2 宜宾纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 原条文 | 修订内容（红字加下划线） | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东 | 第一条 为维护公司、股东和 | | | 和债权人的合法权益，规范公司 | 债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 的组织和行为，根据《中华人民 | 织和行为，坚持和加强党的全面领 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司 | 导，完善公司法人治理结构，建设 | | | 法》）、《中华人民共和国证券法》 | 中国特色现代企业制度，根据《中 | | 1 | （以下简称《证券法》）、《中华人 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 民共和国企业国有资产法》《企业 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 1 | 国有资产监督管理暂行条例》《关 | 法》（以下简称《证券法》）、《中华 | | | 于在深化国有企业改革中坚持党 | 人民共和国企业国有资产法》《企业 | | | 的领导加强党的建设的若干意 | 国有资产监督管理暂行条例》《关于 | | | 见》和其他有关规定，制订本章 | 在深化国有企业改革中坚持党的领 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-7300万元到-8700万元，与上年同期相比将出现亏损[17][18] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-8500万元到-10200万元[9][11] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3257.14万元，扣除非经常性损益的净利润为-3963.74万元[12] - 上年同期每股收益为-0.1841元[13] 业绩下降原因 - 2024年上半年公司主要产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度，产品毛利率下降，销量也有所下降，致使业绩同比下降[20] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 本次业绩预计是公司财务部门初步核算，未经注册会计师审计[21] - 截至公告披露日，公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[15] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[7] 公司应对措施 - 公司正积极推进新产品研发、新项目实施，优化产品结构，提升管理水平和生产效率以降本增效[14]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南 | | --- | --- | | | 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的专项说明 川华信综 B(2024)第 0451 号 宜宾纸业股份有限公司 专项说明 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的专项说明 川华信综 B(2024)第 0451 号 上海证券交易所上市公司管理部： 贵部于 2024 年 5 月 23 日下发的《关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》（上证公函[2024]0634 号）已收悉，本所作为宜宾纸业股份有限公司（以 下简称"宜宾纸业"或"公司"）2023 年度财务报表的审计机构，根据监管工作函的要求， 对需要年审会计师发表意见的问题 ...

人事变动 - 2024年5月28日公司副总经理黄正文因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会时生效，离任后不再担任公司职务[1] 股份情况 - 截至公告日黄正文持有公司股份109,000股，离任后按规定管理[1]

北京市天元（成都）律师事务所 关于宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 24 号 致：宜宾纸业股份有限公司 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议 室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《宜宾纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会 第二十次会议决议》《宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议 公告》《宜宾纸业股份有限公司第十一届监事会第 ...

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-030 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公 司行政楼四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,846,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.0937 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人； 3、 董事会秘书幸志敏出席本次会议；公司高管吕延智、黄正 文、谢章红 ...

股票简称：宜宾纸业 股票代码：600793 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 宜宾纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （二〇二四年五月二十日） 二、现场会议召开时间为：2024 年5 月20 日下午14:30。 三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司 行政楼四楼会议室。 四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级 管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。 五、召集人：公司董事会 六、主持人：公司董事长 陈洪 七、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人宣布股东到会情况 （三）推举参加计票、监票的股东代表 （四）审议议案 | | 序号 | 非累积投票议案名称 | 报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | 陈洪 | | 2 | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | 黄才津 | | 3 | 《2023 | 年年度报告及其摘要》 | 周明聪 ...

募集资金情况 - 2019年定向发行21,060,000股A股，发行价18.01元/股，募资379,290,600元，净额366,311,882元[10] - 截至2023年12月，募集资金总额366,311,882元，已全部使用完毕[11][19] - 以前年度已使用265,000,000元，2019 - 2023年各年度使用金额分别为66,357,554.2元、18,819,497.3元、16,134,830.4元、0元、0元[19] 项目投资情况 - 整体搬迁技改项目承诺投资366,311,882元，实际投资相同，2020年达预定可使用状态[19] - 募投项目涉及建设年产25万吨食品包装原纸、15万吨竹浆和10万吨生活用纸生产线[21] 项目效益情况 - 截至2023年12月，累计实现效益10,731.14万元，2023年度7,812.19万元，2022年度2,961.82万元，2021年度2,840.4万元[21] - 整体搬迁技改项目全部完成后内部收益率为7.03%[21] - 截至2023年12月，累计产能利用率为99.98%[21] - 整体搬迁技改项目未实现预期效益，因市场影响纸品销售未达预期[21]

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-029 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宜宾纸业股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二 十二次会议于2024年5月8日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通 知已于2024年5月7日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事5 人，实际参加表决董事5人，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》 根据中国证监会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》等相关规定， 并结合本次向特定对象发行 A 股股票安排，公司编制了《宜宾纸业股份 有限公司前次募集资金使用情况报告》，四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了《宜宾纸业股 ...

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-022 重要内容提示： 1、会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00-16:00 2、会议召开网址：上海证券交易所"上证路演中心"平台， http://roadshow.sseinfo.com 3、会议方式： 网络形式 4、投资者可于 2024 年 5 月 23 日 15:00 前通过本公告后附的电话 （ 0831-3309377 ）、传真（ 0831-3309600 ） 或 者 电 子 邮 件 （ybzydsh@163.com）等方式联系公司，提出所关注的问题，也可在公司 "互动平台"向公司提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 宜宾纸业股份有限公司 2023 年度业绩及分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宜宾纸业股份公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 ...