证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－041 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方 案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规 定，公司2023年度通过两期股份回购方案以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 人民币528,502,518.64元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金分红，现金分 红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为69.84%，符合《公司章 程》及相关政策要求。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十六会议、第九届监事会第二 十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 756,759,615.83 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－043 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司利润的影响，上海爱旭新能源股份 有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权 等。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 交易金额：累计不超过 10.00 亿美元或其他等值外币。预计任一交易日持有 的最高合约价值为 5.00 亿美元（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十六次 会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 ...

环境、社会及治理报告 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 深化公司治理 全面风险管控 严守商业道德 19 20 23 01 卓越治理 27 33 37 40 推动创新研发 精益产品质量 打造责任供应链 应对气候变化 02 责任管理 57 59 66 68 70 打造绿色产品 帮助员工成长 高质量客户服务 携手行业进步 支持社区发展 03 价值创造 | 推动创新研发 | 27 | | --- | --- | | 精益产品质量 | 33 | | 打造责任供应链 | 37 | | 应对气候变化 | 40 | | 践行绿色生产 | 43 | | 保障安全生产 | 53 | 2023 年环境、社会及治理报告 2023 年环境、社会及治理报告 关于本报告 关于本报告 本报告是上海爱旭新能源股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理 报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 社会及治理（ESG）方面的行动和绩效。本报告经公司董事会审阅，并 对所载信息的真实性及有效性负责。 目录 | 关于本报告 | 01 | | ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0333 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 进行查 关于上海爱旭新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 本专项说明仅供爱旭股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表。 （此页为上海爱旭新能源股份有限公司容诚专字[2024]518Z0333 号报告之签 字盖章页。) 102036209 容诚专字[2024]518Z0333 号 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海爱旭新能源股份有 限公司(以下简称爱旭股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海爱旭新能源股份有限公司董事会 2024年4月26日 证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－046 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月25日收 到公司董事、副总经理兼董事会秘书沈昱先生提交的书面辞职报告，沈昱先生因工作 调整的原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 沈昱先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，沈昱先 生仍在公司担任董事、战略与可持续发展委员会委员以及副总经理职务。公司及公司 董事会对沈昱先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 为规范公司治理，保障公司董事会各项工作的顺利开展，经公司董事长兼总经理 陈刚先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事 会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李斌先 生为公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-055 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海爱旭新能源股份有限公司 对外担保事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，就爱旭股份为子公司提供担保事项进行了 认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保主要内容 为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展需求，根据公司及下属 子公司 2024 年度经营计划和投资计划，公司及下属子公司拟为合并报表范围内 子公司提供总余额不超过 438.00 亿元的担保额度（含前期已办理但尚未到期的 担保余额，下同），其中为资产负债率 70%以下的担保对象提供的担保总余额为 不超过 289.00 亿元，为资产负债率 70%及以上的担保对象提供的担保总余额为 不超过 149 ...

关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票、2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对爱旭股份 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币 普通股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人 民币 2 ...

证券简称：爱旭股份 证券代码：600732 上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （第二次修订稿） 二〇二四年四月 上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 上海爱旭新能源股份有限公司是上海证券交易所主板上市的公司。为满足 公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，实现公司战略 发展规划。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 350,000 万元（含本数），扣除 发行费用后将用于"义乌六期 15GW 高效晶硅太阳能电池项目"及补充流动资 金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海爱旭新能源股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 1 上海爱旭新能源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1. 新能源替代传统化石能源成必然趋势，光伏行业发展潜 ...

【RSM】容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海爱旭新能源股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0332 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 容让 目 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | RP l = 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0332 号 上海爱旭新能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海爱旭新能源股份有限公司(以下简称爱旭股份)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱旭股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为爱旭股份年度报告必备的文件,随 ...