证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2024-078 上海爱旭新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 11 日 14 点 00 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会 议的通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以现 场结合通讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开 符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－072 上海爱旭新能源股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 1、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期限的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保 本次发行工作的顺利推进，提请股东大 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－077 上海爱旭新能源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资价值 提升，维护全体股东利益，规范治理和积极回报投资者，共同助力资本市场长期稳健 发展，上海爱旭新能源股份有限公司（简称"爱旭股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《2024 年度"提质增效重回 报"行动方案》，具体如下： 一、聚焦主营业务，以永续创新推动高质量发展 1. 优化产能结构，"双轮驱动"强化专业电池行业领先地位 公司将始终把 ABC 技术作为公司战略发展的绝对核心，在现有业务基础上，持 续深化 ABC 技术平台，打造上下游合作生态，加强市场培育，加快促成 ABC 组件 产品的销量转化，成为公司未来重要盈利增长极及发展驱动力。 同时，随着 PERC 电池产能逐步步入技术生命周期末期，为满足公司既有 PERC 电 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 注销部分限制性股票与股票期权的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2022 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）、2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）相关事宜的专项 法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份 有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2020 年激励计 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：上海爱旭新能源股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受上海 爱旭新能源股份有限公司（以下简称"爱旭股份"或"公司"）的委托，担任爱 旭股份实施 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励 计划"、"本激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对爱旭股份提供 的有关文 ...

上海爱旭新能源股份有限公司 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024－074 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开 第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，并于 2023 年 7 月 17 日 召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。 根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜（以下简称"相 关授权"）有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个 月。 二、本次延长股东大会决议有效期及相关授权有效期的说明 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

1、审议并通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期限的议案》 证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 编号：临 2024-073 上海爱旭新能源股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次会 议的通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 6 月 24 日以通 讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、会议决议情况 会议经记名投票表决形成如下决议： 3、审议并通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权 ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－075 （一）2020 年股票期权激励计划 1. 股票期权注销的原因及依据 根据 2020 年激励计划"第八章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理" 之"二、激励对象个人情况发生变化的处理方式"，激励对象合同到期且不再续约或 主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公 司进行注销。 上海爱旭新能源股份有限公司 关于注销部分限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、相关激励计划本次注销已经履行的决策程序 2024 年 6 月 24 日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 部分限制性股票与股票期权的议案》。因 34 名激励对象离职及 1 名激励对象 2023 年 度个人绩效考核结果未达标，公司拟将 2020 年股票期权激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）中 244,643 份股票期权予以注销； ...

证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2024－076 （一）本次激励计划方案已经履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"爱旭股份"）于 2024 年 6 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《2023 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"2023 年激励计划"）的 相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划 股票期权第一个行权期行权条件已成就。具体情况如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1. 2023 年 6 月 13 日，公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第 十次会议，审议通过了《关于<上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限制性股票与 股票期权激励计划（ ...

上海爱旭新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东陈刚先生持有公司股份数量为 327,979,879 股，占公司总股本的 17.93%。本次质 押及解除质押后，陈刚先生累计质押公司股份数量为 163,240,000 股，占其所持股份的 49.77%，占公司总股本的 8.93%。 ● 截至本公告披露日，陈刚先生及其一致行动人义乌市衡英企业管理合伙企业 （有限合伙）、珠海横琴舜和企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"控股股东 及其一致行动人"）合计持股数量为 571,510,967 股，占公司总股本的 31.25%。本次 质押及解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 306,750,000 股，占 控股股东及其一致行动人合计所持股份的 53.67%，占公司总股本的 16.77%。 公司于近日获悉控股股东陈刚先生质押及解除质押了所持有的本公司部分股份， 具体 ...