博润律师事务所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会律师见证 法律意见书 地址:哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 1 H 博润律师事务所 致:毕电能源股份有限公司 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会律师见证之 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王珏律师出席 了公司 2024年第四次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关事项依法进行见证。 电话:0451-82397555 2024 年 10 月 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集 ...

华电能源股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 会议议题 1、关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案 2、关于黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 66 万千瓦"上大 压小"热电联产机组与新能源一体化联营项目投资决策的议 案 — 1 — 华电能源 2024 年第四次临时股东大会会议材料之一 关于公司部分碳排放配额结余量 进行交易的议案 各位股东： 根据国家《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活 存量碳资产，改善经营状况，满足国家碳排放配额结转政策 要求，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。 一、交易概述 目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.27 万吨，共计 306.45 万吨。根据目 前碳市场交易走势，为充分发挥碳资产存量价值，公司拟在 全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方 式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税） 左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额事项尚不确认是否构成关联交易， 后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应的决策 和披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-039 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-037 华电能源股份有限公司 十一届八次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体详见公司同日披露的《关于对外投资的公告》。 本议案尚需提交公司2024 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 华电能源股份有限公司监事会 2024 年 10 月 16 日 一、公司2024 年三季度报告 监事会认为，公司2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2024 年三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。具体详见公司同日披露的《公司2024 年三季度报告》。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、关于黑龙江华电哈尔滨第三发 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-038 华电能源股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、投资标的基本情况 煤电项目拟在哈三电厂原址扩建 1 台 66 万千瓦超超临界供热机组，项目建 成后关停哈三电厂#1、2 机组(2×20 万千瓦)，并接替其现有供热负荷。煤电项 目总投资 33.24 亿元，建设单位为哈三电厂。配套 70 万千瓦新能源由四个风电 项目组成，包括黑龙江华电黑河北安建华 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电 （北安）新能源有限公司；黑龙江华电黑河孙吴 10 万千瓦风电项目，建设单位 为华电黑河孙吴县新能源有限公司；黑龙江华电佳木斯汤原一期 20 万千瓦风电 项目，建设单位为华电能源汤原新能源有限公司；黑龙江华电哈尔滨第三发电厂 呼兰二期 20 万千瓦风电项目，建设单位为华电(哈尔滨)新能源有限公司。新能 源项目总投资合计 31.71 亿元，上述四家建设单位均为华电能源全资子公司，均 在 2024 年注册成立 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-036 华电能源股份有限公司 十一届十三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 5 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十三次董事会的通知，会议于 2024 年 10 月 15 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 2 人，董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强、曹玉昆、张劲松、马雷以视频方式参 会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过 了如下议案： 一、公司 2024 年三季度报告 此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日披露的《公司2024年三季度报告》。 具体详见公司同日披 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为39.73亿元，同比增长14.70%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.19亿元，同比下降[2] - 经营活动产生的现金流量净额为26.13亿元，同比增长33.66%[2,5] - 总资产为290.06亿元，较上年度末下降0.37%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.61亿元，较上年度末增长16.41%[3] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为60.95亿元[10] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为229.12亿元[10] - 公司2024年9月30日的资产总计为290.06亿元[10] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为129.03亿元[11] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为83.11亿元[11] - 公司2024年前三季度营业收入为132.68亿元[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.53亿元[15] - 公司2024年前三季度少数股东损益为8.25亿元[15] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.34亿元[15] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.06元[15] - 公司2024年前三季度营业成本为103.42亿元[14] - 公司2024年前三季度财务费用为5.01亿元[14] - 公司2024年前三季度资产处置收益为1.04亿元[14] - 公司2024年前三季度所得税费用为6.01亿元[15] - 公司2024年前三季度营业外收入为2.11亿元[14] - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为153.52亿元[17] - 2024年前三季度公司购买商品、接受劳务支付的现金为90.13亿元[17] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为14.20亿元[17] - 2024年前三季度公司支付的各项税费为21.03亿元[17] - 2024年9月30日公司货币资金余额为6.97亿元[19] - 2024年9月30日公司应收账款余额为9.37亿元[19] - 2024年9月30日公司存货余额为8.93亿元[19] - 2024年9月30日公司固定资产余额为103.45亿元[19] - 2024年9月30日公司短期借款余额为33.20亿元[19] - 2024年9月30日公司合同负债余额为2.98亿元[19] - 2024年前三季度营业收入为61.94亿元[25] - 2024年前三季度净利润为9.37亿元，同比增长23.1%[25] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为5.34亿元[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为15.02亿元[27] - 2024年9月30日流动负债合计为79.24亿元[23] - 2024年9月30日非流动负债合计为61.78亿元[23] - 2024年9月30日所有者权益合计为63.97亿元[23] - 2024年前三季度财务费用为3.40亿元，同比下降12.7%[25] - 2024年前三季度投资收益为13.62亿元，同比下降26.3%[25] - 2024年第三季度营业收入为1,511,244,482.19元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流入为1,984,503,445.01元[28] - 2024年第三季度投资活动现金流出为649,466,387.01元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流入为5,116,008,613.90元[28] - 2024年第三季度筹资活动现金流出为6,555,349,640.90元[28] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-295,047,662.96元[28] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为926,595,113.38元[28] 股东情况 - 前十大股东中华电煤业集团持股比例为59.79%[6] - 前十大无限售条件股东中华电集团持有17.01亿股[6] - 报告期末公司普通股股东总数为133,490户[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，合计金额为2.35亿元[4] 管理层变动 - 报告期内,公司副总经理王涛先生、柏春光先生不再担任公司副总经理职务,公司选举黄坚先生担任公司副总经理[9] - 报告期内,公司选举刘强先生为公司董事[9] 公司治理 - 报告期内,公司召开董事会审议通过了调整董事会专门委员会委员的议案[9] 其他事项 - 报告期内,公司拟出售约298万吨碳排放配额,交易总金额约2.6亿元[9] - 报告期内,公司下属电厂及控股公司分别获得政府补贴[9] - 公司2024年第三季度财务报表未发生首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的情况[29] - 公司2024年第三季度财务报告已经董事会审议通过[29] - 公司2024年第三季度财务报告信息准确可靠[29]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-040 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)至 10 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600726@chd.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 25 日 9:00-10:00 举行 2024 年三季 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五 ...

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展[1] - 平等性原则：公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[1] - 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[2] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[2] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息等[3] - 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理[4][5] - 设立专门的投资者咨询渠道，由熟悉情况的专人负责[8] - 安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通[9] - 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[10] - 按规定积极召开投资者说明会[11][12] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[14] - 证券法务部（董事会办公室）具体开展投资者关系管理活动[15] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制度建立、活动组织、诉求处理等[16] - 从事投资者关系管理工作的人员应具备专业知识、沟通协调能力等素质[18] - 公司应定期对相关人员开展培训[19] - 建立健全投资者关系管理档案[20]

华电能源股份有限公司 关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-035 重要内容提示： 需求。公司未来将积极参与碳交易市场，在践行"碳达峰、碳中和"战略的过程中， 提升持续盈利能力。 三、风险提示 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开十一届十 二次董事会，审议通过了《关于公司部分碳排放配额结余量进行交易的议案》。公司 拟在全国碳排放权交易系统以大宗协议、挂牌交易等多种转让方式出售碳排放配额约 298 万吨，出售价格 90 元/吨（含税）左右，交易总金额约 2.6 亿元，实际以成交价 格为准。 一、交易概述 根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排 放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交 易。目前，公司 2022 年度之前碳配额盈余存量合计 151.18 万吨，2023 年度约 155.2 ...