表大会选举，王志文先生为公司第十一届监事会职 工监事，王志文先生简历见附件。 经监事认真审议，形成以下决议： 审议通过了关于选举公司第十一届监事会主席的议案。 东方电气股份有限公司监事会 一 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-042 东方电气股份有限公司 董事会十一届一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届一次会议通知于 2024 年 6 月 28 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 28 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于选举公司董事长的议案 董事会同意选举俞培根先生为公司董事长（简历见附件）。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于确定董事会专门委员会组成人员的议案 1.战略发展委员会，召集人：俞培根，委员：张彦军、孙国君、黄峰 2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根，委员：黄峰、曾道荣、陈宇 3.薪酬与考核委员会 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-040 东方电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 23 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,880,698,947 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,785,140,745 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 95,558,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.327162 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

金杆德加雪务所 KING&WODD MAII FSONS uite 1 603-6. Tower 1. Chenadu I o 1 Section 3 Hong Xing Lu Chilan Province 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会)《上市公司股东大会规则(2022年修订》(以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师 出席了公司于 2024年６月 28日召开的 2023年年度股东大会（以下简称本次股 东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 7. 公司于 2024年6月8日刊登于《 ...

东方电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 目 录 | 审议及批准本公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 1 | | --- | --- | | 审议及批准本公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 审议及批准本公司 2023 | 年年度报告的议案 16 | | 审议及批准本公司 2023 | 年度利润分配的议案 17 | | 审议及批准本公司 2023 | 年度经审计的财务报告的议案 19 | | 审议及批准本公司 2024 | 年财务预算和投资计划的议案 20 | | 审议及批准聘任本公司 | 2024 年度审计机构的议案 23 | | 审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案 24 | | | 审议第十一届董事会成员薪酬的议案 | 39 | | 审议第十一届监事会成员薪酬的议案 | 40 | | 审议及批准本公司 2024 | 年度债券发行总体方案的议案 41 | | 关于选举董事的议案 | 43 | | 关于选举独立董事的议案 46 | | | 关于选举监事的议案 | 49 | 东方电气股份有限公司 议案1 2023年年度股东大会文件 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为东方电气股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场， 对公司董事会十届四十次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发表如下意见： 东方电气股份有限公司独立董事 2024 年 6 月 7 日 关于董事会十届四十次会议相关事项的意见 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒。我们同意本次董事候选人的提名，并提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 公司第十一届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司 章程》的规定。经审阅董事会候选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公 司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在 ...