市场扩张和并购 - 公司拟20623.02万元收购醋纤公司67%股权[2] - 本次股权转让交易价款2.06亿元，自有资金不低于0.82亿元，并购贷款不超过1.24亿元[29] - 2024年12月5日，董事会和监事会审议通过收购议案[34][36] 业绩总结 - 2023年醋纤公司营收770944643.00元，净利润149215819.35元[12] - 2024年7月醋纤公司营收489179422.53元，净利润115319320.31元[12] - 业绩承诺期2025 - 2027年，承诺净利润分别不低于15482.37万元、12104.92万元、12025.36万元[2][22] 财务数据 - 醋纤公司净资产账面价值12419.94万元，评估价值30780.62万元，增值率147.83%[5] - 资产基础法评估，醋纤公司总资产增值率16.61%，总负债减值率0.18%，净资产增值率147.83%[14] - 收益法评估后股东全部权益价值为28848.18万元，增值率132.27%[16] - 资产基础法评估后股东全部权益价值与收益法评估结果差异率为 -6.28%[17] 债务情况 - 截至2024年11月30日，普什集团持有醋纤公司债权余额7亿元，拟3个月内降至3.13亿元[13] - 2025 - 2030年醋纤公司还款金额分别为5200万元、5200万元等[13] 其他 - 过去12个月公司向普什集团销售纸品合计4115.90元[2] - 本次交易尚待股东大会审议批准及办理工商变更登记等程序[37] - 受宏观经济及市场环境等因素影响，标的公司未来经营有不确定性[37]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会12月23日召开[2] - 现场会议12月23日14点30分在宜宾市南溪区召开[3] - 网络投票12月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案相关 - 审议收购四川普什醋酸纤维素67%股权暨关联交易等两项议案[6] - 关联股东四川省宜宾五粮液集团有限公司对收购议案回避表决[7] 时间地点 - 股权登记日为2024年12月18日[11] - 股东登记时间为12月10日，地点在公司行政楼三楼[15]

市场扩张和并购 - 审议通过收购四川普什醋酸纤维素有限责任公司67%股权暨关联交易的议案[3] - 收购醋纤公司股权议案表决4票赞成，2票回避，尚需股东大会审议[3] - 审议通过拟向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押的议案[3] - 申请并购贷款议案6票赞成，尚需股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟20,623.02万元收购醋纤公司67%股权[4] - 拟借款不超1.24亿元支付部分并购价款[2][4] 借款相关 - 并购贷款期限不超7年，利率2.6%[4][5] - 以持有的醋纤公司全部股权质押担保[5] 其他情况 - 事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[8]

会议情况 - 宜宾纸业第十一届监事会第二十次会议于2024年11月22日通讯审议议案[2] - 会议通知11月20日邮件发出，6名监事均表决[2] 人事变动 - 监事冯文贵退休，提名陈思遥为非职工代表监事候选人[3] - 议案6票赞成待股东大会审议[3] 候选人信息 - 陈思遥1989年生，有国际会计与金融硕士学位[5] - 无股份及关联关系，符合任职资格[5]

项目投资 - 项目总投资33000万元[2][6] - 控股子公司金竹新材料注册资本20000万元[5] 项目建设 - 拟投建年产1亿平方米瓦楞纸箱智能一体化生产线[3][5] - 建设工期11个月[6] 费用构成 - 设备购置费14000万元[7] - 建设工程及其他费用14000万元[7] - 铺底流动资金5000万元[7] 风险因素 - 项目需取得环评、能评等审批手续，可能延期[2][10][12] - 资金来源为自有及借款，可能加大财务风险[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 现场会议地点为宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室[3] - 审议议案含控股子公司投建项目和补选监事等[6] 议案审议与计票 - 议案1经第十一届董事会第二十九次会议审议，议案2经第十一届监事会第二十次会议审议，11月26日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[7] 登记与联系信息 - 股权登记日为2024年12月5日[11] - 登记时间为12月10日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室[14] - 会议联系电话0831—3309377，传真0831—3309600，联系人陈禹昊[16][17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权[22][23] - 投资者持有100股，“选举独立董事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者持有100股，“选举监事议案”有200票表决权[22][23] - 投资者可将500票集中或分散投给“选举董事议案”候选人[23]

会议情况 - 第十一届董事会第二十九次会议于2024年11月22日通讯及传阅审议议案[2] - 应参加表决董事7人，实际7人参加表决[2] 项目投资 - 控股子公司四川金竹新材料拟投建绿色智能包装纸箱项目[3] - 控股子公司四川金竹新材料拟投建竹浆模塑项目[3][5] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 公司拟于2024年12月11日召开该次股东大会[6]

项目概况 - 控股子公司金竹新材料拟投建竹浆模塑项目，总投资21000万元[2] - 拟投建年产6600吨竹浆模塑产品生产线及配套设施[3] - 项目建设工期8个月[5] 资金情况 - 设备购置费10000万元，建设工程及其他费用6000万元，铺底流动资金5000万元[5] - 资金来源为自有资金及金融机构借款[14] 风险提示 - 项目可能受环评、能评因素影响存在延期风险[11] - 可能受行业政策、市场环境变化影响存在实施不达预期风险[12] - 资金来源可能加大公司财务风险[14]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 并购重组 - 公司未筹划与宜宾纸业有关的重大事项[1]