上海爱旭新能源股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议以 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》，同意对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额和募集资金 用途进行调整，具体内容如下： 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－【】 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 义乌六期 15GW | 高效晶硅太阳能电池项目 | 851,589.88 | 300,000.00 | | 2 | 补充流动资金 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－056 上海爱旭新能源股份有限公司 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东陈刚及其一致 行动人义乌市衡英企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名珠海横琴嘉时企业管理 合伙企业（有限合伙），以下简称"义乌衡英"）作为公司2019年重大资产置换及 发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"2019年重大资产重组"）的交易对手方， 因履行重组限售承诺，其所持有的公司股份将于2024年4月27日起自愿锁定，锁定期 至公司2024年年度报告披露日，锁定期内承诺不通过任何直接或间接方式减持公司 股份。 如公司2024年度经审计后的归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 改变下滑趋势（即同比降幅不超过30%），则前述陈刚、义乌衡英所持股份解除锁定； 如下滑趋势仍未改变（即同比降幅超过30%），则锁定期将自动延长至2025年12月31 日。 一、公司 2019 年重大资产重组概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海新梅置业股份有限公司重 大资产重组及向陈刚等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]1660 号），公 司 ...

（一）主要假设及说明 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－054 上海爱旭新能源股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本 次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合 实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响 情形三：公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润较2023年上涨 30%。 5、在预测本次发行完成后公司净资产规模时，未考虑除募集资金总额、净利润 之外的其他 ...

【RSM | 容 诚 审计报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0280 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ■ .您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.jpx.cn）"进行管理 ... 进行管理"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码:.京24E16L.B0 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 149 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0280 号 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 将上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－045 上海爱旭新能源股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普 通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,989.27 元，扣除发行费用人民币 40,847,433.34 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海爱旭新能源股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的有关规定，公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第九届董事会审计委员会由独立董事徐莉萍、独立董事沈鸿烈、独立董事钟瑞庆 三名委员组成。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事徐莉萍担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召集、召开 7 次正式会议，审议情况如下： （一）2023 年 3 月 3 日，审计委员会第一次会议审议通过以下议案： 1. 2022 年年度报告； 上海爱旭新能源股份有限公司 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－040 上海爱旭新能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备情况说明 本次计提减值准备的主要项目为存货、固定资产、应收账款、其他应收款和合同 资产，相关情况如下： （一）存货跌价准备 1 公司根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成 本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测 试，2023 年 10-12 月，公司计提存货跌价准备 89,413.41 万元。 （二）固定资产减值准备 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》以及《企业会计准则第 8 号——资 产减值》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，计提固定资产减值准备 25,376.27 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为了更加客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－048 上海爱旭新能源股份有限公司 关于与关联方签署设备采购合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司浙江爱旭太 阳能科技有限公司（以下简称"浙江爱旭"）拟与珠海迈科斯自动化系统有限公司（以 下简称"珠海迈科斯"）签署《设备采购合同》，向其采购 TOPCon 电池片湿法生产 设备共计 74 台/套，合同总金额为 21,432.80 万元（含税），构成关联交易。 除本次交易外，最近十二个月内，公司及下属子公司与同一关联方1发生的需 累计计算的关联交易共计 9 笔，累计签署合同金额为 3,013.73 万元（含税）。 本次关联交易已经公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二 十一次会议分别审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组，对公司当期业绩不构成重大影响，不存在损 害公司和股东利益的情形。 一、关联交易概述 根据公司战略规划及业务布局， ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－039 上海爱旭新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响， 无需提交公司董事会、监事会或股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财 政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规定的施行日期开 始执行上述会计政策。 本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交 公司董事会、监事会或股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况以及对公司的影响 1、 ...

证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－053 上海爱旭新能源股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订情况说明的公告 | | 一、本次发行后公司业务、 公司章程、股东结构、高管 人员结构、业务结构的变动 | 更新了本次发行前后，公司实际控 制人及其一致行动人的持股比例 | | --- | --- | --- | | 第三节 董事会关于本次 | | 变化情况 | | 发行对公司影响的讨论与 | 情况 | | | 分析 | | 更新了公司的财务数据及相关分 | | | 六、本次发行相关风险的讨 | 析，新增了"光伏产业链价格波动 | | | 论和分析 | 风险"、"行业扩产带来的结构性 | | | | 产能过剩风险"和"存货跌价风险" | | 第四节 公司的利润分配 | 二、最近三年现金分红情况 | 更新了公司2023年度利润分配方 | | 政策及执行情况 | 及未分配利润使用安排 | 案及相关指标的计算 | | 第五节 本次发行摊薄即 | 一、本次向特定对象发行股 | 更新了本次发行摊薄即期回报的 | | 期回报情况及填补措施 | 票摊薄即期回报对公司主 | 测算假 ...