宜宾纸业股份有限公司 2025 年度临时公告 证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 公告编号：临 2025-025 宜宾纸业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宜宾纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日收到蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）《关于减 持宜宾纸业股份触及 1%的告知函》，其于 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日期间通过集中竞价交易方式减持原四川省铁路产业投资集团有 限责任公司（以下简称"铁投集团"）参与公司非公开发行股票而取得 的股份。蜀道集团系公司持股 5%以上股东，本次权益变动未触及要约收 购。 本次减持股份总数 1,812,700 股，占公司股份总数的 1.02%。本 次权益变动后，蜀道集团持有公司股份比例从 12.96%（原铁投集团截至 2025 年 2 月 20 日持股比例）下降至 11.93%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及 ...

股价情况 - 公司股票2025年4月17 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 经营信息 - 公司近期生产经营正常，行业政策无重大调整[5] 信息披露 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大信息[3][5] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

文章核心观点 公司发布董事辞任、董事会会议决议、增加审计费用及召开临时股东大会等相关公告，涉及人员变动、费用调整及会议安排等事宜 [1][3][13][19] 董事辞任相关 - 董事罗大川因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董事及相关专门委员会职务，不再担任公司任何职务 [1] - 其辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会正常运作和公司正常经营，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 董事会会议相关 会议召开情况 - 第十一届董事会第三十七次会议于2025年4月11日以通讯及传阅方式审议议案，会议通知于4月10日以电子邮件发出 [3] - 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议召集、召开与表决程序合法有效 [3] 审议议案情况 - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任熊志勋为副总经理，任期至第十一届董事会任期届满，表决6票赞成 [4][5] - 审议通过《关于增加2024年度审计费用的议案》，因收购普什醋酸67%股权致审计范围和工作量变化，拟将审计费用由53.10万元增至68.10万元，尚需提交股东大会审议，表决6票赞成 [6][7][8] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月28日召开，表决6票赞成 [9][10] 增加审计费用相关 审计机构聘任情况 - 经第十一届董事会第二十五次会议、2024年第二次临时股东大会批准，聘请众华为2024年度审计机构，费用53.10万元 [14] 费用增加原因 - 2024年收购普什醋酸67%股权，其纳入2024年度合并报表范围，审计范围和工作量变化，拟将费用增至68.10万元 [14] 履行程序 - 审计委员会认为增加费用合理，符合公司实际情况 [15] - 董事会审议通过增加费用议案，同意调整费用 [16] - 增加费用事项尚需股东大会审议通过生效 [17] 临时股东大会相关 召开基本情况 - 2025年4月28日召开第三次临时股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [20][21] - 现场会议于4月28日14点30分在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开 [21] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为4月28日 [21] 会议审议事项 - 议案已由第十一届董事会第三十七次会议审议通过，详见4月12日相关公告 [23] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [25] - 持有多账户股东表决权按名下账户总和计算，重复表决以第一次结果为准 [25][26] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [27] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [28] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [28][29] 会议登记方法 - 股东可亲自、信函或传真登记，需提供相关身份及授权材料 [30] - 登记时间为2025年4月25日9：00 - 12：00、14：30 - 17：00，地点在公司行政楼三楼董事会办公室 [30] 其他事项 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [31] - 会议咨询联系地址、邮编、电话、传真及联系人信息公布 [32][33]

人事变动 - 宜宾纸业董事罗大川因工作变动申请辞职[2] - 罗大川辞去第十一届董事会董事及相关专门委员会职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 影响说明 - 罗大川辞职不影响董事会和公司正常运作与经营[2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月12日[4]

市场扩张和并购 - 2024年公司收购普什醋酸67%股权，纳入2024年度合并报表范围[1][2] 其他新策略 - 拟将2024年度审计费用由53.10万元增至68.10万元，需股东大会审议生效[2][3][4] - 增加后财务审计费用48.10万元，内控审计费用20万元[3][4] - 2025年4月11日相关会议审议通过增加审计费用议案[4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月28日14点30分在宜宾市南溪区公司行政楼四楼会议室召开[3] - 网络投票4月28日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于增加2024年度审计费用的议案》，4月12日已刊载相关信息[8] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月23日，A股股东有权出席[13] - 登记方式多样，时间为4月25日，地点在公司董事会办公室[16] 其他 - 会议会期半天，出席者费用自理[17] - 公告发布于2025年4月12日[18]

市场扩张和并购 - 2021年4月2日铁投集团与交投集团签署合并协议战略重组[2] - 2021年5月28日蜀道集团承接铁投集团所持公司股份权益成第二大股东[2] 数据相关 - 2025年3月27日原铁投集团持有的22,552,100股过户完成[3] - 截至公告披露日蜀道集团持有公司22,552,100股，占总股本12.75%[5]

人员变动 - 2025年3月12日监事会收到黄才津书面辞职报告[1] - 黄才津因工作变动辞去相关职务[1] 股份情况 - 截至公告披露日黄才津持有公司股份100,000股[1] 影响说明 - 黄才津辞职不影响监事会运作和公司经营[1] 生效时间 - 黄才津辞职报告自送达监事会之日起生效[1]

股份减持 - 2025年1月21日至2月20日减持1,675,300股，占比0.95%[2] - 铁投集团持股比例从13.90%降至12.96%[2] 公司信息 - 蜀道集团2021年5月26日成立，注册资本5,422,600万元[3] 权益变动 - 不导致控股股东及实际控制人变化[2] - 减持股份无权利限制，无需预披露计划[7]

会议信息 - 公司2025年1月26日决议召集股东大会，1月28日发布通知[5] - 股东大会2月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人220人，持股27,461,557股，占比15.5234%[8] - 中小投资者213人，代表股份3,493,657股，占比1.9749%[8] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决通过[14] - 非关联股东同意27,343,657股，占比99.5707%[13] - 中小投资者同意3,375,757股，占比96.6253%[13]