会议信息 - 公司监事会十一届四次会议于2024年12月17日在成都召开[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于风电业务会计估计变更》议案，3票同意[3]

ESG治理架构 - 建立董事会领导决策等的ESG治理架构[4] - 董事会办公室统筹协调ESG工作[5] ESG工作开展 - 按年度开展ESG议题识别评估等工作[7][8] - 建立健全ESG综合指标体系[9] - 各部门开展ESG实践并加强沟通[9][10] ESG报告管理 - 按年度编制与发布ESG报告[11] - 报告发布后多渠道宣传推广[12] ESG考核与激励 - 督查考核各部门ESG工作并纳入考评[13] - 对表现突出者表彰，落实不佳者追责[13] ESG预算管理 - ESG工作经费纳入年度预算管理[14]

东方电气股份有限公司 董事会十一届五次会议决议公告 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届五次会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场形式召开。应出席本次董事会的董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现 2023 年度薪酬的议 案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于聘任李建华为公司高级副总裁的议案。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建华为公司高级副总裁。 李建华先生简历如下： 李建华先生，1970 年 11 月出生，毕业于华东工业 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日上午9:00举行[29] - 2024年第二次A股类别股东会议于12月27日上午9:30举行[32] - 股权登记日为2024年12月20日[14] 会议地点 - 现场会议召开地点为中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案1、2于2024年10月31日刊载于上海证券交易所网站及相关报纸[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为2024年第三次临时股东大会议案2[11] 会议审议 - 审议及批准回购注销部分限制性股票的议案[23][27] - 审议及批准公司2025 - 2027年日常持续关联交易的议案[23] - 审议及批准《2025 - 2027采购及生产服务框架协议》等多项框架协议[23] 其他 - 现场参加股东大会的A股股东登记时间为2024年12月26日[17] - 2024年第三次临时股东大会回执需于12月26日前送达公司[30] - 2024年第二次A股类别股东会议回执需于12月26日前送达公司[33]

增持计划 - 2023年12月8日起12个月内实施增持[2][4][5] - 增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本1%[2][4][5] - 资金源于东方电气集团自有资金[2][4][5] 增持结果 - 2023.12.8 - 2024.12.7增持11,295,300股，占比0.36%[2][5] - 增持总金额约1.62亿元[2][5] 持股情况 - 首次增持前持股1,727,919,826股，占比55.41%[3] - 截至披露日持股1,739,215,126股，占比约55.79%[3][5] 其他 - 增持计划实施完毕，行为合规[2][5][7]

增持人情况 - 增持人注册资本为504,696.02万元人民币[4] 增持股份情况 - 本次增持前，增持人持股1,727,919,826股，占总股本55.41%[6] - 2023年12月8日增持2,960,000股，占总股本约0.09%[8] - 2023年12月8日至2024年12月7日累计增持11,295,300股，占总股本0.36%[9] - 本次增持完成后，增持人持股1,739,215,126股，占总股本55.79%[10] 未来展望 - 增持人计划未来12个月内增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本1%[8] 信息披露 - 2023年12月9日发布《增持公告》[12] - 2024年2月1日、8月15日发布进展公告[12] - 公司已履行现阶段披露义务，尚需披露实施结果公告[13] 其他 - 本次增持属可免于发出要约情形[11]

东方电气股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕1610 号），批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-064 东方电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电话：0755-23835239、0755-23835294 邮箱：project_dfdqecm@citics.com 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办 ...

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为275,001股，上市流通总数为275,001股，上市流通日期为2024年11月25日[3] - 本次解除限售的限制性股票数量为27.5001万股，占当前公司股本总额的0.0087%[3][17][19] - 激励计划预留授予第三个限售期将于2024年11月25日届满[12] 会议审议 - 2024年10月28 - 30日，监事会和董事会审议通过相关解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票等议案[3][14] 激励计划历程 - 2019年9月5日审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2019年9月27日审议通过激励计划草案修订稿等议案[4] - 2019年11月20日收到国务院国资委原则同意实施股权激励计划的批复[5] - 2019年11月22日相关股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[6] - 2020年9月24日审议通过授予预留部分限制性股票等议案[7] 业绩数据 - 2023年净利润为35.5039357632亿元，复合增长率为25.76%，高于同行业平均业绩8.85%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%[14] 激励对象与比例 - 本次可解除限售的激励对象人数为23人[17] - 预留授予的激励对象中1人因组织安排调离公司，17334股限制性股票将被回购注销[15] - 激励计划首次及预留授予的限制性股票各期解除限售比例均为1/3[11] - 本次23名激励对象考核结果均合格，本期个人层面可解除限售比例为100%[14] 股份变动 - 有限售条件股份（非流通A股）变动前数量为754,195,398股，占比24.19%，变动-275,001股，变动后数量为753,920,397股，占比24.18%[22] - 无限售条件股份（流通A股）变动前数量为2,023,304,059股，占比64.90%，变动+275,001股，变动后数量为2,023,579,060股，占比64.91%[22] - H股本次变动前后数量均为340,000,000股，占比均为10.91%[22] - 股份总数本次变动前后均为3,117,499,457股，占比均为100.00%[22] 后续事项 - 公司尚需就本次解除限售及回购注销依法履行信息披露义务[22] - 本次回购注销尚需提交公司股东大会审议批准，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续[22]

人事变动 - 东方电气高级副总裁李忠军因工作调动辞职[1] - 辞职后李忠军不再担任公司任何职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月18日[2]

限制性股票授予 - 2019年11月22日，公司审议通过向800名激励对象授予2900万股限制性股票[11][13] - 2020年2月12日，实际向780名激励对象授予2798.8699万股限制性股票[13] - 2020年9月24日，公司审议通过向26名激励对象授予100万股预留部分限制性股票[13][14] - 2020年11月28日，预留授予登记的限制性股票共计97.2万股[15] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次审议通过回购注销部分激励对象限制性股票[16][18][19][23][26][28] - 2024年10月30日，同意回购注销1名激励对象17,334股限制性股票，回购价格为5.32元/股加银行同期存款利息[28] 限制性股票解除限售 - 2022 - 2024年多个时间点可对部分激励对象限制性股票解除限售[21][23][24][26][28][29] - 2024年10月，本次符合解除限售条件的激励对象23人，可解除限售27.5001万股[28][29] - 预留授予的第三个限售期将于2024年11月25日届满，解锁比例为三分之一[30] 业绩考核目标 - 2021 - 2023年各年度有相应净利润复合增长率、净资产收益率及△EVA业绩考核目标[37] 业绩数据 - 2018 - 2023年公司净利润复合增长率为25.76%，高于同行业平均业绩8.85%[48] - 2023年公司加权平均净资产收益率为9.82%，高于同行业平均业绩6.43%，2023年△EVA为正[48] 其他 - 公司董事会现有7名成员，外部董事占半数以上，下设薪酬与考核委员会，由3名外部董事组成[45] - 本次23名激励对象考核结果均合格，个人层面可解除限售比例为100%[50]