股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日9点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[6] - 股权登记日为2025年3月7日[14] 会议地点及登记 - 会议地点在四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室[3] - 现场参会登记时间为2025年3月13日9时 - 12时、14时 - 17时[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 审议议案包括延长董事会发行股份授权期限等[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独董2名、监事2名[24] - 某投资者持100股，选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[24][25]

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-006 东方电气股份有限公司 关于与中国东方电气集团有限公司 签署附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"或"公司"）拟向包括中国 东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）在内的符合中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）规定条件的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股 票，募集资金总额不超过人民币 500,000 万元（以下简称本次发行），其中 252,651.26 万元募集资金用于购买东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮 机有限公司（以下简称东方汽轮机）8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份 有限公司（以下简称东方锅炉）4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司 （以下简称东方电机）8.14%的股权、东方电气（广州）重型机器有限公司（以 下简称东方重机）5.63%的股权。本次向特定对象发行股票已取得中国证监会出 具的《关于同意东方电 ...

股东回报规划 - 公司制定《未来三年（2025 年 - 2027 年）股东回报规划》[1] - 2025 - 2027 年现金分红比例每年环比增至少 1 个百分点[3] 审议情况 - 2025 年 2 月监事会和董事会会议通过回报方案议案[4] - 规划尚需获公司股东大会审议，通过后生效[4][5]

会议相关 - 监事会十一届五次会议于2025年2月19日在成都召开，3位监事实到[2] 授权与协议 - 同意将发行股份一般性授权期限自2025年4月20日起延长12个月[3] - 因交易未于2024年完成，同意签署盈利预测补偿补充协议[3] 股东回报与报告 - 公司制定2025 - 2027年股东回报方案获监事会同意[4] - 监事会审议通过2024年度工作报告并同意提交股东大会[4]

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-004 东方电气股份有限公司 董事会十一届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届六次会议通知于 2025 年 2 月 10 日发出，会议以书面方式召开，并于 2025 年 2 月 20 日形成有效决议，参会人 数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期 限的议案 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，以及于 2024 年 4 月 19 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东大会延长授予董事会发行股 份一般性授权的授权期限的议案》，授予董事会决定单独或同时 ...

关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-002 东方电气股份有限公司 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17,334 | 17,334 | 2025 年 1 | 月 | 23 | 日 | 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 重要内容提示： 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会 议的议案》 ...

股东情况 - 出席会议股东和代理人961人，A股960人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,952,464,394股，A股1,851,444,050股，H股101,020,344股[4][6] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例62.629182%，A股59.388753%，H股3.240429%[6] 议案审议 - 回购注销部分限制性股票议案，普通股同意票数1,950,737,194股，比例99.911537%[10] - 《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》，普通股同意票数210,681,247股，比例98.795766%[10] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》通过[10] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》，普通股同意票数210,860,448股，比例98.879799%[11] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》，普通股同意票数210,705,048股，比例98.806927%[12] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》，普通股同意票数210,704,939股，比例98.806876%[13] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》，普通股同意票数210,715,639股，比例98.811893%[14] - A股同意票数1,850,429,650，比例99.945210%，反对票数896,900，比例0.048444%，弃权票数117,500，比例0.006346%[17] - 《2025 - 2027销售及生产服务框架协议》同意票数109,684,704，比例97.73300%，反对票数1,371,100，比例1.221699%，弃权票数1,173,120，比例1.045292%[18] - 《2025 - 2027综合配套服务框架协议》同意票数109,840,104，比例97.87147%，反对票数1,349,100，比例1.202096%，弃权票数1,039,720，比例0.926428%[18] - 《2025 - 2027财务服务框架协议》同意票数90,392,375，比例80.54285%，反对票数20,810,829，比例18.54319%，弃权票数1,025,720，比例0.913953%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁承租人框架协议》同意票数109,684,595，比例97.73291%，反对票数1,482,109，比例1.320612%，弃权票数1,062,220，比例0.946476%[18] - 《2025 - 2027物业及设备租赁出租人框架协议》同意票数109,695,295，比例97.74244%，反对票数1,475,309，比例1.314553%，弃权票数1,058,320，比例0.943001%[18] - 《2025 - 2027融资租赁框架协议》同意票数109,664,695，比例97.71518%，反对票数1,507,409，比例1.343155%，弃权票数1,056,820，比例0.941665%[18] - 本次临时股东大会、A股及H股类别股东会议全部议案均获通过[18] - 本次临时股东大会议案1、A股及H股类别股东会议审议议案为特别决议案，获出席股东有表决权股份总数2/3以上通过[19] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京金杜（成都）律师事务所，律师为赵志莘、张艳[20][21]

会议安排 - 公司2024年10月30日召开董事会十一届四次会议，审议通过召开本次股东大会的议案[8] - 2024年12月12日刊登《股东大会通知》，通知2024年12月27日召开本次股东大会[8] - 本次股东大会现场会议于2024年12月27日上午9点在成都公司会议室召开，由董事长俞培根主持[9] 参会情况 - 2024年第三次临时股东大会现场出席A股股东及代理人3人，代表有表决权股份1,739,249,926股，占比55.7899%[11] - 2024年第三次临时股东大会网络投票A股股东957名，代表有表决权股份112,194,124股，占比3.5988%[11] - 2024年第三次临时股东大会现场出席H股股东及代表1人，代表有表决权股份101,020,344股，占比3.2404%[11] - 2024年第三次临时股东大会出席股东共961人，代表有表决权股份1,952,464,394股，占比62.6292%[12] - 2024年第二次A股类别股东会议现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份1,739,249,926股，占比62.6193%[13] - 2024年第二次A股类别股东会议网络投票股东957名，代表有表决权股份112,194,124股，占比4.0394%[13] - 2024年第二次H股类别股东会议现场出席股东及代理人1人，代表有表决权H股股份97,417,546股，占比28.6522%[15] 议案审议 - 2024年第三次临时股东大会审议及批准回购注销部分限制性股票议案，A股赞成股数1,850,429,650，占比99.9452%；H股赞成股数100,307,544，占比99.2944%；合计赞成股数1,950,737,194，占比99.9115%[19] - 审议及批准2025 - 2027年日常持续关联交易等多项框架协议议案，各议案A股、H股及合计赞成股数和占比不同[19][20] - 2024年第二次A股类别股东会议审议回购注销部分限制性股票议案，赞成股数1,850,429,650，占比99.9452%，反对股数896,900，占比0.0484%，弃权股数117,500，占比0.0063%[21] - 2024年第二次H股类别股东会议审议回购注销部分限制性股票议案，赞成股数96,704,746，占比99.2683%，反对股数712,800，占比0.7317%，弃权股数0，占比0[22] 结果认定 - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[23] - 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[25]

业绩相关 - 假设运用新会计估计，2021 - 2023年计提质量保证费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿元[9] - 假设运用新会计估计，2024年1 - 9月计提质量保证费用减少0.45亿元[9] - 假设运用新会计估计，2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿元[9] - 假设运用新会计估计，2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿元[9] 策略变更 - 2024年12月18日公司审议通过风电业务会计估计变更议案[7] - 自2025年1月1日起，海上风电整机按6%、陆上风电整机按4%计提质量保证费用[7][9] - 本次变更采用未来适用法，不影响2024年及以前财务状况和经营成果[9] - 变更后预计对未来财务状况和经营成果无重大影响[9]

会计估计变更 - 2025年1月1日起变更风电整机质量保证费用计提会计估计，用未来适用法[3] - 海上风电整机按6%、陆上按4%计提，偶发性个别计提[4] 数据影响 - 2021 - 2023年计提费用分别减少0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月计提费用减少0.45亿[7] - 2021 - 2023年利润总额分别增加0.82亿、0.88亿、0.75亿[7] - 2024年1 - 9月利润总额增加0.45亿[7] 审核情况 - 监事会、会计师事务所、审计与审核委员会均认可变更[8][9][10]