证券代码：600754 证券简称：锦江酒店 公告编号：2024-053 900934 锦江 B 股 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元，B 股每股现金红利 0.016872 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | | Ｂ股 | 2024/10/8 | 2024-09-26 | | 2024/10/18 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 公司 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《2023 年度利润分配方案暨 2024 年半年度利润分配计划》，授权公司董事会在符合利润分配条件的情况下根据股东大会 决议制定、 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年半年度差异化分红事项 之 专项法律意见书 二〇二四年九月 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"或"金杜"）接受上海锦江 国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"或"锦江酒店"）的委托，根据《中华人 民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12 月修订）》（以下简称"《监管指引第7号》"）等法律、法规、部门规章及其他规范 性文件（以下简称"法律法规"）和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司2024年半年度利润分配所涉及的差异 化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关事项，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1、公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有陈述和说明均是真实、 准 ...

1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《上海锦江国际酒店股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》； 3. 公司 2024 年 6 月 8 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告》； 4. 公司 2024 年 8 月 10 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》； 5. 公司 2024 年 8 月 31 日刊登于上海证券交易所等网站的《上海锦江国际 酒店股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海锦江国际酒店股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海锦江国际酒店 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-054 上海锦江国际酒店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 824 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 773 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 51 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 589,873,276 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 577,635,432 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,237,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5413 | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大 宴会厅 (三) 出席会议 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公 司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。同时，公司通过向 中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"）申请对内 幕信息知情人在本次激励计划公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自 查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-055 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日分 别召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十六次会议，审议 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-052 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 20 日（星期五）至 9 月 26 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 JJIR@jinjianghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）上午 10:30-11:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https: ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-051 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司 GDL 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：Groupe du Louvre（卢浮集团，以下简称"GDL"） 本次担保金额：1,000 万欧元，截至本公告日，公司为 GDL 担保的余额为 15,750 万欧元。 特别风险提示：GDL 存在资产负债率超过 70%的情形，请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 于 2024 年 9 月 14 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒 店"、"本公司"或"公司"）就 GDL 原与法国巴黎银行（以下简称"法巴银行"） 申请 1,000 万欧元透支额度到期续展事宜签署《LETTRE D'INTENTION》。 上述担保事项已经公司第十届董事会第二十七次会议、2023年年度股东大会 审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的额度范 围内操作海路投资 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司监事会根据《管理办法》、《公司章程》和《激励计划》等相关规定， 结合对激励对象名单的审核结果及公示情况，发表核查意见如下： 1 （一）激励对象与《激励计划》所确定的激励对象范围和条件相符。本次拟 授予的激励对象包括本计划公告时在公司（含下属分公司和控股子公司）任职的 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员，激励对象不包括监事、独 立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，及按有关法律法规 规定不能成为激励对象的其他人员。所有激励对象均在公司（含下属分公司和控 股子公司）任职，已与公司（含下属分公司和控股子公司）签署劳动合同并领取 薪酬。 （二）激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职资格，不存在《管理办法》、《试行办法》等法律法规、规范性文件以 及《激励计划》中规定的不得成为激励对象的情形。 （一）公司对本次激励对象的公示情况 公司于 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 11 日在公司内部对本激励计划拟首 次授予 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2024-050 二、如获股东大会审议通过，请按照上述文件要求，认真严谨推进计划实施， 严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束机制，合理调控股 权激励收益水平。 三、切实加强对上市公司实施限制性股票激励计划的动态管理，并将激励计 划推进情况、上市公司股本总数及国有控股持股比例变化情况及时报上海市国资 委备案。 公司 2024 年限制性股票激励计划尚需获得公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过。公司将按照有关法律法规的规定，推进相关工作，并及时履行信息披 露义务。 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 获上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 12 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）收 到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称"上海市国资委"）出具的《市国 资委关于同意上海锦江国际酒店股份有限公司实施限制性股票激 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江 B 股 公告编号：2024-049 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海静安区华山路 250 号静安昆仑大酒店 2 楼大宴会厅 1 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...