| 24 | 刘栩嘉 | 72 | 莫敏俭 | 120 | 孙亚宾 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 25 | 邬志伟 | 73 | 张慧敏 | 121 | 黄昭强 | | 26 | 蔡维华 | 74 | 周静 | 122 | 周磊 | | 27 | 张兵 | 75 | 钱金泉 | 123 | 罗裕安 | | 28 | 薛其伟 | 76 | 薛洪亮 | 124 | 李翔 | | 29 | 陈虓旻 | 77 | 王志勇 | 125 | 杨轩帆 | | 30 | 费佩蕾 | 78 | 侯鹏 | 126 | 薛圣韵 | | 31 | 杨韵华 | 79 | 李勇 | 127 | 金勇杰 | | 32 | 辛勤 | 80 | 吕丽亚 | 128 | 严蔡华 | | 33 | 陈辅仁 | 81 | 刘君 | 129 | 齐伟海 | | 34 | 孙宝华 | 82 | 黄庆 | 130 | 蒋旭东 | | 35 | 郑波 | 83 | 李学智 | 131 | 徐文翔 | | 36 | 胡凯 | 84 | 贺烜 | 132 | 王媛 | | 37 | 华川 | 85 | 陆斯 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十 四次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，确定本激励计划的 首次授予日为 2024 年 10 月 11 日，同意以 11.85 元/股的授予价格向 148 名激励 对象授予 647.7 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-059 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 一、限制性股票授 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单核查意见（截至授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司 实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件以及《上海 锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海锦江 国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的规定，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次 授予的激励对象的名单进行了核查，核查意见如下： 三、激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定 的任职资格，不存在《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以及 《激励计划（草案）》中规定的不得成为激励对象的情形。 四 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由锦江酒店提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项对 锦江酒店股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见， 不构成对锦江酒店的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可 能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务顾 问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海锦江国际酒店股份有 限公司（以下简称公司或上市公司或锦江酒店）委托，作为公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、国务院国有资产监督管理委员 会和财政部《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试 行办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上 海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上海锦江国际酒 店股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司调整本计划授予价格的相关事项（以下简称"本次调整"） 以及公司向激励对象首次授予限制性股票的相关事项（以下简称"本次授予"），出 具本法律意见书。 为出 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024 年 10 月 11 日以通讯方式 召开第十届监事会第十八次会议，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议审议并通过了如下议案： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-060 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 1 子女，激励对象中不存在独立董事和监事及有关法律法规规定不能成为激励对象 的其他人员。所有激励对象均在公司（含下属分公司和控股子公司，下同）任职， 已与公司签署劳动合同。 3、激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定 的任职资格，不存在《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中规定的不得成 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-058 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予价格：由11.97元/股调整为11.85元/股 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召 开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据 公司2024年第一次临时股东大会的授权，对公司2024年限制性股票激励计划相关 事项进行了调整，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 8 月 9 日，公司召开第十届董事会第三十二会议和第十届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于<上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日以电 话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2024年10月11日以通讯方式召开第十届 董事会第三十四次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议 审议并通过了如下决议： 一、关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 公司股东大会审议通过了关于 2024 年限制性股票激励计划相关议案，并授 权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。鉴于公司 2024 年半年度利润分配 方案实施完毕，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本 公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限 制性股票的授予价格进行相应的调整。调整后的首次授予价格由 11.97 元/股调整 为 11.85 元/股。 除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过的 2024 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司 2024 年第一次 临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。 上海锦江国际 ...

会议主要讨论的核心内容 公司发展历史 [1] - 公司成立于1993年6月，1994年在上海证券交易所上市，是中国领先的酒店餐饮业上市公司 - 2015年及2016年先后成功收购法国卢浮集团、战略投资博韬集团、维也纳酒店集团，提升公司酒店规模并实施全球布局 - 2022年及2023年完成GPP70%股权收购、VHOTEL90%股权收购、锦江酒馆100%股权收购，成为全资子公司，推动业务全品类覆盖 公司主要财务数据 [1][2] - 2024年上半年实现营业收入68.92亿元，同比增长0.23% - 实现规模净利润8.48亿元，同比增长59%；扣费后规模净利润3.89亿元，同比增长4% - 经营活动产生的现金流量净流入20.52亿元 - 自2000年以来分红率持续保持在50%以上，累计分红59.11亿元 - 2024年首次推出中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税) 公司酒店业务发展情况 [2][3] - 截至2024年6月末，已开业酒店12938家，客房总数123万间 - 其中全服务型酒店61家，有限服务型直营酒店占5.5%，加盟酒店占94% - 近年来终端酒店业务快速扩张，占全部开业酒店的59%，占开业客房的67% - 公司旗下酒店分布于中国31个省市及57个国家或地区，会员总数达1.98亿 公司酒店品牌发展战略 [3] - 优化品牌矩阵，集合核心资源配置形成优势品牌引领 - 提升中高端及以上品牌的能力建设，加强布局提升全服务及中高端品牌占比 - 推动品牌升级和品牌重塑，发展度假公寓等其他品牌类别丰富产品组合 公司ESG工作 [4] - 建立三层管理架构，由高层带队确保ESG工作落地 - 成立ESG职能专班，集合主流披露框架的9个核心议题 - 提出2030年碳达峰、2050年碳中和的目标，以绿色领域、人本关怀、责任治理为三大战略支柱 公司激励机制 [4] - 推出2024年限制性股票激励计划，考核年度为2024-2026年 - 考核指标包括扣非规模净资产收益率、扣非规模净利润增长率、新增开业酒店家数及主业利润率 未来展望 [5][6] - 坚持稳中求进，加强统筹协调，积极推进变革整合，强化创新引领 - 提升运营风险的预警和防控能力，加快实施数字化转型和精细化管理 - 着力提升品牌质量效益，推动实现高质量发展 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-056 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额：7,350 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 22,100 万欧元。 被担保人名称：Groupe du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 注册地址：1 Place des Degrés Tour Voltaire 92800 Puteaux 经营范围：经营酒店及餐饮 股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公 司上海锦江股份（香港）有限公司和海路投资 100%持有 一、担保情况概述 于 2024 年 9 月 24 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以 下简称"工商银 ...